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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年8月21日召开董事会2009年第十三次会议，会议审议同意公司与华润集团旗下的华润电力控股有限公司(下称：华润电力)进行资本合作，以增资扩股的方式进入其所属的华润电力海运(天津)有限公司(下称：华润海运)并成为其股东之一。其中，华润电力按照华润海运已购买的船舶和实际资产评估后入股；公司拟投入一艘3.5万吨级散货船进入合资公司(船龄在15-20年)入股；根据有关评估结果、双方确定的注册资本以及出资比例，确定双方需要另外投入的现金金额。合资公司增资扩股后拟更名为天津XX航运有限公司，其注册资本定为人民币300000000元，华润电力及公司的出资比例分别为49%、51%。公司已与华润电力签署合资协议书。
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2009-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年8月19日召开董事会2009年第十二次会议，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 30,762,397,066.29 30,028,594,665.13
所有者权益(不含少数股东权益) 20,970,002,794.73 21,454,020,871.74
每股净资产 6.1594 6.3016
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,215,570,117.47 9,314,305,808.74
调整后
净利润 613,638,716.96 3,184,888,771.01
扣除非经常性损益后的净利润 566,158,480.76 2,919,008,413.45
基本每股收益 0.1802 0.9452
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1663 0.8663
净资产收益率(%) 2.93 16.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3256 0.9395
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2009-08-06
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2009年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中海发展股份有限公司已于2009年8月3日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09中海发MTN1，代码：0982109)，本期实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为5年，发行利率为3.90%，2009年8月4日募集资金已经全额到账。
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2009-07-28
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发行第一期中期票据公告 |
上交所公告，其它 |
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中海发展股份有限公司发行不超过人民币50亿元中期票据的注册申请已于2009年6月获中国银行间市场交易商协会接受，公司于近日启动第一期中期票据发行工作，本期发行金额为人民币30亿元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币3.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月19日
除息日：2009年6月22日
现金红利发放日：2009年6月26日
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-15
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年5月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2009年度境内外审计师。
三、选举产生公司第六届董事会执行董事、独立非执行董事及监事会监事、独立监事。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第九次董事会及2009年第七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍德为公司第六届董事会董事长；马泽华、林建清为公司第六届董事会副董事长。
二、选举寇来起任公司监事会主席。
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2009-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司于2009年4月23日召开2009年第八次董事会，会议审议批准如下关联交易事项：
公司将“丹霞山”、“福州”二轮(载重吨分别为38498吨和32600吨，截止到2009年3月31日帐面净值分别为人民币1043.6万元和0元；强制报废截止日期为2009年5月31日)出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司[是公司母公司中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)的全资子公司中海工业有限公司荻港船厂下属的专业公司]进行拆解，不得流入市场。买卖合同于2009年4月24日签署，出售价格为195美元/长吨，共计人民币1999.8万元。
公司于2009年4月24日与中国海运及其全资子公司广州海运(集团)有限公司 、上海海运(集团)公司、大连海运(集团)公司(下合称：出让人)签署产权交易合同，公司按照上海联合产权交易所公开挂牌公告的交易条件(包括转让价格、转让方式等)向出让人收购其所持有的中海集团液化天然气投资有限公司(注册资本人民币一亿元，于2008年12月31日的资产评估价值为人民币10027.61万元)35%、25%、25%、15%，合计100%股权，交易总价为人民币10027.6165万元。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,776,525,324.37 29,928,213,569.90
所有者权益(不含少数股东权益) 21,677,834,870.39 21,354,020,871.74
归属于上市公司股东的每股净资产 6.3673 6.2722
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 317,888,443.36 317,888,443.36
基本每股收益 0.0934 0.0934
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0876 0.0876
全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 1.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2057
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2009-04-14
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2008年年报及摘要补充公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司现对已披露的2008年年度报告第八章董事会报告的有关内容予以补充及对第十一章财务报告合并所有者权益变动表个别数据予以更正，具体内容及更新后的公司2008年年度报告和摘要详见2009年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-04-14
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公布2008年年报及摘要补充公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司现对已披露的2008年年度报告第八章董事会报告的有关内容予以补充及对第十一章财务报告合并所有者权益变动表个别数据予以更正，具体内容及更新后的公司2008年年度报告和摘要详见2009年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第七次董事会及2009年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第六届董、监事会成员的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，
