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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-06
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议于近日召开，会议审议通过了关于《中国民生银行流动性风险管理办法（2011年版）》的决议、关于《中国民生银行流动性应急计划（2011年版）》的决议、关于《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2011年5月26日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于聘请2011年度审计会计师事务所的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案。
六、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
七、通过关于变更公司注册资本的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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举办投资者网络交流会公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司定于2011年5月27日15:00-16:00在中国证券网路演中心举办投资者网络交流活动，投资者可登陆中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所” ，2011-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-05-10
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董事会决议暨召开股东大会的补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国民生银行股份有限公司于近日召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的决议：其中，同意聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2011年度财务报告审计及内部控制鉴证的审计公司。
二、通过关于《公司2010年度与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。
公司董事会按照法律法规及有关规定，将公司股东新希望投资有限公司提交的上述第一项议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月26日召开的公司2010年年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所” ，2011-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-05-10
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关于召开股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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临时股东大会和A股及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2011年5月4日召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行A股可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。
二、通过关于公司新增发行H股方案的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于本次公开发行A股可转债及新增发行H股募集资金运用可行性的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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公告 |
上交所公告 |
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近日，中国民生银行股份有限公司分别收到中国银行业监督管理委员会上海监管分局、烟台监管分局及泉州监管分局有关批复文件，批准上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、蓬莱民生村镇银行股份有限公司和安溪民生村镇银行股份有限公司开业并核准该三家公司章程，三家公司注册资本金分别为人民币20,000万元、10,000万元及10,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于母公司股东的基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.79
归属于母公司股东的每股净资产(元) 4.13
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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关于召开临时股东大会和A股及H股类别股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2011年5月4日14:00召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A股股东并可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案及关于公司新增发行H股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”，投票简称为“民生投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、 审议并批准本公司2010年年度报告；
2、 审议并批准本公司2010年度董事会工作报告；
3、 审议并批准本公司2010年度监事会工作报告；
4、 审议并批准本公司2010年度财务决算报告；
5、 审议并批准本公司2010年度利润分配预案；
6、 审议并批准本公司2011年度财务预算报告；
7、 关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
8、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
特别决议案
9、 审议并批准关于公司前次募集资金使用情况说明；
10、 审议并批准关于授权董事会在香港择机发行人民币债券；
11、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
12、 关于变更公司注册资本的议案。
其他事项
1、 听取《关于<中国民生银行股份有限公司2010年度关联交易情况报告>的汇报》；
2、 听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2010年述职报告>的汇报》 |
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2011-04-08
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 普通决议事项
1、 审议并批准本公司2010年年度报告；
2、 审议并批准本公司2010年度董事会工作报告；
3、 审议并批准本公司2010年度监事会工作报告；
4、 审议并批准本公司2010年度财务决算报告；
5、 审议并批准本公司2010年度利润分配预案；
6、 审议并批准本公司2011年度财务预算报告；
7、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（二） 特别决议事项
8、 审议并批准关于公司前次募集资金使用情况说明；
9、 审议并批准关于授权董事会在香港择机发行人民币债券；
10、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
11、 关于变更公司注册资本的议案。
（三） 向股东大会汇报事项
1、 2010年度关联交易情况报告；
2、 独立董事述职报告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司认定关联公司锦州港股份有限公司为公司动产融资业务仓储监管机构，总监管额度20亿元，期限2年；其中监管单一客户额度不超过3亿元，监管模式为库内监管和库外监管，库外监管限定为库外-出质人自有仓库监管，库外监管额度不超过10亿元。
上述事项属于重大关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 18.29
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.90
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司于2011年3月25日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司截至2010年12月31日的A股和H股总股本26,714,732,987股为基数，每10股派人民币1元(含税)；以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
三、通过关于公司2010年度关联交易情况报告。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案：发债总规模不超过公司总资产的1%；发债期限不超过10年期。该授权有效期为自股东大会通过之日起36个月。
六、通过关于锦州港股份有限公司重大关联事项的议案。
七、通过关于《公司2010年社会责任报告》等。
八、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关于成功发行100亿次级债券公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司于2011年3月18日在全国银行间债券市场成功发行次级债券共计人民币100亿元，并于3月21日在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。本期债券名称为“2011年中国民生银行次级债券”，发行总规模100亿元，其中10年期(第5年末附发行人赎回权)、15年期(第10年末附发行人赎回权)固定利率债券分别为60亿元、40亿元，票面利率分别为5.50%、5.70%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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公告 |
上交所公告 |
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近日，中国民生银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会宜昌监管分局、荆门监管分局有关批复文件2份，分别批准宜都民生村镇银行股份有限公司、钟祥民生村镇银行股份有限公司开业并核准其公司章程。上述两公司注册资本金分别为人民币5,000万元、7000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-19
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关于召开临时股东大会和A股及H股类别股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司董事会决定于2011年5月4日14:00召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东还可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案和关于公司新增发行H股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738016”，投票简称为“民生投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案；（本议案内容详见本公告附件2） |
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2011-03-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案；
3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于本次公开发行A股可转换公司债券及新增发行H股募集资金运用可行性的议案。
5、关于《中国民生银行股份有限公司2011-2013年资本管理规划》的议案 |
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2011-03-08
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关于获准发行次级债券公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，中国民生银行股份有限公司接到中国人民银行准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的次级债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董事会临时会议决议暨取消召开临时股东大会及类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中国民生银行股份有限公司于2011年2月25日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意终止实施本次非公开发行A股股票的方案，撤销董事会于2011年1月7日形成的与非公开发行A股股票有关的决议，并撤回向2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会提交并要求审议的非公开发行A股股票的相关提案，同时取消原定于2011年3月16日召开的上述股东大会。
二、通过关于公司公开发行A股可转换公司债券(下称：可转债)方案的决议：本次拟发行可转债总额不超过人民币200亿元，按面值100元人民币/张发行，可转债期限为发行之日起六年；本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。
三、通过关于公司新增发行H股方案的决议：本次H股发行的发行总量为不超过发行前公司发行在外的H股总股数的40%，以2011年2月25日H股总股数4,127,130,600股为基准测算，本次发行H股的股数为不超过1,650,852,240股；发行对象为独立于公司、并非公司的关联人士的境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的决议。
五、通过关于本次公开发行A股可转债及新增发行H股募集资金运用可行性的决议。
六、同意召集2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东大会，审议以上有关事项，会议召开时间等事宜将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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举办投资者网络交流会公告 |
上交所公告 |
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中国民生银行股份有限公司定于2011年2月28日15:30-17:00在中证网路演中心举办投资者网络交流活动，投资者可登陆该路演中心(http://roadshow.cs.com.cn/rsweb)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国民生银行股份有限公司拟于2011年2月25日召开董事会，讨论修订再融资方案。公司股票于当日停牌一天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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