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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,429,471,097.98 2,590,065,009.36
净利润 998,751,948.98 778,448,410.55
总资产 11,063,216,960.17 8,254,106,111.85
股东权益(不含少数股东权益) 5,946,216,870.60 5,341,500,222.47
每股收益 0.5535 0.8628
每股净资产 3.2954 5.9205
调整后每股净资产 3.2775 5.8576
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9495 1.6063
净资产收益率(%) 16.7964 14.5736
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派发现金1.5元(含税)。
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2003-04-29
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(600018)“上港集箱”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,风险提示,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年4月28日召开二届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于财务计划部经理任免的议案。
三、通过关于向外高桥物流中心提供担保的议案：公司拟为上海外高桥物流
中心有限公司向国家开发银行申请总额6亿元人民币的银行贷款按出资比例提供担
保，担保金额为人民币27000万元，担保期限为10年。上述担保合同尚未签署。
四、通过关于免去石径存证券事务代表的议案。
五、通过关于设立上港集箱(澳门)有限公司的议案：公司拟在中华人民共和
国澳门特别行政区与航华(澳门)航运有限公司共同发起设立上港集箱(澳门)有限
公司。上港集箱(澳门)有限公司注册资本为澳门币7841000元；其中公司拟以自有
资金现金出资澳门币7840000元，占注册资本99.99%。
六、通过关于受让上海港浦东物流有限公司股权的议案：公司经与上海浦东
高桥仓储运输公司、高桥镇人民政府等各方面协商，最终由公司、上海浦东高桥
仓储运输公司、上海港浦东物流有限公司，以及公司的子公司－上海集祥货运有
限公司四方签署了有关协议。根据四方协议的精神，上海浦东高桥仓储运输公司
将所持有的上海港浦东物流有限公司的股权，全部转让给公司以及上海集祥货运
有限公司(其中，转让给公司的股权占上海港浦东物流有限公司注册资本的41%，
另10%转让上海集祥货运有限公司)。转让的价格均为人民币1元。转让完成后，公
司将以现金6648.43万元向上海港浦东物流有限公司缴纳出资，上海集祥货运有限
公司也将以现金1621.57万元向上海港浦东物流有限公司缴纳出资。受让完成后公
司将直接持有浦东物流90%的股权，为第一大股东。又因公司持有集祥货运79.43%
的股权，故公司直接及间接持有浦东物流100%的股权。
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2003-04-29
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(600018)“上港集箱”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 863771.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 522532.53
每股净资产(元) 5.7918
调整后的每股净资产(元) 5.7309
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 30517.71
每股收益(元) 0.2817
净资产收益率(%) 4.8638
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.7840
公司在报告期末至报告披露日之间股份总数发生变动，按变动后的股本计算的每
股收益为0.1409元。
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2003-05-14
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(600018)“上港集箱”公布关于控股股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年5月12日收到控股股东－上海国际港务
(集团)有限公司《关于上海港务局改制为上海国际港务(集团)有限公司后办理
工商登记变更手续的通知》，经上海市人民政府批准同意，上海港务局改制为
上海国际港务(集团)有限公司。
上海国际港务(集团)有限公司目前已完成了工商登记注册工作，注册资本
为人民币伍拾亿元。
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2003-06-04
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(600018)“上港集箱”公布关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年6月2日与招商银行上海分行签署《不可
撤销担保书》，为公司所属子公司上海港浦东集箱物流有限公司从该行获得人民
币3000万元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为“自本担保书生效之日
起至借款合同履行期限届满”。《借款合同》借款期限为半年，自2003年6月2日
