| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2004年4月26日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季度报告。
二、通过上海港口技术工程服务有限公司股权转让及实施增资的议案：同意公司将所持控股子公司上海港口技术工程服务有限公司(下称：港技公司)83.2%股权中的25%股权和13.2%股权分别转让给公司控股子公司上港集箱(澳门)有限公司和公司控股子公司上海海勃物流软件有限公司(下称：海勃公司)，公司保留港技公司45%的股权。同时公司同意上海集装箱码头实业有限公司和上海港口经济技术咨询服务分别将其持有的7.2%和9.6%的港技公司股权转让给海勃公司。股权转让的基准日定为2004年3月31日，所有者权益帐面价值为人民币660.14万元，转让股权价格为专业的评估机构评估结果相对应的净资产值。在完成上述股权转让后，同意公司和其他股东方对港技公司实施同比增资，其中公司以自有资金人民币315万元增资。本次增资完成后，港技公司的注册资本将为人民币1200万元，公司占45%股权。
三、通过关于成立长沙集星集装箱码头有限公司(暂定名)的议案：公司拟与湖南长沙新港有限责任公司、上港集箱(澳门)有限公司在长沙发起设立长沙集星集装箱码头有限公司。合资公司注册资本暂定为17400万元人民币，其中公司以自有资金现金方式出资人民币3650万元，占合资公司21%股权；上港集箱(澳门)有限公司以现金方式出资相当于人民币4350万元的外汇，占合资公司25%股权。公司直接和通过上港集箱(澳门)有限公司间接持有长沙集星集装箱码头有限公司46%股权。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600018)“上港集箱”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,456,095,950.87 11,063,216,960.17
股东权益(不含少数股东权益) 6,171,779,433.48 5,946,216,870.60
每股净资产 3.4204 3.2954
调整后的每股净资产 3.4009 3.2775
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 500,056,541.81 500,056,541.81
每股收益 0.1301 0.1301
净资产收益率(%) 3.8027 3.8027
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2004-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海港集装箱股份有限公司于2004年5月14日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.50元(含税)。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-22
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2000年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-30
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2000年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.85，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600018)“上港集箱”
2004年12月29日，上海港集装箱股份有限公司接到控股股东上海国际港务(
集团)有限公司(直接间接持有公司股份为1370556000股，占股本总数的76%，下
称：港务集团)的通知，根据上海市国资改革的总体安排，港务集团拟以发起设
立方式改制为上海国际港务(集团)股份有限公司(暂定名)。改制前港务集团由上
海国有资产监督管理委员会持有100%股权，改制后的上海国际港务(集团)股份有
限公司的发起人股东为上海国有资产监督管理委员会(50%)、招商局国际有限公
司(30%)(境外股东)、上海同盛投资(集团)有限公司(19%)、上海国有资产经营有
限公司(0.5%)和上海大盛资产管理有限公司(0.5%)。上述各方目前已就发起设立
的相关协议协商完毕，于12月29日正式签约，并履行相关报批程序。该股份公司
的设立以获得工商营业执照为准。
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2005-01-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年1月26日以通讯方式召开二届十一次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海集祥货运有限公司(下称：集祥公司)股权转让及增资议案
：同意公司向子公司上港集箱(澳门)有限公司(下称：澳门公司)转让集祥公司10
%的股权，股权转让的基准日拟定为2004年12月31日，股权转让价格经资产评估
后双方协商确定。在股权转让完毕后，澳门公司将向集祥公司实施增资。在澳门
公司完成对集祥公司的增资后，集祥公司的注册资本将由人民币25000万元达到3
亿元，其中：公司占57.9%，澳门公司占25%。
二、通过关于澳门公司受让上海海华国际货运有限公司(下称：海华货运)股
权的议案：同意澳门公司受让公司子公司上海海华轮船有限公司所持有的海华货
运30%股权，股权受让的基准日定为2004年9月30日，根据专业机构出具的评估报
告，股权受让的价格为人民币7059580.73元。本次股权受让完成后，上海海华轮
船有限公司仍持有海华货运60%的股份，澳门公司持有海华货运30%的股份。本次
交易的最终有效性由上海联合产权交易所出具的交割单为准。
三、通过公司子公司上海港口技术工程服务有限公司受让公司子公司上海集