董事会决定于2009年5月25日下午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项 |
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2009-04-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第七次董事会及2009年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第六届董、监事会成员的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，
董事会决定于2009年5月25日下午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于本公司2008 年度经审核的境内外财务报告的议案；
2、审议关于本公司2008 年度董事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2008 年度监事会工作报告的议案；
4、审议关于本公司2008 年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2009 年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案。
7、选举本公司第六届董事会成员；
8、选举本公司第六届监事会成员（不含职工监事）；
9、关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-04-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年4月2日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于拟发行不超过人民币50亿元中期票据的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 17,562,037,186.02 －
归属于上市公司股东的净利润 5,373,009,588.97 －
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,199,801,645.23 4,133,460,778.11
基本每股收益 1.5864 －
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.5352 1.2458
全面摊薄净资产收益率(%) 25.16 －
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.35 25.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7766 －
2008年末 2007年末
调整后
总资产 29,928,213,569.90 －
股东权益(不含少数股东权益) 21,354,020,871.74 －
归属于上市公司股东的每股净资产 6.2722 －
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。
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2009-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年3月17日召开2009年第五次董事会及2009年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日登记在册的总股本为基数，每10股派人民币3.00元(含税)，H股股息折算后以港币派发。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2009年度境内、外会计师事务所的议案。
四、批准公司2009年度将8艘约26.7万载重吨到龄(33年船龄)散货船报废出售。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年3月10日以书面投票表决的形式召开2009年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国石油国际事业有限公司(下称：中石油国际)共同出资组建中国北方液化天然气运输投资有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本500万美元，其中公司出资450万美元，占其注册资本的90%。合资公司的经营期限自营业执照签发之日起30年。相关《股东合作协议》将于近期签署。
另，为遵守于2001年向公司作出的不竞争承诺，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)已于近期决定拟于合适时机将其所属中海集团液化天然气投资有限公司(注册资本为人民币一亿元；一直参与进口液化天然气运输事项前期谈判及筹备工作；目前尚未正式开展海运业务)转让给公司，公司董事会尚未就收购事宜进行正式讨论。公司股票将于2009年3月11日恢复交易。
二、批准公司向中国海运申请不超过人民币30亿元、期限不超过6个月的委托借款，利率按照《委托借款合同》签署时中国人民银行6个月以下贷款基准利率下浮10%计算，待公司50亿元中期票据发行完成后还本付息。该事项构成关联交易，相关《委托借款合同》尚未签署。
三、同意王琨和(因工作调动)不再担任公司副总经理职务，并聘任邱国宣任公司副总经理。
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2009-03-11
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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截至2009年3月10日，中海发展股份有限公司(连同其附属公司合称：本集团)2009年度国内沿海散货包运合同(下称：COA 合同)大部分已经签署，已签订的沿海散货 COA 合同运量总计5865万吨(约占本集团2008年度沿海散货运输总量的67.7%)；平均运价较2008年度同比下调约39.2%。
目前，2009年度国内沿海散货 COA 合同仍在进一步谈判之中，后续谈判情况将在公司后期的定期报告中披露。
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2009-03-10
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因媒体报道需澄清，3月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司“大庆63”轮已达到强制报废年限(于2009年3月15日将达到相关规定强制报废的33年船龄，截至2008年12月31日帐面净值为人民币1052.3万元)，经市场询价，公司董事会批准将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司(公司母公司的全资子公司中海工业有限公司荻港船厂下属的专业公司，具备拆船资格，可享受拆船税收政策)，并约定只可拆解，不得转售或作为营运船舶投入营运。买卖合同于2009年2月24日签署，出售价格为218.5美元/长吨，共计人民币1131万元整。
该事项构成关联交易。
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2009-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中海发展股份有限公司于2009年2月13日召开的董事会2009年第三次会议审议通过，公司于同日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其全资子公司广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)以及中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称：中海海盛)签署《出资协议》，上述五方拟共同现金出资设立中国海运财务有限责任公司，注册资本为人民币3亿元，其中公司、中国海运及中海集运各出资7500万元(公司以自有资金出资)，各占注册资本的25%；广州海运、中海海盛分别出资6000万元、1500万元，分别占注册资本的20%、5%。
该事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
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