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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二十二次董事会，会议审议同意公司将其所属油轮“大庆244、永池和剑池”(该三艘油轮将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年2月1日达到有关规定强制报废的31年船龄，评估总值为人民币69169094.00元)出售给关联公司-中海(海南)海盛船务股份有限公司(系公司控股股东的控股公司，下称：中海海盛)，出售价格分别为20968533.00元、24780994.00元及23888606.00元，总价为人民币69638133.00元。上述三艘船舶将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年1月25日或之前交船。
上述事项构成关联交易，需经中海海盛股东大会批准后方可生效。
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2007-12-26
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公布“中海转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和中海发展股份有限公司《发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的20亿元“中海转债”自2008年1月2日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190026
转股简称：中海转股
转股价格：25.31元
转股起止日：2008年1月2日至2012年7月1日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2007-12-14
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“天职（香港）会计师事务所” ，2008-02-29 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海发展股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内续建四艘30万载重吨VLOC的议案：总价约为4.7亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
二、通过续建10艘5.73万吨散货船的议案：公司拟在上半年订造12艘5.73万吨散货船基础上，与中海工业(江苏)有限公司续建10艘同类型散货船，预计将于2011-2012年交船，该10艘船总价控制在28.5亿元人民币内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
三、通过改聘天职国际会计师事务所及天职(香港)会计师事务所分别为公司2007年度境内、外财务报告审计机构的议案。
四、批准将“长辉”轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，将于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2007-12-14
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2008-02-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案
2、审议关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案
3、审议关于续签"向利"轮等四艘船舶租赁合同的议案
4、审议关于续签"向秀"轮等五艘船舶租赁合同的议案
5、审议关于续签"大庆88"轮租赁合同的议案
6、审议关于续签"松林湾"轮租赁合同的议案
7、审议关于增补朱永光先生为公司独立董事的议案
8、审议关于增补於世成先生为公司监事的议案
9、审议关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
特别决议案：
10、审议关于修改《公司章程》的议案
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2007-11-26
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召开2008年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2008年1月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于新建4艘30万载重吨VLOC等议案。
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2007-11-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续签“向利”轮等四艘船舶、“向秀”轮等五艘船舶、“大庆88”轮、“松林湾”轮租赁合同的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年1月召开2008年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。
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2007-11-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司分别与中海集装箱运输股份有限公司(系公司母公司的控股子公司，下称：中海集运)、上海海运实业有限公司(下称：海运实业)签订有条件续租合同，将原光租给中海集运的“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮继续光租半年，维持租金各自为2800美元/天；将原向海运实业光租的“大庆88”轮续租一年，租金由9500美元/天下调至8750美元/天。
公司间接控股的向秀航运有限公司(下称：向秀航运)、向达航运有限公司(下称：向达航运)、向兴航运有限公司(下称：向兴航运)、向旺航运有限公司(下称：向旺航运)分别与中海集装箱运输(亚洲)有限公司(系中海集运的全资子公司，下称：中海集运亚洲)签订有条件续租合同，向秀航运将原光租给中海集运亚洲的“向秀”和“向珠”轮、向达航运将原光租给中海集运亚洲的“向达”轮、向兴航运将原光租给中海集运亚洲的“向兴”轮、向旺航运将原光租给中海集运亚洲的“向旺”轮继续光租一年；其中“向秀”、“向达”两轮的租金各自为1370美元/天，“向兴”、“向旺” 两轮的租金各自为2500美元/天，“向珠”轮的租金为3000美元/天。
公司间接控股的锡川航运有限公司与中国海运(香港)控股有限公司(系公司母公司的全资子公司，下称：中海香港控股)签订有条件续租合同，将原向中海香港控股光租的“松林湾”轮续租一年，维持租金为19000美元/天。
上述协议均于2007年11月14日签订，租期均从2008年1月1日起算。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-29
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公布新建矿砂船公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中海发展股份有限公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年10月27日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司及中国船舶工业贸易公司签订四艘23万载重吨VLOC(超大型砂船)建造合同，总价约3.6064亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘VLOC交船时间预计为2011年4月、2011年7月、2011年10月和2011年12月。
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2007-10-23
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[20074预增](600026) 中海发展：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经中海发展股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年净利润同比增长50%以上(上期同期净利润为2760792868.50元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中海发展股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第十九次董事会及2007年第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、增补罗宇明为公司职工监事。
四、通过关于推荐於世成为公司监事候选人的议案，该项议案将提交股东大会审议。
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2007-10-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据中海发展股份有限公司2007年第十六次董事会决议，公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年10月22日与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签订四艘30万载重吨VLOC(超大型矿砂船)建造合同，总价约4.552亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘VLOC交船时间预计为2011年8月、2011年10月、2011年12月和2012年3月。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,462,731 16,908,739
