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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度利润分配方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国民生银行股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：截至2005年4月15日收盘，公司总股本为5184723434股，以此为基数，每10股送2股派0.70元(含税)。
股权登记日：2005年4月15日
除权除息日：2005年4月18日
新增可流通股上市日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月22日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2004年度每股收益为0.33元 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，中国民生银行股份有限公司在2005年4月18日实施2004年度每10股送2股派0.70元的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币5.64元调整为每股人民币4.64元。
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-06
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公布2004年度利润分配方案实施的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司将于2005年4月12日刊登《公司2004年度利润分配方案实施公告》，“民生转股”(181016)自4月11日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“民生转债”持有人可在4月8日之前进行转股。
公司2004年度利润分配方案实施后，将依据“民生转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-04-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
截止2005年3月31日收盘，已有3692705000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为274644股，累计转股股数为645025918股(含送增股)，占公司总股本12.44%；尚有307295000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.68%。股本变动情况如下：
单位：
股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 3,621,392,171 3,621,392,171 69.85
流通股 1,563,055,024 274,644 1,563,329,668 30.15
合计 5,184,447,195 274,644 5,184,721,839 100.00 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司于2005年3月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：拟以总股本为基数，每10股送2股派0.70元(含税)。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次送红股的总股本基数和派现金红利的金额。
二、续聘普华永道中国有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内年度会计报表审计的会计公司。
三、通过关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加投资预算的决议 |
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2005-03-28
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-25
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获中国证监会同意发行境外上市外资股的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国民生银行股份有限公司近日获得中国证券监督管理委员会有关批复，同意公司发行不超过38576892股境外上市外资股(含超额配售174596986股)，并同意公司完成本次发行后可在香港联交所主板上市。
本次发行上市尚须取得香港联交所的同意。
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2005-03-24
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公布昆明分行正式开业公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会云南监管局有关批复，同意公司昆明分行开业。公司昆明分行于2005年3月23日正式开业。
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2005-03-21
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公布召开2004年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600016)“民生银行”
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2005年3月26日上午召开2004年度股东大会，会议地点为北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)。
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2005-02-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2005年2月21日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本为基数，每10股送2股派0.70元(含税)。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次送红股的总股本基数和派现金红利的金额。
三、通过续聘2005年度审计会计事务所的议案：同意继续聘请普华永道中国有限公司为公司境外年度会计报表(依据国际会计准则编制)审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所-普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内年度会计报表(依据国内会计准则编制)审计的会计公司。
董事会决定于2005年3月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-02-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600016、100016)"民生银行、民生转债"
单位：人民币千元
2004年 2003年境内审计数
(境内审计数) (境外审计数) (调整后)
主营业务收入 17,958,779 17,970,422 12,037,114
净利润 2,038,401 2,007,396 1,391,252
总资产 445,398,682 445,297,018 361,064,410
股东权益(不含少数股东权益) 12,907,158 12,716,853 9,650,204
全面摊薄每股收益(元) 0.39 0.38 0.38
每股净资产(元) 2.49 2.45 2.66
调整后每股净资产(元) 2.42 2.44 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.91 -2.91 6.94
净资产收益率(%) 15.79 15.79 14.42
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送2股派0.70元(含税)。
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2005-02-24
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召开2004年度股东大会 ，2005-03-26 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,董事会决定于2005年3月26日(星期六)上午9：00在北京召开公司2004年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2005年3月26日(星期六)上午9：00。
地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)
会期：半天
(二)会议议题：
1. 关于公司2004年度财务决算报告(草案)；
2. 关于公司2004年度利润分配预案；
3. 关于2005年度财务预算报告(草案)；
4. 关于2004年度董事会工作报告(草案)；
5. 关于2004年度监事会工作报告(草案)；
6. 关于公司长期激励计划修订及其实施细则的议案(草案)
7. 关于续聘2005年度审计会计师事务所及其报酬的议案(草案)；
8. 关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加投资预算的议案。
(第8项议案于公司第三届董事会第十六次会议通过,公告于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)
(三)出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2005年3月18日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。
(四)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年3月23日(星期三)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层
(五)其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)
联系人：史玉伟、王洪刚
联系电话：010-58560807、58560666-8953、8952
传真：010-58560681
特此公告
附件：2004年度股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2005年2月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2005年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效 |
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2005-02-22
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公布可转换公司债券2004年度付 |
上交所公告，其它 |
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| (600016、100016)“民生银行、民生转债”
息公告
按照中国民生银行股份有限公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关规
定：公司发行的“民生转债”票面利率为1.5%(含税)，票面金额从2004年2月27
日起至2005年2月26日止计算2004年度利息；即每手可转债面值1000元利息为15
元(含税)。
债权登记日：2005年2月25日
除息日：2005年2月28日
兑息日：2005年3月4日
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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