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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-06
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公布返还流通股股东红利所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600018)“上港集箱”
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通知的规定，上海港集装箱股份有限公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.03元)，实际发放日为7月8日。原利润分配股权登记日为2005年6月10日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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公布控股股东完成改制的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司接到控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司[原上海国际港务(集团)有限公司，下称：港务集团]的通知，港务集团已经完成发起设立股份有限公司的全部报批程序，并于2005年6月28日获得工商营业执照。
原上海国际港务(集团)有限公司直接持有公司国有股1356800000股，占公司股本总数的75.19%；通过控股子公司上海外轮理货有限公司间接持有公司法人股6922000股，占公司股本总数的0.38%；通过孙公司上海起帆科技股份有限公司间接持有公司法人股6834000股，占公司股本总数的0.38%。港务集团直接间接持有公司股份为1370556000股，占股本总数的76%。上述股权将由港务集团承继。
港务集团改制后公司实际控制人没有发生变化 |
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2005-07-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年7月1日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革方案的议案：非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东支付股票和现金对价，流通股股东每10股获付1.5股股票和现金10元。上述方案的实施并不会影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标，但影响公司的股本结构。
公司控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：港务集团)特别承诺：
1、持股锁定承诺：港务集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；在前项承诺期期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
2、长期控股承诺：为给予流通股股东信心，港务集团承诺将在长期内(不少于5年)保持对公司的绝对控股地位(控股51%以上)。
3、港务集团承诺将在公司股东大会上提议：公司今后每年的利润分配比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
二、通过关于发行企业短期融资券的议案：同意公司向中国人民银行申请发行2005年短期融资券，金额不超过人民币20亿元。
三、通过关于外高桥码头分公司新增一台岸桥的议案。
四、通过关于成立上海集凯地中海船舶代理有限公司(暂定名，下称：集凯公司)的议案：同意公司联合地中海船舶代理投资有限公司共同发起设立集凯公司，集凯公司的注册资本为3000万元人民币，其中公司以人民币出资1530万元，折合185.13万美元，占51%股权。
董事会决定于2005年8月3日下午1:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月28日-2005年8月3日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600018)“上港集箱”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由上海港集装箱股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：上海国际港务(集团)有限公司(持有公司股份135680万股，持股比例为75.19%，股份性质为国家股)、中国上海外轮代理有限公司(持有公司股份692.2万股，持股比例为0.383%，股份性质为法人股)、上海交通投资(集团)有限公司(持有公司股份692.2万股，持股比例为0.383%，股份性质为法人股)、上海外轮理货有限公司(持有公司股份692.2万股，持股比例为0.383%，股份性质为法人股)、上海起帆科技股份有限公司(持有公司股份683.4万股，持股比例为0.381%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电
话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：021-56443578
联系传真：021-56443574
电子邮件地址：luwg@spcco.com
联系人：陆卫国
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-14
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会通过决议，公司和上海国际港务(集团)有限公司共同发起设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)，具体负责洋山一期港口工程的收购、投资及建成后的经营管理。
现上海盛东国际集装箱码头有限公司(下称：盛东公司)已经批准设立。根据盛东公司章程规定，盛东公司注册资金分期缴纳。首次出资额为15亿元人民币，各方按出资比例于盛东公司办理工商设立登记前缴纳；其余出资额35亿元人民币，各方按出资比例在2006年12月31日前缴纳完毕 |