盛劳务有限公司(下称：集盛公司)股权的议案：同意上海港口技术工程服务有限
公司受让上海港海湾经济发展有限公司所持有的集盛公司20%股权，股权受让的
基准日定为2004年9月30日，根据专业机构出具的评估报告，股权受让价格为人
民币117.30万元。本次股权受让完成后，公司持有集盛公司80%的股份，上海港
口技术工程服务有限公司持有集盛公司20%的股份。本次交易为关联交易，最终
有效性由上海联合产权交易所出具的交割单为准。
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2005-01-08
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公布独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600018)“上港集箱”
经上海港集装箱股份有限公司董事会研究，同意朱建华辞去公司独立董事职
务。公司将尽快增补独立董事人数，达到中国证监会规定的独立董事比例要求。
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2000-06-19
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2000.06.19是上港集箱(600018)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是上港集箱(600018)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是上港集箱(600018)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年8月17日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过上港集箱(澳门)有限公司(下称：澳门公司)增资的议案：公司拟
以自有资金2000万美元增加对澳门公司投资，本次增资后该公司注册资本变更
为2098万美元，公司占变更后注册资本的比例为99.999%。
三、通过设立扬州申扬物流有限公司(暂定名)的议案：由公司与扬州市港
务有限公司、澳门公司拟共同发起设立，新公司注册资本为人民币8000万元，
公司拟以自有资金出资人民币1920万元，占注册资本的24% |
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2003-08-08
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(600018)“上港集箱”公布关于国债托管事宜仲裁结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年3月26日以“公司关于国债托管事宜申
请仲裁的公告”，披露了公司与西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部关
于国债托管纠纷已向上海仲裁委员会申请仲裁，并由上海仲裁委员会受理对国债
托管事宜进行仲裁。2003年8月1日，上海仲裁委员会作出0072号和0074号裁决书
。
第0072号裁决如下：
一、确认申请人公司与被申请人西南证券有限责任公司上海定西路证券营业
部于2002年1月30日签订的《国债托管合同》无效。
二、被申请人西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部应返还申请人公
司人民币100000000元，扣除已支付的息差人民币6590500元，实际应返还申请人
人民币93409500元，并赔偿实际占用该款项的经济损失；上述款项，被申请人应
在收到裁决书之日起十日内全部付清。
三、本案仲裁费人民币613738元和财产保全费人民币500520元(均已由申请
人公司预缴)，由申请人承担人民币220000元，由被申请人西南证券有限责任公
司上海定西路证券营业部承担人民币894258元；被申请人应在收到裁决书之日起
十日内将所承担的仲裁费和财产保全费一次性支付给申请人。
第0074号裁决如下：
一、确认申请人公司与被申请人西南证券有限责任公司上海定西路证券营业
部于2002年3月7日签订的《国债托管合同》无效。
二、被申请人西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部应返还申请人公
司人民币50000000元，扣除已支付的息差人民币3314150元，实际应返还申请人
人民币46685850元，并赔偿实际占用该款项的经济损失；上述款项，被申请人应
在收到裁决书之日起十日内全部付清。
三、本案仲裁费人民币323646元和财产保全费人民币250520元(均已由申请
人公司预缴)，由申请人承担人民币115000元，由被申请人西南证券有限责任公
司上海定西路证券营业部承担人民币459166元；被申请人应在收到裁决书之日起
十日内将所承担的仲裁费和财产保全费一次性支付给申请人。
两项裁决均为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力。
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2003-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年10月15日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过收购外高桥港区四期工程的基础设施及收购协议文本的议案。
二、通过外高桥港区四期工程基础设施租赁给沪东集装箱码头管理有限公司及租
赁协议文本的议案。
三、通过授权公司董事会全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租赁相
关事项的议案。
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2003-09-27