至2003年12月2日。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币88000万元，无对外逾期担保。
公司的担保对象全部为公司所属子公司。公司对外担保金额连续12个月累计额占
公司最近经审计的净资产值的10%以上 |
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2003-06-14
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(600018)“上港集箱”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年6月12日召开二届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于上海海华轮胎有限公司(下称：海华公司)增资的议案：上海集
箱码头实业公司与公司拟分别以自有资金人民币797.5万元和9202.5万元增加对海
华公司投资。本次增资后该公司注册资本变更为23500万元，其中公司占变更后注
册资本的比例为90%。
二、通过关于上海港浦东集箱物流有限公司(下称：浦东物流)增资的议案：公
司拟以自有资金人民币14088万元增加对浦东物流投资，本次增资后该公司注册资
本变更为30298万元，其中公司占变更后注册资本的比例为94.65%。
三、通过关于上海集海航运有限公司(下称：集海航运)增资的议案：公司拟以
自有资金人民币1900万元增加对集海航运投资，增资后该公司注册资本变更为15000
万元，其中公司占变更后注册资本的比例为38%。
四、通过关于上海港国际集装箱货运有限公司(下称：上港货运)增资的议案：浦
东物流与公司拟按原出资比例同比增资，分别以自有资金人民币200万元和1800万元
增加对上港货运投资。本次增资后该公司注册资本变更为6000万元。
五、通过关于设立重庆集海航运有限责任公司的议案：公司拟与重庆港九股份
有限公司、集海航运共同发起设立重庆集海航运有限责任公司。重庆集海航运有限
公司注册资本为人民币5000万元，公司拟出资额为人民币2000万元，占注册资本的
40%。
六、通过关于上海港国际集装箱货运有限公司受让上海英雪纳国际货运有限公
司股权的议案。
七、通过关于上海集祥货运有限公司受让上海通捷货运代理有限公司股权的议
案。
八、通过关于转让上海宝罗危险品仓储有限公司股权的议案：公司将所持有的
上海宝罗危险品仓储有限公司(以下简称宝罗公司)全部38%股权转让给上海港国际
集装箱货运有限公司，股权转让价款为宝罗公司2002年12月31日经审计的公司所享
有的帐面所有者权益260.4万元。
九、通过关于转让上海金港驾驶培训有限公司股权的议案：公司将所持有的上
海金港驾驶培训有限公司(以下简称金港公司)全部89.5%股权转让给上海集祥货运
有限公司，股权转让价款为2002年12月31日金港公司经审计的公司所享有的帐面所
有者权益85.2万元。
十、通过关于提名高晓丽任董事的议案。
十一、通过关于公司章程修改的议案。
董事会决定于2003年7月18日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600018)“上港集箱”公布关联交易公告
上海港集装箱股份有限公司控股子公司上海港国际集装箱货运有限公司拟受
让上海港仓储投资管理中心(下称：仓储中心)所持有的上海英雪纳国际货运有限
公司33%股权，受让股权价款将根据资产评估后的结果由双方协商确定。
公司控股子公司上海集祥货运有限公司拟受让仓储中心所持有的上海通捷货
运代理有限公司40%股权，受让股权价款将根据资产评估后的结果由双方协商确定。
以上股权转让协议将于近期由股权转让双方签署，协议自签署之日起生效。
上述两项交易属公司的下属子公司与其控股企业上海国际港务(集团)有限公司的
下属子公司之间的关联交易。
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2003-07-18
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1点30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年6月12日在上海举行。会议应出席表决董事9名,实际出席表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈戌源先生主持。
会议按预定程序审议了各项议案,全体董事一致同意决议如下：
一、审议通过关于上海海华轮船有限公司增资的议案
上海海华轮船有限公司(以下简称：海华公司)于1990年12月8日成立,注册资本为人民币13500万元。出资方为：上海集箱码头实业公司占注册资本11.5%,本公司占注册资本88.5%。海华公司经营范围：国际海洋货物运输,沿海、长江航运、船舶劳务输出、技术服务、国际船舶代理、国际货物运输代理业务。
为支持海华公司的持续快速发展,上海集箱码头实业公司与本公司拟分别以自有资金人民币797.5万元和9202.5万元增加对海华公司投资。本次增资后该公司注册资本变更为23500万元,其中上海集箱码头实业公司占变更后注册资本的比例为10%,本公司占变更后注册资本的比例为90%。
二、审议通过关于上海港浦东集箱物流有限公司增资的议案
上海港浦东集箱物流有限公司(以下简称：浦东物流)于2001年1月18日成立,注册资金为人民币16210万元,出资方为上海浦东高桥仓储运输公司,占注册资本51%,本公司占注册资本49%。由于另一投资方上海浦东高桥仓储运输公司退出对浦东物流的投资,公司将股比增至90%,出资额为14589万元,另外10%转给上海集祥货运有限公司,出资额为1621万元。目前正在办理股权变更的工商登记手续。详细情况见2003年4月29日本公司编号为″2003-008″的《第二届董事会第五次会议决议的公告》。浦东物流的经营范围：集装箱装卸、堆存及存货管理,对集装箱拆、装、修理、清洗业务。
为支持浦东物流的持续快速发展,本公司拟以自有资金人民币14088万元增加对浦东物流投资。本次增资后该公司注册资本变更为30298万元,其中上海集祥货运有限公司占变更后注册资本的比例为5.35%,本公司占变更后注册资本的比例为94.65%。
三、审议通过关于上海集海航运有限公司增资的议案