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2005-06-07
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末公司的总股本180440万股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2005年6月10日
除息日：2005年6月13日
现金红利发放日：2005年6月17日 |
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2005-05-28
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公布受让集海公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司拟受让上海港轮驳公司(下称：轮驳公司)所持上海集海航运有限公司(下称：集海公司)21.33%股权，股权受让价格将以2004年12月31日为基准日的集海公司评估报告的净资产164452537.49元为基准确定。股权受让后，公司持有集海公司59.33%的股权。
本次股权受让构成关联交易 |
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海集海航运有限公司股权受让和增资的议案。
二、通过关于投资南京港龙潭集装箱有限公司的议案：公司拟与南京港股份有限公司、中远码头(南京)有限公司、上港集箱(澳门)有限公司对南京港务管理局独资拥有的南京港龙潭集装箱有限公司实施投资，通过增资扩股，组建合资公司，共同经营南京龙潭集装箱码头一期工程。合资公司的注册资本为人民币47400万元。公司以人民币现金16822.152万元投入合资公司，其中9480万元作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的20%，其余部分作为溢价投入计入资本公积。
三、通过关于设立九江申浔集装箱码头有限公司(暂定名，下称：九江申浔)的议案：同意公司与九江港务管理局(下称：九江港)共同发起设立九江申浔，经营九江港的集装箱业务。九江申浔的注册资本为人民币660万元。其中公司以现金方式出资323.4万元，占注册资本49% |
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2005-04-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司与第一大股东上海国际港务(集团)有限公司(持有公司135680万股非流通股，占公司总股本的75.19%，下称：港务集团)拟共同参与武汉港务集团有限责任公司(暂定名，下称：武港集团)的改制。拟设立的武港集团将由武汉市国有资产监督管理委员会、港务集团和公司共同发起。新公司注册资本拟为人民币67390万元，其中公司以现金出资16847.5万元，占新公司注册资本的25%。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600018)“上港集箱”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 13,895,246,694.60 13,013,726,970.11股东权益(不含少数股东权益) 7,089,752,658.91 6,794,592,126.68每股净资产 3.9291 3.7656调整后的每股净资产 3.9098 3.7499
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 240,798,236.70 240,798,236.70每股收益 0.1680 0.1680净资产收益率(%) 4.2769 4.2769 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年4月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈戌源为公司第三届董事会董事长。
二、聘任陈宝钦为公司总经理。
三、聘任陆卫国为公司董事会秘书。
四、通过2005年第一季度报告。
五、通过董事会授权陈宝钦全权办理收购上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)的相关事宜。
六、通过关于投资参与武汉港务集团有限公司(暂定名)改制的议案。
七、通过关于调整公司物资采购方式的议案。
八、选举周源康担任公司第三届监事会监事长 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
五、通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案 。
六、通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案。
七、通过关于投资洋山一期港口工程的议案。
八、通过公司2005年A股增发方案的议案。
九、通过关于本次募集资金数额及用途的议案。
十、通过关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
十一、通过关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案。
十二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
十三、通过公司章程修改的议案 |
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2005-04-11
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公布召开2004年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司董事会决定于2005年4月18日下午1:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日9:30至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600018)"上港集箱"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 4,043,457,072.21 3,429,471,097.98
净利润 1,155,744,083.13 998,751,948.98
