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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-14
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2015年1月13日召开,会议审议通过《上港集团关于向上海盛东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2015年度债务融资额度的议案》、《关于更换独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2015年1月30日(星期五)下午1：30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权,网络投票时间：2015年1月30日(星期五)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于更换公司独立董事的议案、关于更换公司监事的议案。
网络投票代码：738018;投票简称：上港投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-14
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月5日召开,会议审议通过关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 上港集团2014年度员工持股计划（草案）
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 本次发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行数量
4.04 发行对象及认购方式
4.05 发行价格及定价方式
4.06 募集资金数额及用途
4.07 本次发行股票的限售期
4.08 上市地点
4.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
4.10 决议的有效期
5 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案 |
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2014-11-18
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2014年11月15日召开,会议审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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重大事项复牌提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等议案。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2014年11月18日开市时复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告 |
上交所公告，财务指标,再融资预案 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于为重庆果园集装箱码头有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于收购同盛集团相关港务资产意向的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月5日(星期五)下午1：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月5日(星期五)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案等事项。
网络投票代码：738018;投票简称：上港投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-11
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公告 |
上交所公告 |
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基于有关事宜均属重大事项且均存在重大不确定性。经上海国际港务(集团)股份有限公司申请,公司股票自2014年11月11日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-11-04
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公告 |
上交所公告 |
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基于有关事宜均属重大事项且均存在重大不确定性。经上海国际港务(集团)股份有限公司申请,公司股票自2014年11月4日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2056
加权平均净资产收益率(%) 9.1978
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《上海国际港务(集团)股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于上海国际港务(集团)股份有限公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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公告 |
上交所公告 |
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基于有关原因,鉴于相关交易的具体情况及交易结构确实较为复杂,构成了上海国际港务(集团)股份有限公司的重大关联交易,且根据最终整合资产的情况,该项交易是否构成重大资产重组尚存在不确定性。经公司申请,公司股票自2014年10月28日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-21
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,上海国际港务(集团)股份有限公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案,讨论拟整合的资产范畴,并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于拟整合资产情况及交易结构较为复杂,该事项尚存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2014年10月21日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2014年10月16日召开,会议审议通过《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》、《关于同意<发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函>的议案》 |
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