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拟收购上海港外高桥港区四期资产资产评估结果公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年9月5日公告了公司拟向上海国际港务(集
团)有限公司收购上海港外高桥港区四期资产，包括：港务设施、库场设施、房屋
建筑物、土地使用权等。双方同意，以经上海市资产评审中心确认的，上海立信
资产评估有限公司对收购目标资产的评估值为转让价格。
公司委托上海立信资产评估有限公司进行资产评估。上海立信资产评估有限公
司于2003年9月16日出具了相关资产评估报告书，根据该报告书，以2003年7月31日
为基准日，本次购买资产的价值为人民币2403180392.24元。上海市资产评审中心
于2003年9月24日出具了有关确认通知，对该资产评估结果予以确认。
上海港集装箱股份有限公司于2003年9月25日以通讯方式召开二届四次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司三年发展规划(草案)的议案。
二、通过发起设立扬州集海航运有限公司(暂定名)的议案：同意公司与上海集
海航运有限公司、扬州兴洋船务有限公司发起设立扬州集海航运有限公司(暂定名)
(简称：扬州集海)。扬州集海注册资本拟定为1500万元人民币，其中，公司以自有
资金现金方式出资450万元，占30%股比；公司控股子公司上海集海航运有限公司以
现金方式出资525万元，占35%股比。扬州集海成立后，公司将直接和间接持有其65%
股权 |
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2003-09-02
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年8月8日以“公司关于国债托管事宜仲裁
结果”，披露了公司与西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部关于国
债托管纠纷的仲裁结果。双方的国债托管纠纷，已经上海仲裁委员会审理完毕，
并作出两份《裁决书》。
经公司与西南证券有限责任公司、西南证券有限责任公司上海定西路证券营
业部协商，各方就履行《裁决书》的裁决事宜，达成如下协议；
一、西南证券有限责任公司于协议签署的当日(即2003年8月29日)向公司归
还人民币叁仟万元；
二、西南证券有限责任公司归还人民币叁仟万元后，就《裁决书》所判定金
额的剩余部分，应当分三期归还，具体为：
1、于2003年9月25日之前，向公司归还人民币贰仟万元；
2、于2003年11月25日之前，向公司归还人民币伍仟万元；
3、于2003年12月25日之前，向公司归还人民币肆仟陆佰贰拾柒万叁仟伍佰
零壹元伍角捌分；
三、如西南证券有限责任公司未能履行，或未能全部履行还款约定，公司有
权单方面终止还款协议，并向人民法院请求强制执行《裁决书》。
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2003-09-05
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司向上海国际港务(集团)有限公司(简称：港务集
团)收购上海港外高桥港区四期资产，包括：港务设施、库场设施、房屋建筑物、
土地使用权等。双方同意，以经上海市资产评审中心确认的，上海立信资产评估
有限公司对收购目标资产的评估值为转让价格。根据港务集团部分资产转让项目
咨询报告书，以2003年7月31日为基准日，本次购买资产的价值约为人民币23亿
元。公司将采取银团贷款等间接融资方式获得本次收购所需款项。
上海沪东集装箱码头管理有限公司向公司租赁本次收购所获得的外高桥港区
四期资产，首期租赁期限为20年，首期租赁完成后，除非租赁双方协商一致不再
续签，租赁协议自动展期20年；同样，二期租赁完成后除非双方协商一致不再续
签，再自动展期10年，故加上二次展续期，租赁期加有权展续期总计为50年。双
方协商确定，前30年租赁费为每年29500万元，后20年租赁费为每年21000万元。
上述两项交易构成公司的关联交易。
上海港集装箱股份有限公司于2003年9月3日召开二届八次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购外高桥港区四期码头的基础设施及收购协议文本的议案。
二、通过关于外高桥港区四期码头基础设施租赁给上海沪东集装箱码头管理
有限公司及租赁协议文本的议案。
三、通过收购外高桥港区四期码头的基础设施资金筹措方式的议案。
四、通过关于上海港国际集装箱货运有限公司(简称：上港货运)增资的议
案：上海港浦东集箱物流有限公司与公司拟按原出资比例同比增资，分别以自有
资金人民币400万元和5600万元增加对上港货运投资。本次增资完成后上港货运
注册资本变更为10000万元。
董事会决定于2003年10月15日下午召开公司2003年第二次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-10-15
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召开公司2003年第二次临时股东大会，下午1点30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年9月3日在上海举行。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈戌源先生主持。
会议按预定程序审议了各项议案,全体董事决议如下：
一、审议通过关于收购外高桥港区四期码头的基础设施及收购协议文本的议案,同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该交易属关联交易,关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为＂2003-021＂的《关联交易公告》。
二、审议通过关于外高桥港区四期码头基础设施租赁给上海沪东集装箱码头管理有限公司及租赁协议文本的议案,同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该交易属关联交易,关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为＂2003-021＂的《关联交易公告》。