总资产 13,013,726,970.11 11,063,216,960.17
股东权益(不含少数股东权益) 6,794,592,126.68 5,946,216,870.60
每股收益 0.6405 0.5535
每股净资产 3.7656 3.2954
调整后每股净资产 3.7499 3.2775
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0009 0.9495
净资产收益率(%) 17.0098 16.7964
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年3月16日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的公司总股本180440万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
四、聘任蒋工圣担任公司副总经理；金焱担任公司财务计划部经理。
五、通过关于外高桥码头分公司土地使用权处置方案的议案：公司目前经营外高桥港区二期、三期集装箱码头所占用的土地共计约170万平方米(以最终测量报告为准)。董事会同意以出让方式从政府有关土地管理部门取得土地使用权，使用期限为50年，出让价格预计为1.6亿元(不含相关税费)，实际价格将以经政府有关土地管理部门核准的价格为准。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
七、通过安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
八、通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案。
九、通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案。
十、通过关于投资洋山一期港口工程的议案。
十一、通过公司2005年A股增发方案的议案：本次发行的股票数量不超过35000万股。
十二、通过关于本次募集资金用途及数额的议案。
十三、通过关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
十四、通过关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案：公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润由本次增发新股完成后全体新老股东共享。
十五、通过提名第三届董、监事会董、监事及独立董事成员候选人的议案。
十六、通过公司章程修改的议案。
十七、通过关于扬州集海航运有限公司(下称：扬州集海)增资的议案：公司拟和上海集海航运有限公司共同对扬州集海实施增资，扬州兴洋船务有限公司放弃参与本次增资。其中公司增资275万元。本次增资扩股后，扬州集海注册资本金由人民币1500万元变更为人民币2000万元，其中公司出资725万元，占36.75%。
董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项，同时以上有关事项还将采用网络投票与现场投票相结合的表决方式进行。
(600018)“上港集箱”公布关联交易公告
拟设立的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名，下称：上海明东)的合资双方为上海港集装箱股份有限公司的第一大股东上海国际港务(集团)有限公司(持有公司135680万股非流通股，占公司总股本的75.19%，下称：港务集团)和和记港口外高桥有限公司，其投资总额与注册资本均为40亿元人民币，合资双方各占50%权益。上海明东的申报审核程序正在办理过程中。
公司决定向港务集团收购设立后上海明东由港务集团持有的50%的股权。公司收购上述股权后，将作为上海明东的合资方之一，承继拟设立上海明东《合资经营合同》以及其他相关协议项下中方股东的相关权利和义务。董事会通过了将与港务集团签署的《受让股权意向书》。
上海明东设立后，公司将与港务集团根据《意向书》所确定的基本原则，签订正式《股权转让协议》。本次交易涉及设立后上海明东国有股权的变更，同时涉及合资企业中方股权的变更，需要取得有关部门的批准后实施。
本次股权收购约需资金20亿元，来源为公司2005年度A股增发募集资金。如在实施收购时，本次增发尚未完成的，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。本次收购须在上海明东注册成立之后方能进行。
公司拟与港务集团共同合资设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)。根据公司登记机关出具的名称核准预登记文件，拟设立的“上海洋山国际集装箱码头有限公司”现已预登记为“上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名，下称：上海盛东)”。上海盛东注册资本为50亿元，在该等注册资本中，公司将以现金出资25.5亿元，其中：15亿元以2005年度A股增发募集资金解决，其余部分以银行贷款或其它方式解决。如在设立上海盛东时，本次增发尚未完成，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。
2005年3月10日经有关批复批准公司与港务集团合资成立上海盛东经营洋山深水港一期码头，设立后的上海盛东将以一方主体的身份签署收购投资协议，并以现金实施对洋山一期港口工程的收购与投资。根据国家计委有关批复，该项目概算总投资61.24亿元。上海盛东对于洋山一期港口工程的实际总投资将以港口工程竣工结算及相关转让成本为依据确定。上海盛东的注册资本与上述总投资之间的差额由上海盛东通过股东同比例增资或银行贷款等途径自筹解决。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年4月18日召开公司2004年度股东大会,会议有关事项如下：
1、会议时间：2005年4月18日下午1：30时
2、会议地址：上海市杨树浦路18号上海港会议中心
3、会议审议议题：
(1)审议董事会工作报告
(2)审议监事会工作报告
(3)审议公司2004年度财务决算报告
(4)审议公司2004年度利润分配预案
(5)审议公司2005年度经营预算方案
(6)审议关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案
(7)审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