上海集海航运有限公司(以下简称：集海航运)于2001年9月21日成立,注册资金为人民币9000万元。后于2002年9月25日完成第一次增资扩股,注册资本增加为人民币10000万元,出资方为：中国上海外轮代理公司占注册资本30%,上海港轮驳公司占注册资本32%,本公司占注册资本38%。该公司主要从事沿海、内河省际普通货物运输(含国际集装箱内支线运输),市内普通货物运输(含集装箱运输),水路货运代理、船舶代理业务。
为支持集海航运的持续快速发展,本公司拟以自有资金人民币1900万元增加对集海航运投资,上海海华轮船有限公司和南京通海集装箱航运有限公司拟分别新增入股,以自有资金2610万元和490万元投资集海航运。集海航运的股东方中国上海外轮代理公司和上海港轮驳公司均同意本次增资行为,且声明放弃参与本次增资。增资后该公司注册资本变更为15000万元,其中上海港轮驳公司占变更后注册资本的比例为21.3%,中国上海外轮代理公司占变更后注册资本的比例为20%,上海海华轮船有限公司占变更后注册资本的比例为17.4%,南京通海集装箱航运有限公司占变更后注册资本的比例为3.3%,本公司占变更后注册资本的比例为38%。
四、审议通过关于上海港国际集装箱货运有限公司增资的议案
上海港国际集装箱货运有限公司(以下简称：上港货运)于2002年7月12日成立,注册资金为人民币1000万元。上港货运目前正在办理增资扩股的工商变更手续,将注册资本增加为人民币4000万元,出资方为：上海港浦东集箱物流有限公司占注册资本10%,本公司占注册资本90%。详细情况见2002年10月30日本公司编号为″2002-019″的《第二届董事会第三次会议决议的公告》。上港货运的经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,装卸业务,船舶代理业务,多式联运业务,集装箱的堆存、运输、修理、清洗业务；分支机构经营。
为支持上港货运的持续快速发展,上海港浦东集箱物流有限公司与本公司拟按原出资比例同比增资,分别以自有资金人民币200万元和1800万元增加对上港货运投资。本次增资后该公司注册资本变更为6000万元。
五、审议通过关于设立重庆集海航运有限责任公司的议案
公司拟与重庆港九股份有限公司、上海集海航运有限公司共同发起设立重庆集海航运有限责任公司。重庆集海航运有限公司注册资本为人民币5000万元,公司拟出资额为人民币2000万元,占注册资本的40%；重庆港九股份有限公司拟出资额为人民币2500万元,占注册资本的50%；上海集海航运有限公司拟出资额为人民币500万元,占注册资本的10%。重庆集海航运有限责任公司经营范围是：船舶运输,船舶代理,货物代理,长江流域国际集装箱内支线运输。
六、审议通过关于上海港国际集装箱货运有限公司受让上海英雪纳国际货运有限公司股权的议案
上海港国际集装箱货运有限公司拟受让上海港仓储投资管理中心所持有的上海英雪纳国际货运有限公司33%股权,转让股权价款将根据资产评估后的结果由双方协商确定。该交易属关联交易,关联董事在作出独立性、公正性声明后参与表决。详细情况见本公司编号为″2003-012″的《关联交易公告》。
七、审议通过关于上海集祥货运有限公司受让上海通捷货运代理有限公司股权的议案
上海集祥货运有限公司拟受让上海港仓储投资管理中心所持有的上海通捷货运代理有限公司40%股权,转让股权价款将根据资产评估后的结果由双方协商确定。该交易属关联交易,关联董事在作出独立性、公正性声明后参与表决。详细情况见本公司编号为″2003-012″的《关联交易公告》。
八、审议通过关于转让上海宝罗危险品仓储有限公司股权的议案
本公司将所持有的上海宝罗危险品仓储有限公司 以下简称宝罗公司 全部38%股权转让给上海港国际集装箱货运有限公司,股权转让价款为宝罗公司2002年12月31日经审计的公司所享有的帐面所有者权益260.4万元。
九、审议通过关于转让上海金港驾驶培训有限公司股权的议案
本公司将所持有的上海金港驾驶培训有限公司(以下简称金港公司)全部89.5%股权转让给上海集祥货运有限公司,股权转让价款为2002年12月31日金港公司经审计的公司所享有的帐面所有者权益85.2万元。
十、审议通过关于提名高晓丽女士任董事的议案,独立董事朱建华先生、於世成先生同意对高晓丽女士的提名,并报请2003年第一次临时股东大会审议。
高晓丽,女,现年40岁,本科学历,高级会计师。现任上海国际港务(集团)有限公司资产财务部总经理。
十一、审议通过关于《公司章程》修改的议案,同意报请2003年第一次临时股东大会审议,具体内容详见上交所网站。
十二、审议通过关于的议案,同意于2003年7月18日召开公司2003年第一次临时股东大会。
(一) 会议议题
1、审议关于《公司章程》修改的议案
2、审议关于提名高晓丽女士任董事的议案
(二)会议召开方式
1、会议召开时间：2003年7月18日下午1点30分
2、会议地点：上海港会议中心(杨树浦路18号)
3、股权登记日：2003年7月11日
4、会议登记办法：
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
5、会议出席对象：
1 2003年7月11日收市后登记在册的所有股东。
2 公司董事、监事及高级管理人员；
3 因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海 吴媖
联系电话：(021)56443578-541；(021)56443578-543
传真：(021)56441469
邮编：200432
7、股东大会会期半天,费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办2002 001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神,股东大会将不发放礼品(包括有价证券)。
公司董事夏伟江先生、徐德麟先生因工作变动原因向董事会提出辞职,董事会接受了两位董事的辞职请求。对两位董事在任职期间尽职、勤勉的工作态度及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司董事会