三、审议通过关于授权公司董事会全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租赁相关事项的议案,同意报请公司2003年第二次临时股东大会审议。该事项属关联事项,关联董事回避表决。
四、审议通过关于收购外高桥港区四期码头的基础设施资金筹措方式的议案。该事项属关联事项,关联董事回避表决。
董事会同意公司采用银团贷款等间接融资的方式筹措收购外高桥港区四期码头的基础设施所需资金。
五、审议通过关于上海港国际集装箱货运有限公司增资的议案。
为支持上港货运的持续快速发展,上海港浦东集箱物流有限公司与本公司拟按原出资比例同比增资,分别以自有资金人民币400万元和5600万元增加对上港货运投资。本次增资完成后上港货运注册资本变更为10000万元。
六、审议关于召开公司二OO三年第二次临时股东大会的议案,同意于2003年10月15日。
(一) 会议议题
1、审议关于收购外高桥港区四期工程的基础设施及收购协议文本的议案
2、审议关于外高桥港区四期工程基础设施租赁给沪东集装箱码头管理有限公司及租赁协议文本的议案
3、审议关于授权公司董事会全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租赁相关事项的议案
(二)会议召开方式
1、会议召开时间：2003年10月15日下午1点30分
2、会议地点：上海港会议中心(杨树浦路18号)
3、股权登记日：2003年9月30日
4、会议登记办法：
登记时间：2003年10月13日上午8点至下午4点
登记地点：上海市军工路4049号集发大厦十四楼
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
5、会议出席对象：
(1) 2003年9月30日收市后登记在册的所有股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海 吴女英
联系电话：(021)56443578-541；(021)56443578-543
传真：(021)56441469
邮编：200432
7、股东大会会期半天,费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办〖2002〗 001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神,股东大会将不发放礼品(包括有价证券)。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司董事会
2003年9月5日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席上海港集装箱股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章； 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
出席人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年10月22日以通讯方式召开二届五次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过授权公司管理层全权办理外高桥港区四期码头基础设施收购以及租
赁相关事项的议案。
三、通过成立申莲物流有限公司(暂定名)的议案：董事会同意公司联合上港
集箱(澳门)有限公司与湘潭航运总公司共同发起设立申莲物流有限公司(暂定名)。
申莲物流有限公司(暂定名)注册资本拟为人民币500万元，其中，公司以现金方式
出资130万元，占26%股权；上港集箱(澳门)有限公司以现金方式出资125万元，占
25%股；又因公司持有上港集箱(澳门)有限公司99.99%股权，公司直接并间接持有
申莲物流有限公司(暂定名)51%股权 |
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2003-04-05
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(600018)“上港集箱”公布2002年度派息送股及资本公积转增股本公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海港集装箱股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案为：按2002年末公司的总股本90220万股为基数，每10股送3股转增7股
派4元(含税)。股权登记日为2003年4月9日，除权(除息)日为2003年4月10日，
新增可流通股份上市流通日为2003年4月11日，现金红利发放日为2003年4月17
日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.4314元。
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2003-03-29
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(600018)“上港集箱”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年3月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股送3股
转增7股派4.00元(含税)。
二、关于核销住房周转金的议案。
三、关于放弃增发A股的议案。
四、关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
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2003-03-22
