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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-15
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公布关于有限售条件流通股上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司本次有限售条件流通股上市的数量为25757900股，上市流通日为2006年8月22日 |
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2006-08-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海港集装箱股份有限公司于2006年8月7日召开2006年第一次临时股东大会
，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：港务集团)换股吸收
合并公司的议案。
二、通过关于港务集团与公司吸收合并协议(草案)的议案。
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2006-08-02
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及上港集团联合公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600018)“G上港”
上海国际港务(集团)股份有限公司(简称：上港集团)拟通过换股吸收合并的方式吸收合并上海港集装箱股份有限公司(下称：公司)。本次合并赋予被合并方公司的股东(上港集团除外)现金选择权。本次合并须经上港集团、公司股东大会通过，并经中国证监会等政府主管机关核准、批准后实施，公司的股东(上港集团除外)可以行使现金选择权，行使现金选择权的公司股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方，并按照每股16.5元的价格自第三方处获取现金对价。现金选择权对价最大金额为人民币887960.54万元。
截止2006年8月1日，已承诺担任本次吸收合并的第三方包括：上海国有资产经营有限公司(为上港集团发起人股东，持有上港集团股份92844915股，占上港集团总股本的0.5%，下称：国资经营公司)、招商证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。上述第三方承诺承担的现金对价总额为人民币80亿元整。所有第三方承诺将按照法律、法规的规定及政府主管部门的要求及时、足额划付保证金(现金选择权对价最大金额的20%)到位，承担现金对价的责任并落实其他必须的保障措施。
国资经营公司已向上港集团以及公司承诺，如本次合并实施过程中，公司股东行使的现金选择权总额如超出第三方实际承担的现金对价总额，则国资经营公司将承担所有超出部分的现金选择权对价支付义务。
通过上述第三方的安排，本次合并中公司股东如行使现金选择权，均可以获得本次合并方案中所确定的现金对价。作为第三方的各机构投资者实际承担的现金选择权支付对价额，将依据届时实际行使现金选择权的总额，按照各机构投资者承诺承担的份额分配 |
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2006-07-28
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及上港集团联合公布提示性公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司三届五次董事会及上海国际港务(集团)股份有限公司(简称：上港集团)一届五次董事会分别审议通过了《上港集团董事会及公司董事会关于上港集团换股吸收合并公司预案说明书》、《上港集团与公司合并协议(草案)》等议案。
上港集团和公司董事会特别提醒投资者注意以下事项：
1、上港集团和公司董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提交各自公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、在本次换股吸收合并获得合并双方股东大会通过，并获得有关审批机关核准或批准后，于换股实施股权登记日收市时登记在册的公司股东(上港集团除外)，若未及时申报行使现金选择权，其所持股份将按照合并双方确定的换股价格与换股比例强制转换为上港集团换股发行的股份。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
4、公司董事会决定于2006年8月7日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2006年8月4日，网络投票起止时间为2006年8月6日15:00至2006年8月7日15:00，审议本次换股吸收合并相关议案。
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2006-07-20
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及上港集团联合公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司三届五次董事会及上海国际港务(集团)股份有限公司(简称：上港集团)一届五次董事会分别审议通过了《上港集团董事会及公司董事会关于上港集团换股吸收合并公司预案说明书》、《上港集团与公司合并协议(草案)》等议案，上港集团与公司董事会决定于2006年8月7日分别召开股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。
上港集团和公司董事会特别提醒投资者注意以下事项：
1、上港集团和公司董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提交各自公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、在本次换股吸收合并获得合并双方股东大会通过，并获得有关审批机关核准或批准后，于换股实施股权登记日收市时登记在册的公司股东(上港集团除外)，若未及时申报行使现金选择权，其所持股份将按照合并双方确定的换股价格与换股比例强制转换为上港集团换股发行的股份 |
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2006-07-18
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公布关于邀请中小投资者参观洋山港活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海港集装箱股份有限公司拟组织部分中小投资者参观公司投资建设的洋山深水港。现将参加本次活动的有关事宜公告如下：
1、参加对象：2006年7月18日收盘时持有公司股票的在册股东。
2、报名方式：投资者可以电话、传真、信函等方式报名参加。由于参观的人数有限，公司将以报名时间先后顺序确定前200名投资者参与本次活动。
3、活动具体安排：7月24日上午9点公司将安排五部有上港集箱标志的大客车在杨树浦路18号接中小投资者前往洋山港参观。
4、联系方式：
电话：021-56443578-541，543
联系人：周战海、吴媖
地址：上海市军工路4049号吉发大厦14楼董事会秘书办公室
邮编：200438
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2006-07-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2006年7月5日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：上港集团)董事会及公司董事会关于上港集团换股吸收合并公司预案说明书》的议案。