2003年6月14日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席上海港集装箱股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章； 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
出席人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-06-24
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(600018)“上港集箱”公布为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海港集装箱股份有限公司二届五次董事会通过的《关于向外高桥物流
中心提供担保议案》决议的授权，公司决定为所属子公司上海外高桥物流中心有
限公司获得国家开发银行人民币60000万元贷款中的45%—27000万元贷款提供担保。
公司于2003年6月20日与国家开发银行签署了《保证合同》，保证期间为“主合同
项下每笔债务履行届满之日起壹年”。《借款合同》借款期限为10年，自2003年
6月22日至2013年6月21日。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币115000万元，无对外逾期担保。
公司的担保对象全部为公司所属子公司。公司对外担保金额连续12个月累计额占
公司最近经审计的净资产值的10%以上。
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2003-07-22
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(600018)“上港集箱”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年7月21日以通讯方式召开二届三次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于受让上海航华国际船务代理有限公司股权的议案。
二、关于上海港国际集装箱货运有限公司受让上海港船务代理公司股权的议
案。
(600018)“上港集箱”公布关联交易公告
上海港集装箱股份有限公司拟受让上海港船务代理公司(简称：上港船代)所
持有的上海航华国际船务代理有限公司20%股权；上海港国际集装箱货运有限公
司拟受让上海国际港务(集团)有限公司所持有的上港船代60%股权，受让股权具
体价款即为专业的评估机构评估结果相对应的净资产值。
上述两项股权转让协议将于近期由股权转让双方签署，协议自签署之日起生
效。
上述两项交易构成关联交易 |
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2004-04-01
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召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海港集装箱股份有限公司董事会决定于2004年5月14日下午召开2003年
度股东大会，审议议案刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2003-07-19
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(600018)“上港集箱”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年7月18日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改的议案。
二、提名高晓丽任董事。
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2004-06-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2004年6月16日以通讯方式召开二届九次董事会临时会
议，会议审议通过关于受让上海东点企业发展有限公司(下称：东点公司)股权并实施增资
的议案：公司拟受让苏州华林企业发展有限公司所持东点公司50%股权，受让王新邵所持
东点公司10%股权。受让股权价款根据资产评估后的结果由双方协商确定。受让完成后，
公司拟以自有资金对东点公司实施增资，将东点公司注册资本增加到人民币4亿元，其中
公司出资3.8亿元，占95%股权。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海港集装箱股份有限公司于2004年7月15日召开二届十一次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案。
二、通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司资金筹措方式的议案：
董事会同意公司采用自有资金并结合部分银行贷款的方式筹措设立上海洋山国际
集装箱码头有限公司所需资金。
董事会决定于2004年8月20日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
上海港集装箱股份有限公司拟与控股股东上海国际港务(集团)有限公司(持
有公司135680万股国家股，占公司总股本的75.19%)共同发起设立上海洋山国际
集装箱码头有限公司(暂定名，下称：洋山公司)。洋山公司注册资本拟为50亿元
人民币，其中公司以现金出资25.5亿元，占51%股权。洋山公司成立后，拟投资
洋山深水港区一期工程的码头工程并负责经营，港口工程概算为61.24亿元。
上述事项构成关联交易。
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2004-08-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月15日上午9：00在上海港会议中心召开。会议应出席董事8名,实际出席董事7名,董事陈立身先生因公出差,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈戌源先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议按预定程序审议了各项议案,出席会议全体董事决议如下：