(8)审议安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
(9)审议关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案
(10)审议关于提请股东大会授权公司董事会或任一名董事会成员全权办理收购上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权相关事宜的议案
(11)审议关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案
(12)审议关于提请股东大会授权公司董事会或任一名董事会成员全权办理设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)相关事宜的议案
(13)审议关于投资洋山一期港口工程的议案
(14)审议关于公司符合公募增发A股条件的议案
(15)逐项审议关于公司2005年A股增发方案的议案
(16)逐项审议关于本次募集资金数额及用途的议案
(17)审议关于本次增发A股募集资金运用可行性分析的议案
(18)审议关于提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关事宜的议案
(19)审议关于本次A股增发完成前滚存利润分配的议案
(20)逐名审议关于第三届董事会非独立董事成员候选人的议案
(21)逐名审议关于第三届董事会独立董事成员候选人的议案
(22)逐名审议关于第三届监事会成员候选人的议案
(23)审议关于公司章程修改的议案
4、出席会议对象
(1)截止于2005年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
符合(1)所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。
5、参加会议办法
(1)符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书,于2005年4月18日下午1：30分前到上海市杨树浦路18号上海港会议中心办理登记手续后参加会议。
(2)根据规定,本次股东大会议案第9、11、13、14、15、16、17、18、19项涉及分类表决事项,公司将采用网络投票与现场投票相结合的表决方式。公司将采用中国登记结算有限公司的网络系统进行网络投票。具体表决方式公司将另行公告。股东大会议案第20、21、22项将采用累计投票方式表决。
(3)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系方式
电话：021-56443578-541,021-56443578-542
传真：021-56441469
联系人：周战海 吴瑛
本次董事会会议所审议的所有议案均经与会董事一致审议通过,无弃权、反对意见。
本次董事会会议所审议的第十二项、第十六项以及第十九项议案涉及关联交易,关联董事应予回避,但如回避将导致参与投票的董事人数达不到法定要求,故关联董事仍参与了表决。相关议案将由董事会提交公司股东大会审议表决。
本次董事会会议所审议的第七项、第八项、第十二项、第十六项,第二十三项,以及第二十四项已经由公司独立董发表了独立意见,就其中的第七项、第十二项,以及第十六项,公司独立董事事前予以了认可。
特此公告
上海港集装箱股份有限公司董事会
2005年3月18日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海港集装箱股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
被委托人代表的股份数： 委托日期：
代为行使表决权范围：
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：董事会董事候选人简历
陈戌源,男,49岁,工商管理硕士,经济师。曾任上海港务局局长助理、上海港务局副局长,现任上海国际港务(集团)有限公司副总裁、上海港集装箱股份有限公司董事长。
陈宝钦,男,58岁,研究生学历,高级经济师。曾任上海海华轮船有限公司总经理,现任上海港集装箱股份有限公司副董事长、总经理。
陈立身,男,56岁,大专学历,经济师。曾任上海港务局局长助理、上海港务局副局长,现任上海国际港务(集团)有限公司副总裁、上海港集装箱股份有限公司董事。
高晓丽,女,42岁,本科学历,高级会计师。曾任上海港集装箱股份有限公司财务计划部经理,现任上海国际港务(集团)有限公司资产财务部总经理、上海港集装箱股份有限公司董事。
于招军,男,47岁,本科学历,经济师。曾任上海港集装箱综合发展公司副总经理,现任上海港集装箱股份有限公司董事、副总经理兼任上海海华轮船有限公司总经理。
顾强生,男,54岁,大专学历,高级经济师。曾任上海港集装箱综合发展公司总经理助理兼上海东方海外集装箱货运有限公司副总经理、上海港集装箱股份有限公司副总经理兼董事会秘书,现任上海港集装箱股份有限公司董事、副总经理兼任武汉港集装箱有限公司总经理。
於世成,男,51岁,研究生学历。曾任上海海运学院院长助理兼管理学院院长、上海海运学院院长,现任上海海事大学校长、上海港集装箱股份有限公司独立董事。
贾大山,男,43岁,博士学历。曾任交通部水运科学研究所助理研究员、副研究员、运输部副主任,现任交通部水运科学研究所运输部主任、研究员。
曹惠民,男,51岁,研究生学历。曾任上海立信会计学院副系主任、系主任,现任上海立信会计学院院长助理。
附件2：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
附件3：投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票 |
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2005-02-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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| (600018)“上港集箱”
本公告所载上海港集装箱股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所最终审计，与经最终审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 404262.53 342947.11
主营业务利润 212906.85 190867.99
利润总额 187067.86 162152.55