二、通过关于《上港集团与公司合并协议(草案)》的议案。
董事会决定于2006年8月7日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2006年8月6日15:00至8月7日15:00，审议以上及其它相关事项。
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2006-07-07
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司三届五次董事会及上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：上港集团)一届五次董事会分别审议通过了《上港集团董事会及公司董事会关于上港集团换股吸收合并公司预案说明书》、《上港集团与G上港合并协议(草案)》等议案，上港集团和公司董事会决定于2006年8月7日分别召开股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。
同时，上港集团和公司董事会特别提醒投资者注意：
上港集团和公司董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案 |
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2006-07-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-07 |
召开股东大会 |
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| （1）关于上海国际港务（集团）股份有限公司换股吸收合并本公司的议案
（2）关于上海国际港务（集团）股份有限公司与上海港集装箱股份有限公司吸收合并协议（草案）的议案 （3）关于对董事会进行授权的议案
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2006年6月4日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：上港集团)换股吸收合并公司的议案：根据有关规定，上港集团拟以吸收合并的方式合并公司，上港集团为合并完成后的存续上市公司，公司在合并后终止上市并注销。上港集团以3.67元/股的价格发行股票作为换股吸收合并对价向公司除上港集团和关联方上海外轮理货有限公司(下称：外轮理货)、上海起帆科技股份有限公司(下称：起帆科技)外的其他股东发行人民币普通股股票，用以交换该等股东所持有的全部或部分公司股票。本次换股吸收合并公司股票的换股价格为每股16.50元。本次换股吸收合并的换股比例为1:4.5，即公司股东(上港集团、外轮理货、起帆科技除外)所持的每一股公司股票可以换取4.5股上港集团股票。本次换股吸收合并完成后，上港集团将申请在上海证券交易所上市。本次换股吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次合并事宜始一年。上述合并方案需报中国证监会及其他相关国家主管部门核准、批准后方可实施。
上述事项需提交2006年第一次临时股东大会审议，临时股东大会需审议的其他议案等事项将另行公告。
二、通过关于收购上海海华轮船有限公司(注册资金为人民币23500万元，其中公司占90%股权，下称：海华公司)股权的议案：同意公司收购上海集装箱码头实业有限公司(下称：SCT实业公司)拥有的10%海华公司股权。收购价格根据账面净资产或资产评估结果由双方协商确定。截至2005年12月底，经审计的海华公司的帐面净资产为30810万元，SCT实业公司拥有的10%股权为3081万元。股权收购完成后，海华公司将变更成为公司的全资子公司。
三、通过关于收购上海东点企业发展有限公司(注册资金为人民币4亿元，其中公司占95%股权，下称：东点公司)股权的议案：同意公司收购苏州华林企业发展有限公司(下称：华林公司)拥有的东点公司5%股权。收购价格由双方根据账面净资产协商确定。截至2005年12月底，经审计的东点公司的帐面净资产为36761万元，华林公司拥有的5%股权为1838.05万元。股权收购完成后，东点公司将变更成为公司的全资子公司。
四、同意外高桥码头分公司新增3台空箱堆高车，预计费用在人民币750万元左右。
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2006-05-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-30,恢复交易日：2006-06-06 ，2006-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海港集装箱股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年5月30日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-05-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-30,恢复交易日：2006-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海港集装箱股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年5月30日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-05-30
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公布停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海港集装箱股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年5月30日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。 |
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2006-05-09
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公布2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末公司的总股本180440万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
股权登记日：2006年5月12日
除息日：2006年5月15日
现金红利发放日：2006年5月19日 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2006-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,787,530,231.37 20,805,031,808.61
股东权益(不含少数股东权益) 7,001,675,934.19 7,409,843,545.59
每股净资产 3.8803 4.1065
调整后的每股净资产 3.8558 4.0835
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 462,974,033.77 462,974,033.77
每股收益 0.1393 0.1393
净资产收益率(%) 3.5898 3.5898