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(600018)“上港集箱”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年3月20日以通讯方式召开二届二次临时
董事会，会议审议通过如下决议：同意公司联合中交水运规划设计院(以下简称：
水规院)、上海港务工程公司(以下简称：港工公司)共同发起设立“上海中交水
运设计研究有限责任公司”(暂定名)。上海中交水运设计研究有限责任公司(暂
定名)注册资本为600万元人民币，其中，公司以现金出资180万元，占注册资本
的30%。
公司于2003年3月20日与水规院、港工公司共同签署了《关于对上海港口设
计院进行改制重组、设立有限责任公司协议书》和《上海中交水运设计研究有
限责任公司(暂定名)章程》。
由于港工公司系公司控股股东上海港务局的全资子公司，故本次投资构成
关联交易。
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2003-02-18
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(600018)“上港集箱”公布关于国债托管情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海港集装箱股份有限公司于2002年2月4日、5日和2002年3月8日分别购入21
国债(10)6900万元、2961.1万元和4868万元。并于同年1月30日和3月7日分别与西
南证券有限责任公司上海定西路证券营业部签署了为期一年的国债托管合同。该
营业部于同年6月30日向公司出具了国债库存情况的资金对账单。公司自2003年1
月起多次向该营业部要求提供2002年12月31日的资金对账单，但该营业部至今仍
无法出具表明公司国债库存情况的资金对账单。
有鉴于此，公司委托法律顾问金茂律师事务所陈峥宇律师于2003年1月31日和
2003年2月10日两次向西南证券有限责任公司出具了要求提供国债库存情况的说明
的律师函，并于2003年2月8日和2003年2月11日以传真方式和2003年2月12日以邮
政特快专递的方式送达西南证券有限责任公司。截至公告日，公司尚未接获西南
证券有限责任公司的书面答复。因此，公司将进一步采取法律措施以维护公司的
利益 |
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2003-02-25
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(600018)“上港集箱”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 825410.61 771923.62 6.93
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 498062.02 459338.62 8.43
主营业务收入(万元) 259006.50 213847.38 21.12
净利润(万元) 77844.84 70472.32 10.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 78704.84 64067.56 22.85
每股收益(元) 0.8628 0.7811 10.46
每股净资产(元) 5.5205 5.0913 8.43
调整后的每股净资产(元) 5.4576 5.0426 8.23
净资产收益率(%) 15.6295 15.3421 1.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.8022 13.9478 13.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.6063 1.3557 18.48
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股派4.00元(含
税) |
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2003-02-25
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(600018)“上港集箱”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年2月23日召开二届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及摘要。
二、批准了公司2002年投资计划完成情况和公司2003年度投资计划(设备、
设施)。
三、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2002年
12月31日的公司总股本90220万股为基数，每10股送红股3股派4.00元(含税)，
同时以资本公积金每10股转增7股。
四、董事会接受了钱蓓蓓、孙国康两位董事的辞职请求。
五、聘请袁志耕为董事会顾问。
六、通过了续聘会计师事务所的议案：公司将续聘安永大华会计师事务所
有限公司为公司2003年度会计报表的审计机构。
七、通过了关于确认上海集发物流有限公司股权转让的议案。
八、通过了投资上海外高桥物流中心有限公司的议案：经与上海外高桥物
流中心有限公司的各原投资方友好协商，公司拟以现金18000万元参与对上海外
高桥物流中心有限公司的增资扩股。增资完成后，该公司注册资本为40000万元
人民币。其中公司占注册资本的45%。
董事会决定于2003年3月28日下午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会，下午1时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年2月23日上午9：00在上海举行。会议应出席表决董事11名，实际出席表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈戌源先生主持。
会议按预定程序审议了各项议案，全体董事一致同意决议如下：