净利润 115574.41 99875.19
每股收益(元) 0.6405 0.5535
净资产收益率(%) 17.0098 16.7964
每股净资产(元) 3.7656 3.2954
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2005-02-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2005年2月24日以通讯方式召开二届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于银行贷款的议案：
1、公司拟向以花旗银行上海分行为牵头行的外资银团(具有开展人民币业务资格)申请银行贷款。本次贷款金额为10亿元人民币，期限为3年，贷款利率为中国人民银行同期基准贷款利率的基础上下浮0%。
2、公司拟向国家开发银行上海分行申请银行贷款。本次贷款金额为15亿元人民币，期限为15年(可提前还款)，贷款利率为中国人民银行同期基准贷款利率的基础上执行优惠利率。本次贷款将用于公司与国际港务(集团)有限公司拟合资设立的上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,533,147,710.96 11,063,216,960.17
股东权益(不含少数股东权益) 6,529,939,729.43 5,946,216,870.60
每股净资产 3.6189 3.2954
调整后的每股净资产 3.5969 3.2775
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,436,820,195.47
每股收益 0.1785 0.4905
净资产收益率(%) 4.9325 13.5539
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2004-10-20
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600018)“上港集箱”
上海港集装箱股份有限公司于2004年10月18日以通讯方式召开二届十次董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于向国家开发银行上海分行申请贷款的议案：公司拟向国家开发
银行上海分行申请长期银行贷款。本次贷款金额为15亿元人民币，期限为15年，
贷款利率为五年以上期贷款利率5.76%基础上下浮5%(实际贷款利率为5.47%)。
三、通过关于上港集箱(澳门)有限公司(下称：澳门公司)增资的议案：公司
拟对澳门公司实施增资，本次增资后澳门公司注册资本变更为2998万美元，公司
增资900万美元，占变更后注册资本的比例为99.9999%。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登中报 |
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| (600018)“上港集箱”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,198,139,118.52 11,063,216,960.17
股东权益(不含少数股东权益) 6,219,213,068.79 5,946,216,870.60
每股净资产 3.4467 3.2954
调整后的每股净资产 3.4285 3.2775
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,949,191,631.57 1,557,091,312.08
净利润 562,972,778.04 510,583,913.88
扣除非经常性损益后的净利润 560,887,110.17 496,808,729.68
每股收益 0.3120 0.2830
净资产收益率(%) 9.0522 9.3322
经营活动产生的现金流量净额 989,246,807.10 752,680,113.11
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2003年12月9日以通讯方式召开二届六次临时董事会，
会议审议通过上海集祥货运有限公司(下称：集祥公司)增资扩股的议案:公司和上海交通
投资(集团)有限公司拟对集祥公司实施增资扩股。集祥公司的注册资本从17500万元增加
到25000万元，其中公司出资额由原来的13884.85万元增加到19870万元，双方均以现金
实施以上增资。增资完成后，公司占集祥公司79.48%股权，居于控股地位。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海港集装箱股份有限公司于2004年2月16日召开二届九次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的公司总股本180440
万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表的审计
机构的议案。
四、通过上海港浦东集箱物流有限公司增资的议案：公司拟以自有资金人民币
20000万元增加对控股子公司上海港浦东集箱物流有限公司投资。本次增资后该公司
注册资本变更为50298万元，其中公司占变更后注册资本的比例为96.8%。
以上有关议案需提交2003年年度股东大会审议，会议召开时间、地点、股权登
记日和会议登记办法待确定后另行公告。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,429,471,097.98 2,590,065,009.36
净利润 998,751,948.98 778,448,410.55
总资产 11,063,216,960.17 8,254,106,111.85
股东权益(不含少数股东权益) 5,946,216,870.60 5,341,500,222.47
每股收益 0.5535 0.8628
每股净资产 3.2954 5.9205
调整后每股净资产 3.2775 5.8576
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9495 1.6063
净资产收益率(%) 16.7964 14.5736
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派发现金1.5元(含税)。
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