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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,218,741 23,607,114
股东权益(不含少数股东权益) 19,526,233 16,071,515
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.7353 4.8321
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,679,889 1,679,889
基本每股收益(元) 0.4934 0.4934
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.4543 0.4543
全面摊薄净资产收益率(%) 8.60 8.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.92 7.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4790
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2008-04-21
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第八次董事会，会议审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年6月6日下午召开2007年度股东大会，审议上述及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于本公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于本公司2007年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2007年度经审核的境内外财务报告的议案；
4、审议关于本公司2007年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2008年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案 |
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2008-04-07
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“中海转债”摘牌公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司的“中海转债”、“中海转股”将于2008年4月9日在上海证券交易所摘牌。
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2008-04-07
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中海转债赎回结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年3月26日，已有1988173000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转换为公司A股股票，累计转股78552270股，占“中海转债”开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；尚有11827000元中海转债未转股，占中海转债发行总量的0.59%。公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回数量为118270张，本金为11827000元。“中海转债”赎回后公司股本变动情况如下：
单位：股
转股前数量 变动数量 截至4月2日数量 占公司总股本
的比例(%)
有限售条件流通A股 1,578,500,000 0 1,578,500,000 46.36
无限售条件流通A股 451,500,000 +78,552,270 530,052,270 15.57
H股 1,296,000,000 0 1,296,000,000 38.07
合计 3,326,000,000 +78,552,270 3,404,552,270 100.00
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 12,686,966.23 9,441,276.48
归属于上市公司股东的净利润 4,596,050.56 2,771,260.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,220,821.41 2,637,081.81
基本每股收益(元) 1.3819 0.8332
稀释每股收益(元) 1.3738 0.8332
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.2690 0.7929
全面摊薄净资产收益率(%) 28.60 22.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 26.26 21.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.6843 0.9535
2007年末 2006年末
调整后
总资产 23,607,114.02 16,950,483.44
所有者权益(或股东权益) 16,169,515.35 12,555,584.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8616 3.7750
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币5.00元(含税)。
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2008-03-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第七次董事会及2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2008年3月26日登记在册的总股本为基数，每10股派人民币5.00元(含税)，H股股息折算后以港币派发。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于统一公司A股、H股有关会计处理的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
五、同意处置公司所属的“建设7、8”轮、“建设31、32”轮等4艘小型成品油轮(共计2.9万载重吨，平均船龄为20年)。以评估基准日2007年10月31日4艘油轮的评估值人民币9097576元、9097576元、65385617元、65385617元为基准，将该4艘油轮作为二手船对外出售，其中，拟将“建设7、8”轮以850万元人民币/艘，总价1700万元人民币出售给独立第三方上海益嘉物流有限公司；拟将“建设31、32”轮以885万美元/艘，总价1770万美元出售给独立第三方 Queenway Navigation Co Ltd。
以上有关事项需提交年度股东大会审议。
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2008-03-26
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公布2008年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海发展股份有限公司测算，预计2008年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为人民币1048902524.50元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-26
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公布关于“中海转债”赎回事宜的第六次公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年3月24日，已有1635201000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有364799000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-03-25
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公布关于中海转债赎回事宜的第五次公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年3月21日，已有1587385000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有412615000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-03-20
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关于中海转债赎回事宜的第四次公告
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上交所公告 |
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截至2008年3月17日，已有1271969000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有728031000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-03-04
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关于中海转债赎回事宜的第三次公告
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上交所公告 |
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截至2008年2月29日，已有616897000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有1383103000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-03-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年2月29日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续建4艘30万载重吨VLOC、10艘5.7万吨级散货船的议案。
二、通过变更境内外会计师事务所的议案。
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2008-02-29