1、审议通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案,同意报请公司2004年第一次临时股东大会审议。该交易属关联交易,关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为"2004-009"的《关联交易公告》。
2、审议通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)资金筹措方式的议案
董事会同意公司采用自有资金并结合部分银行贷款的方式筹措设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)所需资金。
3、审议通过关于召开公司二 O O四年第一次临时股东大会的议案,同意于2004年8月20日召开公司2004年第一次临时股东大会。
(一)会议议题
1、审议关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案
具体议案将刊登于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
(二)会议召开方式
1、会议召开时间：2004年8月20日下午1点30分
2、会议地点：上海港会议中心(杨树浦路18号)
3、股权登记日：2004年8月13日
4、会议登记办法：
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
5、会议出席对象：
(1)2004年8月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海吴瑛
联系电话：(021)56443578-541；(021)56443578-543
传真：(021)56443574
邮编：200438
7、股东大会会期半天,费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办[2002]001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神,股东大会将不发放礼品(包括有价证券)。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司董事会
2004年7月16日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
出席人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-07-07
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海港集装箱股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末公司
的总股本180440万股为基数，每股派现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2004年7月12日
除息日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月19日 |
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案。
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2003-03-26
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(600018)“上港集箱”公布关于国债托管事宜申请仲裁公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海港集装箱股份有限公司于2002年2月18日以“公司关于国债托管情况的
公告”，披露了与西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部关于国债托管
的情况报告。鉴于与该公司的多次交涉均未取得任何结果，公司于2003年3月20
日向上海仲裁委员会递交了仲裁申请，并已于2003年3月21日收到上海仲裁委员
会《上海仲裁委员会受理通知书》，由上海仲裁委员会对该项国债托管事宜进
行仲裁。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,621,039,221.54 8,254,106,111.85
股东权益(不含少数股东权益) 5,728,737,291.44 4,980,620,222.47
每股净资产 3.1749 5.5205
调整后的每股净资产 3.1475 5.4576
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 － 1,229,552,238.41
每股收益 0.1490 0.4319
净资产收益率(%) 4.6922 13.6049
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.8337 13.5059
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2000-07-07
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2000.07.07是上港集箱(600018)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是上港集箱(600018)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是上港集箱(600018)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-07-04
