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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-27
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-25
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2011年公司债券（第一期）2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11上港01”）将于2013年4月1日开始支付自2012年3月30日至2013年3月29日期间的利息。
本次付息债权登记日：2013年3月29日
本次付息日：2013年4月1日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司于2013年1月10日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2013年度预算报告》、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》、《关于续聘总裁助理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-09
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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关于竞拍取得土地使用权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1549
加权平均净资产收益率(%) 7.6800
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0212
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-18
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年10月17日召开，会议审议通过了《关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司增资的议案》、《关于制定<上海国际港务（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月21日召开，会议审议通过了关于更换独立董事的议案、关于申请2012年度债务融资额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-06
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2012年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司将于2012年9月21日（星期五）下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，审议关于更换独立董事的议案、关于申请2012年度债务融资额度的议案。
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0990
加权平均净资产收益率(%) 4.8980
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9690
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2012年8月27日召开，会议审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2012年半年度报告》、《关于更换独立董事的议案》、《关于申请2012年度债务融资额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-03
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关于实施上港十四区功能结构调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062登记日 ，2012-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062除权日 ，2012-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.062红利发放日 ，2012-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.18元(含税)。
股权登记日：2012年7月10日
除息日：2012年7月11日
现金红利发放日：2012年7月18日
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2011年公司债券（第二期）2012年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称“11上港02”）将于2012年7月6日开始支付自2011年7月6日至2012年7月5日期间的利息。
本次付息债权登记日：2012年7月5日
本次付息日：2012年7月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0405
加权平均净资产收益率(%) 2.0149
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0331
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2011 年度董事会工作报告
2. 2011 年度独立董事述职报告
3. 2011 年度监事会工作报告
4. 2011 年度财务决算报告
5. 2011 年度利润分配方案
6. 2012 年度财务预算报告
7. 2011 年年度报告及摘要
8. 2011 年董事、监事年度薪酬情况报告
9. 关于调整独立董事津贴的议案
10.关于续聘立信会计师事务所的议案
11.关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案
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2012-04-28
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第二届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2012年第一季度报告》、《关于确定2012年度审计费用的议案》、《关于设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司的议案》。
董事会定于2012年5月18日（星期五）下午1:30召开公司2011年年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案、2011年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司于2012年3月26日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《上港集团2011年度利润分配方案的议案》、《上港集团2011年度董事会工作报告》、《上港集团2011年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2131
加权平均净资产收益率(%) 11.3771
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9920
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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