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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经中海发展股份有限公司于2009年2月13日召开的董事会2009年第三次会议审议通过，公司于同日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其全资子公司广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)以及中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称：中海海盛)签署《出资协议》，上述五方拟共同现金出资设立中国海运财务有限责任公司，注册资本为人民币3亿元，其中公司、中国海运及中海集运各出资7500万元(公司以自有资金出资)，各占注册资本的25%；广州海运、中海海盛分别出资6000万元、1500万元，分别占注册资本的20%、5%。
该事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
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2009-02-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于拟发行不超过人民币50 亿元中期票据的议案 |
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2009-02-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于拟发行不超过人民币50 亿元中期票据的议案 |
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2009-02-16
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召开2009年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2009年4月2日下午召开2009年度第一次临时股东大会，审议关于拟发行不超过人民币50亿元中期票据的议案。
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2009-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年2月6日以书面投票表决的形式召开2009年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国银行间债券市场机构投资者发行不超过人民币50亿元(含50亿元)中期票据的议案，期限不超过10年(含10年)；可为单一期限品种或多种期限混合品种；利率将按市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。该决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
二、同意公司将到龄散货船“大庆63”轮以人民币1131万元的价格出售给关联方-中海工业有限公司荻港船厂。
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2009-01-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年1月8日以书面投票表决的形式召开2009年第一次董事会，会议审议同意公司与首钢集团总公司之全资子公司中国首钢国际贸易工程公司及北京首钢钢贸投资管理有限公司合资组建航运公司，注册资金为壹亿元人民币，其中公司以船舶加现金的方式出资人民币51000000.00元(将所属2艘1-1.5万吨级船舶以评估价投入合资公司，船舶评估总价低于出资额的部分由公司以现金补足)，占新公司注册资本的51%。合资各方已于当日签署合资协议。
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2009年1月8日以书面投票表决的形式召开2009年第一次董事会，会议审议同意公司与首钢集团总公司之全资子公司中国首钢国际贸易工程公司及北京首钢钢贸投资管理有限公司合资组建航运公司，注册资金为壹亿元人民币，其中公司以船舶加现金的方式出资人民币51000000.00元(将所属2艘1-1.5万吨级船舶以评估价投入合资公司，船舶评估总价低于出资额的部分由公司以现金补足)，占新公司注册资本的51%。合资各方已于当日签署合资协议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第十九次董事会，会议审议通过如下决议：同日，公司间接控股的锡川航运有限公司(下称：锡川航运)与中国海运(香港)控股有限公司[为公司母公司中海海运(集团)总公司(下称：集团总公司)的控股子公司，下称：中海香港]、公司与上海海运实业有限公司(为集团总公司全资子公司的全资子公司，下称：海运实业)分别签订续租合同(原合同均将于2008年12月31日到期)，锡川航运将原向中海香港光租的“松林湾”轮、公司将原向海运实业光租的“大庆88”轮均分别按原合同条款续租一年(从2009年1月1日起算)，根据市场情况均维持租金，分别为19000美元/天、8750美元/天。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-25
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中海发展股份有限公司本次有限售条件的流通股1578500000股将于2008年12月30日起上市流通。
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2008-12-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年11月28日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续建四艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、同意授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对《公司章程》修改后的公司营业执照进行相关调整。
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2008-11-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第十八次董事会，会议审议批准公司以自有资金向上海港国际客运中心开发有限公司整幢购置上海港国际客运中心商业办公配套项目5号办公楼(总建筑面积约为15663平方米，实际使用面积约为10000平方米，预计2009年9月底完工交付使用)作为公司行政办公大楼，总金额约为人民币65774万元。公司将于近期与开发商签订预售合同。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,289,735,381.76 23,607,114,018.34
所有者权益(不含少数股东权益) 20,735,094,976.23 16,071,515,352.61
归属于上市公司股东的每股净资产 6.090 4.832
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,541,405,112.06 4,726,293,883.07
基本每股收益 0.453 1.398
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.310
全面摊薄净资产收益率(%) 7.43 22.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.29 21.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.511
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2008-10-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续建四艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对《公司章程》修改后的公司营业执照进行相关调整 |
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2008-10-13
