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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司董事会决定于2019年7月29日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案”、关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600018_20190713_12.pdf
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2019-07-13
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600018_20190713_8.pdf
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2019-07-12
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关于“16上港03”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600018_20190712_1.pdf
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2019-07-06
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2016年公司债券(第三期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期）（简称“16上港03”）将于2019年7月15日开始支付自2018年7月13日至2019年7月12日期间的利息。
债权登记日：2019年7月12日
债券付息日：2019年7月15日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600018_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-01 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派1.540000000(含税)，税后10派1.540000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.154元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600018_20190620_1.pdf
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2019-06-19
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关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600018_20190619_1.pdf
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2019-06-13
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关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600018_20190613_1.pdf
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2019-06-07
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关于“16上港03”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600018_20190607_1.pdf
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2019-06-05
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关于全资子公司发行境外美元债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600018_20190605_1.pdf
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2019-06-04
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关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600018_20190604_1.pdf
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600018_20190601_1.pdf
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2019-05-31
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关于“16上港02”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600018_20190531_1.pdf
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2019-05-30
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关于“16上港03”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600018_20190530_1.pdf
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2019-05-29
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关于“16上港03”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600018_20190529_1.pdf
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2019-05-28
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关于“16上港03”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600018_20190528_1.pdf
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2019-05-25
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关于“16上港03”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600018_20190525_2.pdf
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2019-05-25
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关于“16上港03”公司债券票面利率不调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600018_20190525_1.pdf
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2019-05-24
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2016年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(简称“16上港02”)将于2019年6月3日开始支付自2018年6月2日至2019年6月1日期间的利息。
债权登记日：2019年5月31日
债券付息日：2019年6月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600018_20190524_1.pdf
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2019-05-23
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关于“16上港01”、“16上港02”、“16上港03”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600018_20190523_1.pdf
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2019年度财务预算报告
6 关于申请2019年度债务融资额度的议案
7 关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
8 关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案
9 2018年年度报告及摘要
10 2018年董事、监事年度薪酬情况报告
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12 关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
13 关于选举监事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人张建卫
14.02 独立董事候选人邵瑞庆 |
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2019-05-11
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关于为境外全资子公司境外融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600018_20190511_2.pdf
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2019-05-11
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第二届董事会第七十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十四次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600018_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月31日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600018_20190511_4.pdf
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2019-04-30
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第二届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600018_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600018_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0829
加权平均净资产收益率(%) 2.5086
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600018_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第二届董事会第七十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《上海国际港务(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于修订<上海国际港务(集团)股份有限公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》、《上海国际港务(集团)股份有限公司激励基金计划2018年度实施方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600018_20190430_3.pdf
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