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2000.07.04是上港集箱(600018)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是上港集箱(600018)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是上港集箱(600018)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2000-06-20
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2000.06.20是上港集箱(600018)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:21000万股,发行后总股本:90220万股) |
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2003-04-10
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2003.04.10是上港集箱(600018)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增7 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,637,588,566.92 8,254,106,111.85
股东权益(不含少数股东权益) 5,471,190,908.31 4,980,620,222.47
每股净资产 3.0321 5.5205
调整后的每股净资产 3.0011 5.4576
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,557,091,312.08 1,157,765,820.26
净利润 510,583,913.88 372,340,196.93
扣除非经常性损益后的净利润 496,808,729.68 371,638,444.11
每股收益 0.2830 0.4127
净资产收益率(%) 9.3322 7.5215
经营活动产生的现金流量净额 752,680,113.11 676,899,678.96
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2004-05-14
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海港集装箱股份有限公司2003年度股东大会会议议程已于2004年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上登载。具体议案刊登于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
1、会议召开时间：2004年5月14日下午1：30
2、会议地点：上海市杨树浦路18号上海港会议中心
3、股权登记日：2004年4月30日
4、会议登记办法：
凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
5、会议出席对象：
(1)2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：周战海吴瑛
联系电话：(021)56443578？541；(021)56443578？543
传真：(021)56441469
邮编：200432
7、股东大会会期半天,费用自理。
8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办[2002]001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神,股东大会将不发放礼品(包括有价证券)。
特此公告。
上海港集装箱股份有限公司董事会
2004年4月1日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海港集装箱股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章；身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
出席人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2004年4月26日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季度报告。
二、通过上海港口技术工程服务有限公司股权转让及实施增资的议案：同意公司将所持控股子公司上海港口技术工程服务有限公司(下称：港技公司)83.2%股权中的25%股权和13.2%股权分别转让给公司控股子公司上港集箱(澳门)有限公司和公司控股子公司上海海勃物流软件有限公司(下称：海勃公司)，公司保留港技公司45%的股权。同时公司同意上海集装箱码头实业有限公司和上海港口经济技术咨询服务分别将其持有的7.2%和9.6%的港技公司股权转让给海勃公司。股权转让的基准日定为2004年3月31日，所有者权益帐面价值为人民币660.14万元，转让股权价格为专业的评估机构评估结果相对应的净资产值。在完成上述股权转让后，同意公司和其他股东方对港技公司实施同比增资，其中公司以自有资金人民币315万元增资。本次增资完成后，港技公司的注册资本将为人民币1200万元，公司占45%股权。
三、通过关于成立长沙集星集装箱码头有限公司(暂定名)的议案：公司拟与湖南长沙新港有限责任公司、上港集箱(澳门)有限公司在长沙发起设立长沙集星集装箱码头有限公司。合资公司注册资本暂定为17400万元人民币，其中公司以自有资金现金方式出资人民币3650万元，占合资公司21%股权；上港集箱(澳门)有限公司以现金方式出资相当于人民币4350万元的外汇，占合资公司25%股权。公司直接和通过上港集箱(澳门)有限公司间接持有长沙集星集装箱码头有限公司46%股权。
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