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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-19
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-10-17 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-13
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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为了加强与投资者的沟通与交流，更好地推进股权分置改革工作，中国民生银行股份有限公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
网上交流网址：http://www.hexun.com(和讯网)
网上交流时间：2005年9月14日下午2:00-4:00 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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公布关于可转换公司债券转股提示公告，连续停牌 |
上交所公告，债转股 |
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经中国民生银行股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案(下称：方案)。若该方案获得公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过后，则：
1、在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股。自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起民生转债停止转股，直至民生转债在改革规定程序结束后恢复转股。
2、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据民生转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
3、公司董事会承诺：在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
4、公司提请民生转债持有人注意：在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的民生转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的民生转债数量少于3000万元时，将可能停止民生转债的交易。截至2005年9月8日公司仅有30241万元民生转债在市场流通 |
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2005-09-12
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公布将股权分置改革方案提交临时股东大会审议暨召开相关股东会议公告，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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经合并持有中国民生银行股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案。
公司以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份约673578944股作为对价，按方案实施股权登记日在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例支付给流通股股东，以换取其持有的非流通股的上市流通权。假定尚未转股的全部民生转债在方案实施股权登记日前转股，并以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股份数为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的约3股对价股份。假定尚未转股的全部民生转债在方案实施股权登记日前转股，并以转增前流通股股东所持股份数(假定为1942222939股)为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为15.02股，其中增加的1.55股为流通股股东应得的转增股份，3.47股为非流通股股东支付的对价股份。
非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让。在股权分置改革方案实施前持有公司股份总数百分之三以上的非流通股股东承诺，在上述限售期届满后的至少十二个月内，其所持原非流通股股份不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月13日至2005年10月14日。本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-09-12
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公布董事会临时会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年9月11日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资本公积金转增股本预案：以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次转增预案的总股本基数。该预案将提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
二、通过公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。
三、通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 512,335,013 445,398,682
股东权益(不含少数股东权益) 13,815,519 12,907,158
每股净资产(元) 2.22 2.49
调整后的每股净资产(元) 2.16 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 11,240,854 8,241,884
净利润 1,268,009 1,092,794
扣除非经常性损益后的净利润 1,266,602 1,093,795
全面摊薄每股收益(元) 0.20 0.21
净资产收益率(%) 9.18 9.15
经营活动产生的现金流量净额 34,283,745 -8,974,983 |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-15
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公布苏州分行获准开业公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会江苏监管局有关批复文件，同意公司苏州分行开业。公司苏州分行将按照要求办理有关手续后，定于近期开业 |
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2005-07-14
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公布获准从事短期融资券承销业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司近日接到中国人民银行有关通知，同意公司从事短期融资券承销业务 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年6月30日收盘，已有3694416000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为370318股，累计转股股数为774399825股(含送增股)，占公司总股本12.45%；尚有305584000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.64%。股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前(4月18日) 本次变动增加 变动后 占总股本比例
非流通股 4,345,670,605 0 4,345,670,605 69.84%
流通股 1,875,997,516 366,809 1,876,364,325 30.16%
合计 6,221,668,121 366,809 6,222,034,930 100.00% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司四项基础性制度的议案 |
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2005-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年6月20日召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于择机发行H股的决议：决定在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成H股发行工作 |
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2005-06-16
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公布发行信用卡的公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国银行业监督管理委员会有关批复文件批准，中国民生银行股份有限公司定于2005年6月16日起发行民生信用卡 |
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2005-06-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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香港联交所上市委员会已于2005年6月2日举行上市聆讯以审议中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。公司上述申请尚需取得香港联交所的最后批准 |
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2005-05-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2005-2007年度设立分支机构计划 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末 总资产 467,751,027 445,398,682 股东权益(不含少数股东权益) 13,514,608 12,907,158 每股净资产(元) 2.61 2.49 调整后每股净资产(元) 2.60 2.42
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 12,562,373 12,562,373 每股收益(元) 0.12 0.12 净资产收益率(%) 4.48 4.48 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年8月12日，中国民生银行股份有限公司广州分行白云支行发现一起商业承兑汇票诈骗案件，遂立即对票据进行止付并向公安机关报案。经公安机关侦察发现广州骏鹏置业有限公司范某等人伙同公司广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗，诈骗金额共计3亿元。公安机关立即冻结相关企业在公司的银行帐户资金3.5亿元。目前，此案尚未结案，公安机关正在对案件做进一步侦查。截止目前，公司无资金损失 |
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2005-04-13
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公布获准开办全国社会保障基金托管业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，中国民生银行股份有限公司接到中国银行业监督管理委员会有关通知，同意公司开办全国社会保障基金托管业务。
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2送股上市日 ，2005-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2送股上市日 ，2005-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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