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召开2008年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2008年11月28日下午召开2008年度第三次临时股东大会，审议关于续建四艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案等事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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新建油轮公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年9月10日以书面投票表决的方式召开2008年第十六次董事会，会议审议通过关于续建四艘油轮的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于当日与大连船舶重工集团有限公司签订四艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约2.28亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘油轮交船时间预计为2011年7月、10月、11月和12月。
上述事项需提交公司股东大会审议。
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2008-08-13
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第十五次董事会及2008年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、批准将到龄散货船“飞霞山”轮对外出售。
三、通过关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案。
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2008-08-13
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,491,078,061.38 23,607,114,018.34
股东权益(不含少数股东权益) 19,180,913,253.45 16,071,515,352.61
每股净资产 5.69 4.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,314,305,808.74 5,812,697,004.83
调整后
净利润 3,184,888,771.01 2,210,994,069.33
扣除非经常性损益后的净利润 2,919,008,413.45 2,052,133,345.42
基本每股收益 0.945 0.665
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.866 0.617
净资产收益率(%) 16.60 16.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.940 0.827
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年7月30日召开2008年第十四次董事会，会议审议通过公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年7月18日以书面投票表决方式召开2008年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意马浔辞去公司独立非执行董事职务，马浔辞任后，其董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务也同时终止。
二、通过公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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关联交易公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第十二次董事会，会议批准公司间接全资附属公司向兴航运有限公司、向秀航运有限公司、向达航运有限公司、向旺航运有限公司将所属“向兴、向珠、向秀、向达、向旺”轮[于2008年5月31日该五艘船舶的评估值为人民币25565万元(约合3652万美元)]出售给公司的关联公司-上海浦海航运(香港)有限公司，交易总价为3652万美元。
该事项构成关联交易。
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-18
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年6月30日
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2008-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-18
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2007年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年6月10日以书面投票表决的形式召开2008年第十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司于同日与中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)及江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南船厂)签署的八份建造合同，公司在中船集团及江南船厂建造8艘7.6万吨级散货船，总价约4.28亿美元。船款将分别按各船的造船进度分五期以人民币支付，每期支付各船船款的20%。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。上述散货船交船时间预计为2011年2月、8月、10月、12月和2012年3月、4月、5月、6月，并约定延迟交船对合同价款的调整事宜。
二、通过关于修改《公司章程》的议案，并将提交股东大会审议。
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2008-06-11
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据中海发展股份有限公司2008年第四次董事会通过的《关于与宝钢贸易有限公司(已于2008年4月8日更名为宝钢资源有限公司)合资组建航运公司(下称：合资公司)的议案》，公司现将该项目的后续进展有关情况公告如下：
经过多轮洽谈，目前合资双方已就合资项目的所有重大事宜达成共识，双方已于2008年6月10日正式签署《合资经营合同》及其《补充协议》。合资公司的名称为香港海宝航运有限公司，注册地为香港特别行政区，为私人股份有限公司；总投资额约为70366万美元，其中，注册资本为800万美元，公司的出资比例为51%；合资公司成立后，公司将向合资公司或由其指定的单船公司转让与两艘30万吨级的VLOC和四艘23万吨级的VLOC有关的建造合同或作为登记船东的全部股份；合资双方将按照各自持有的股份比例以同等条件分别向合资公司提供贷款，贷款总额约为13200万美元，用于支付上述建造合同中除银行融资以外的款项；公司将其与宝山钢铁股份有限公司于2007年1月26日和2008年2月21日签订的5份COA合同转让给合资公司或其指定的单船公司；合资公司在同等条件下将优先与公司推荐的船舶管理公司订立船舶管理协议，将船舶管理中的机务、海务、维修和船员等事务交由该船舶管理公司管理；合资公司在同等条件下将优先和公司推荐的船员管理公司订立船员租用协议。
在经合资双方内部审核及批准程序完成后，合资双方随即将本项目上报有关政府审批机构，待全部审批程序完成后，合资公司将依法办理公司设立等有关事项。
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2008-06-10
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外审计师。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,218,741 23,607,114
股东权益(不含少数股东权益) 19,526,233 16,071,515
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.7353 4.8321
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,679,889 1,679,889
基本每股收益(元) 0.4934 0.4934
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.4543 0.4543
全面摊薄净资产收益率(%) 8.60 8.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.92 7.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4790
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