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2006-04-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海港集装箱股份有限公司于2006年4月18日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(下称：工行上海营业部)申请备用贷款的议案：上港集箱(澳门)有限公司(公司持股比例为99.99%，下称：澳门公司)向中国工商银行股份有限公司澳门分行(下称：工行澳门)申请银行贷款1265万美元，贷款期限为三年。上述贷款由工行上海营业部向工行澳门提供担保，担保形式为开立金额为1265万美元的备用信用证，并向公司提供金额为11000万元人民币备用贷款，期限为三年。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2006年3月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派3.60元(含税)。
二、通过关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于补选公司独立董事的议案 |
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2006-02-18
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公布2005年年度报告及摘要的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司2006年2月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2005年年度报告及摘要，由于对年报填写准则理解有误，现予以补充公告。详见2006年2月18日上海证券交易所网站 |
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2006-02-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2006年2月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的公司总股本180440万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计报表的审计机构的议案。
四、通过关于盛东国际集装箱码头有限公司新增七条作业线的议案。
五、通过关于上海海勃物流软件有限公司(现有注册资本1000万元，公司占70%股权，下称：海勃公司)增资的议案：公司拟和上港集箱(澳门)有限公司共同对海勃公司实施同比例增资。本次增资后海勃公司注册资本变更为2500万元，其中公司以现金增资1050万元人民币。
六、通过提名傅玄杰为公司独立董事的议案。
董事会决定于2006年3月24日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600018)“G上港”
单位：人民币元
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 4,776,125,937.80 4,339,253,260.15
净利润 1,189,224,086.33 1,155,847,028.61
总资产 20,805,031,808.61 13,591,590,383.15
股东权益(不含少数股东权益) 7,409,843,545.59 6,794,452,795.47
每股收益 0.6591 0.6406
每股净资产 4.1065 3.7655
调整后每股净资产 4.0835 3.7498
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0296 1.0009
净资产收益率(%) 16.0492 17.0116
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.60元(含税) |
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2006-02-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议董事会工作报告
审议监事会工作报告
审议公司2005年度财务决算报告
审议公司2005年度利润分配预案
审议公司2006年度经营预算方案
审议关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
审议关于补选独立董事的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司控股子公司上海集祥货运有限公司(注册资本为2.5亿元，公司持有其79.48%股权)拟受让公司控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司(持有公司126624.21万股国家股，占公司总股本的70.1%)所拥有的36台场内专用牵引车头，45台场内专用平板挂车，双方同意，以受让资产的评估值为转让价格，经对该运输设备评估，评估值为28837970元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2005年12月27日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司投资上海亚东国际集装箱码头有限公司(暂定名，下称：亚东公司)的议案：同意上海盛东国际集装箱码头有限公司联合Hutchison Ports Yangshan Limited、APM Terminals Yangshan Company Limited、COSCO Ports(Yangshan)Limited、中海码头发展有限公司共同投资组建亚东公司。亚东公司的注册资本拟为40亿元人民币，其中上海盛东国际集装箱码头有限公司以现金出资64000万元人民币，占16%股权。成立亚东公司合资协议及章程需经国家有权部门审批后才能生效。
二、通过关于上海盛东国际集装箱码头有限公司投资上海深水港国际物流有限公司(下称：深水港物流公司)的议案：同意上海盛东国际集装箱码头有限公司联合上海同盛物流园区投资开发公司共同组建深水港物流公司。深水港物流公司的注册资本拟为6亿元人民币，其中上海盛东国际集装箱码头有限公司以现金出资3亿元人民币，占50%股权。
三、通过关于上海集祥货运有限公司受让上海国际港务(集团)股份有限公司水平运输设备的议案 |
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2005-12-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600018)“G上港”
上海港集装箱股份有限公司于2005年12月6日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发起设立温州金洋集装箱码头有限公司(下称：温州金洋公司)的议案：同意公司联合温州港务集团有限公司、上港集箱(澳门)有限公司(下称：上港集箱澳门公司)发起设立温州金洋公司。温州金洋公司注册资本拟为2800万美元，其中公司以人民币现金出资560万美元，占20%股权。
二、通过关于发起设立江阴集澄码头有限公司(暂定名，下称：江阴集澄公司)的议案：同意公司联合江阴新港城开发建设投资有限公司、江阴港港口集团股份有限公司与上港集箱澳门公司发起设立江阴集澄公司。江阴集澄公司注册资本拟为1250万美元，其中公司以人民币现金出资250万美元，占20%股权 |
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2005-10-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600018)“G上港”
由于计算错误，上海港集装箱股份有限公司现将第三季度报告中所附的现金流量表间接法计算的经营活动产生的现金流量净额合并报表数据和母公司数据进行了更正，详见上海证券交易所网站披露的公司第三季度财务报表 |
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