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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-24
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于上港集团为全资子公司上港集团物流有限公司出具担保函的议案》、《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司为下属全资子公司出具担保函的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600018_20200624_1.pdf
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2020-06-16
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关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日召开，会议审议通过2019年度利润分配方案、2019年年度报告及摘要、关于变更会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于2014年度员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-21
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关于为境外全资子公司境外融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-21
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年5月19日召开，会议审议通过《上港集团激励基金计划2019年度实施方案》、《关于上港集团为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》、《关于上港集团全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司董事会决定于2020年6月5日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2020年度预算报告
6 关于申请2020年度债务融资额度的议案
7 关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
8 2019年年度报告及摘要
9 2019年董事、监事年度薪酬情况报告
10 关于变更会计师事务所的议案
11 关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案 |
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2020-05-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2020年度预算报告
6 关于申请2020年度债务融资额度的议案
7 关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
8 2019年年度报告及摘要
9 2019年董事、监事年度薪酬情况报告
10 关于变更会计师事务所的议案
11 关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0719
加权平均净资产收益率(%) 2.0104
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2020-04-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《上港集团2020年第一季度报告》、《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》、《上港集团关于会计政策变更的议案》。
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2020-04-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-30
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关于控股子公司向关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-17
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-10
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关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-10
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-10
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变更会计师事务所公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600018)“上港集团”公布
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3911
加权平均净资产收益率(%) 11.4632
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2020-04-10
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《上港集团2019年度利润分配方案的议案》、《上港集团2019年年度报告及摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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关于与宁波舟山港股份有限公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600018)“上港集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-22
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关于认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-22
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于上海国际港务（集团）股份有限公司参与认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股份的议案》、《关于为境外全资子公司融资提供担保的议案》、《关于注销上海国际港务（集团）股份有限公司南浦分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-22
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关于为境外全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600018_20200122_5.pdf
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2020-01-15
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2016年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16上港01”）将于2020年1月22日开始支付自2019年1月22日至2020年1月21日期间的利息。
债权登记日：2020年1月21日
债券付息日：2020年1月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-10
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600018)“上港集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600018_20200110_3.pdf
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2020-01-09
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年1月8日召开，会议审议通过《上港集团2020年度预算报告》、《关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等提供委托贷款的议案》、《关于申请2020年度债务融资额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600018_20200109_1.pdf
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