一、审议通过了2002年年度报告及摘要。
二、审议批准了总经理工作报告。
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告，同意报请股东大会审议。
四、审议批准了公司2002年投资计划完成情况和公司2003年度投资计划(设备、设施)。
五、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意报请股东大会审议。
经安永大华会计师事务所有限公司审计，公司以前年度未分配利润621,295,276.69元，其他转入13,917,838.61元，2002年度合并净利润778,448,410.55元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金81,757,816.41元；提取公益金40,359,212.97元；提取任意盈余公积金369,689.92元；中外合资子公司提取的奖福基金30,535,193.27元；可分配利润总额为1,260,639,613.28元。
董事会提议以2002年12月31日的公司总股本90220万股为基数实施以下预案：
（一）利润分配预案：
1、每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）；
2、每10股送红股3股。
本次利润分配总额为631,540,000元，剩余629,099,613.28元结转下一年度。
（二）资本公积金转增股本预案：
每10股转增7股。
上述预案需经公司2002年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过了公司2003年度经营预算方案，同意报请股东大会审议。
七、听取了关于核销住房周转金的情况通报，同意报请股东大会审议。
八、公司董事钱蓓蓓女士、孙国康先生因工作变动原因向董事会提出辞职，董事会接受了两位董事的辞职请求。对两位董事在任职期间尽职、勤勉的工作态度及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
九、审议通过了聘请董事会顾问的议案，聘请袁志耕先生为董事会顾问。
十、审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意提交股东大会审议。
公司将续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表的审计机构，对于其2003年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定。
十一、审议通过了关于确认上海集发物流有限公司股权转让的议案。
十二、审议通过了投资上海外高桥物流中心有限公司的议案。
经与上海外高桥物流中心有限公司的各原投资方友好协商，公司拟以现金18000万元参与对上海外高桥物流中心有限公司的增资扩股。增资完成后，该公司注册资本为40000万元人民币。其中公司占注册资本的45%；上海外高桥保税区联合发展有限公司占注册资本的34.75%；上海外高桥保税区开发股份有限公司占注册资本的20%；上海外高桥（集团）有限公司占注册资本的0.25%。该公司的经营范围：物流园区内基础设施建设、房地产建设和经营、土地批租；进出口货物储运分拨、集装箱运输、拆装箱业务；公共保税仓库业务及一般仓库管理；项目投资、兴办企业；工程承包：国际航运、贸易、金融、流通业务、物流咨询服务。（经营范围涉及许可证的，凭许可证经营。）
十三、审议通过了召开2002年年度股东大会的议案，同意于2003年3月28日召开公司2002年年度股东大会。
（一）会议议题
1、审议董事会2002年度工作报告；
2、审议监事会2002年度工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2003年度经营预算方案；
6、审议关于核销住房周转金的议案；
7、审议关于放弃增发A股的议案；
公司于2002年6月1日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于拟放弃增发A股的议案。决议内容刊登于2002年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
8、审议关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
（二）会议召开方式
1、会议召开时间：2003年3月28日 下午1：30
2、会议地点：上海市杨树浦路18号上海港会议中心
3、股权登记日：2003年3月21日
4、会议登记办法：
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡）办理登记手续。
5、会议出席对象：
(1) 2003年3月21日收市后登记在册的所有股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海 张欣
联系电话：（021）56443578—541；（021）56443578—543
传真：（021）56441469
邮编：200432
7、股东大会会期半天，费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办[2002] 001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神，股东大会将不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司
董事会
2003年2月25日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海港集装箱股份有限公司2000年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章； 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
出席人签名： 身份证号码：
委托日期：
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