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关于中海转债赎回事宜的第二次公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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截至2008年2月26日，已有83290000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有1916710000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-02-28
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公布关于中海转债赎回事宜的第一次公告 |
上交所公告 |
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截至2008年2月26日，已有83290000元“中海转债”转为中海发展股份有限公司的A股股票，尚有1916710000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
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2008-02-27
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中海发展股份有限公司A股股票自2008年1月23日至2008年2月26日，已连续20个交易日高于当期转股价(25.31元/股)的130%(32.91元/股)。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关约定，已满足首次赎回条件。公司于2008年2月26日召开2008年第五次董事会会议，通过《关于拟行使中海转债“有条件赎回条款”的议案》。
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2008-02-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与宝钢贸易有限公司合资组建航运公司(下称：合资公司)，合资公司成立后主要经营进口铁矿石运输业务；公司拟将已签订的2艘30万吨级矿砂船和4艘23万吨级矿砂船的造船合同转让给合资公司。合资公司的注册资本为800万美元，其中公司出资408万美元，占51%股份。合资公司造船所需的约20%自筹资金与合资公司注册资本的差额部分，由合资公司向双方股东按照出资比例申请贷款解决。
二、同意公司将散货船“长阳”轮以338万美元的价格出售给独立第三方九洲船务有限公司，该轮截至2008年1月31日账面净值为75.8万元人民币，将于2008年3月1日达到有关规定的强制报废的33年船龄。
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2008-02-14
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重大事项公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司2008年度国内沿海散货包运合同(下称：COA合同)已全部签署完毕。公司2008年度COA合同运量总计约8940万吨，较2007年度COA合同总量约增长6.9%；平均基准运价较2007年度同比上涨约40%。
COA合同的履行预计将使公司2008年度国内沿海散货运输收入较2007年度同比增长约40%。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第三次董事会，会议审议同意中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)与上海浦远船舶有限公司[系上海国际港务(集团)股份有限公司所属的联营公司，下称：上海浦远]合资组建航运公司，注册资金为2000万美元，其中，中海发展香港出资1020万美元(约人民币7375万元)，占51%；上海浦远出资980万美元，占49%。合资公司初期投入一艘23万吨级矿砂船，以后视情况再扩大规模。
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2008-01-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案。
二、通过关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于续签“向利”轮等四艘船舶、“向秀”轮等五艘船舶、“大庆88”轮、“松林湾”轮租赁合同的议案。
四、通过增补朱永光为公司独立董事的议案。
五、通过增补於世成为公司监事的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年1月15日收到股权分置改革保荐机构-长江证券承销保荐有限公司(原长江巴黎百富勤证券有限责任公司，下称：长江证券)有关函，鉴于公司股权分置改革原保荐代表人严俊涛离职，长江证券委派吴代林接替严俊涛担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
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2008-01-14
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案
2、审议关于续建10艘5.7万吨级散货船的议案
3、审议关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 |
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2008-01-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案
2、审议关于续建10艘5.7万吨级散货船的议案
3、审议关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 |
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2008-01-14
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公布召开2008年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2008年2月29日下午召开2008年度第二次临时股东大会，审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案等事项。
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2008-01-07
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中海发展股份有限公司2007年度的财务数据未经会计
师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 1,253,553 929,475
营业利润 473,775 313,397
利润总额 542,061 329,736
净利润 465,443 281,321
每股收益(元/股) 1.40 0.85
净资产收益率(%) 28.86 22.50
每股净资产(元/股) 4.85 3.76
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2008年1月2日召开2008年第一次董事会，会议审议通过关于处置“长辉”轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，已于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)的议案：公司2007年第二十一次董事会已决定将该轮以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.，但因该公司至今无法按合同要求支付订金，导致船舶买卖合同流产。经重新对外询价，批准将“长辉”轮以总价400万美元(折算成人民币为29319200.00元)的价格出售给独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司，船舶出售后必须拆解，相关船舶证书按照报废船舶要求处置和注销。
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2008-01-02
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新建矿砂船公告
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上交所公告 |
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根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年12月29日与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签订四艘30万载重吨VLOC(超大型矿砂船)建造合同，总价约4.672亿美元(20%自筹、80%银行贷款解决)。同时约定了船舶的交船时间。
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2008-01-02
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司及其全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于2007年12月29日与中海工业有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)签订4艘5.7万吨级散货船(第一批船舶)及6艘5.73万吨级沿海散货船(第二批船舶)建造合同，总价为人民币283798万元。其中，第一批船舶总价约人民币120088万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以美元支付，每期分别支付各船船款的20%；第二批船舶总价约人民币163710万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以人民币支付，每期分别支付各船船款的20%。上述造船所需资金均拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
该事项构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二十二次董事会，会议审议同意公司将其所属油轮“大庆244、永池和剑池”(该三艘油轮将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年2月1日达到有关规定强制报废的31年船龄，评估总值为人民币69169094.00元)出售给关联公司-中海(海南)海盛船务股份有限公司(系公司控股股东的控股公司，下称：中海海盛)，出售价格分别为20968533.00元、24780994.00元及23888606.00元，总价为人民币69638133.00元。上述三艘船舶将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年1月25日或之前交船。
上述事项构成关联交易，需经中海海盛股东大会批准后方可生效。
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