股东权益(不含少数股东权益) 15,034,128 12,515,030
每股净资产(元) 4.52 3.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,203,831 3,430,628
基本每股收益(元) 0.362 1.031
稀释每股收益(元) 0.358 1.027
净资产收益率(%) 8.01 22.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.40 21.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.23
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2007-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中海发展股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第十八次董事会，会议审议通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘23万载重吨超大型矿砂船(VLOC)的议案，总投资约4亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
公司将在正式签约后将上述议案提交股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘30万载重吨VLOC的议案，总价约为4.6亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
二、通过公司对于中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)股权购买权禁售期安排的议案：公司自发出回函给公司控股股东中国海运(集团)总公司之日起至中海集运A股股票上市之日起的三十六个月内将不行使股权购买权。
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2007-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2007年8月14日召开2007年第十四次董事会及2007年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司持股50%的子公司珠海新世纪航运有限公司(下称：新世纪航运)以总价约人民币11.20亿元在中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司新建4艘5.7万吨级散货船，预计交船时间为2009-2010年。同时公司董事会批准对新世纪航运增资1.96亿元。
三、通过修订公司企业会计制度的议案。
四、通过关于为公司董、监事和高级管理人员投保责任险的议案。该议案需提交公司下次股东大会审议批准。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 19,489,864 16,908,739
股东权益 13,715,406 12,515,030
每股净资产(元) 4.12 3.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 5,812,697,004.83 4,479,116,932.60
调整后
净利润 2,226,797 1,290,693
基本每股收益(元) 0.670 0.388
净资产收益率(%) 16.24 11.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.827 0.493
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2007-07-11
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中海转债将于7月12日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司20亿元可转换公司债券将于2007年7月12日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“中海转债”，证券代码为“110026”。
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2007-07-10
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[20072预增](600026) 中海发展：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经中海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为1298616631.83元)，具体财务数据公司将在2007年中期报告中详细披露。
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2007-07-10
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2007年7月9日以书面投票表决形式召开2007年第十二次董事会，会议审议同意公司将“向丹、向莲、向鹰”轮(于2007年2月28日评估基准日，该三艘船舶的净值为人民币544.99万元，评估值为人民币2594.25万元)以总价人民币2800万元的价格出售给关联公司上海浦海航运有限公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-06
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公布可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司可转换公司债券“中海转债”网上发行中签号码于2007年7月5日产生，中签号码为：
16
210，443，943
9501，9505，4505
25974，69678，19678
298104，548104，798104，048104
3104796，5604796，8104796，0604796
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000元“中海转债”。
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2007-07-05
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公布可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司发行200000万元可转换公司债券(下称：中海转债)网上、网下申购工作已结束。
原A股有限售条件股东未参与优先配售。原A股无限售条件股东优先配售262017手，即262017000元，占本次发行总量的13.10%。网上、网下发行总量(扣除原A股股东优先配售部分)为1737983手，即1737983000元，占本次发行总量的86.90%。其中，网上向网下回拨752380.5手，即752380500元；网上实际发行总量(扣除原A股无限售条件股东优先配售部分)为116611手，即116611000元，占本次发行总量的5.83%；网下实际发行总量(扣除原A股有限售条件股东优先配售部分)为1621372手，即1621372000元，占本次发行总量的81.07%；网下实际配售比例为1.3334%。
本次最终确定的网上发行数量为116611手，即116611000元。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8745041手，即8745041000元，中签率为1.33345287%。
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2007-07-02
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可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司发行可转换公司债券(下称：中海转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。
本次发行20亿元中海转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；本次发行向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构(主承销商)处进行。参与优先配售的原A股无限售条件股东及一般社会公众投资者均在申购日(2007年7月2日)的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上海证券交易所联网的证券营业网点进行申购委托。原A股无限售条件股东的优先认购的申购代码为“704026”，申购简称为“中海配债”。投资者网上申购代码为“733026”，申购名称为“中海发债”。参与网下申购的机构投资者的申购上限为20亿元。
本次发行的中海转债不设持有期限制 |
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2007-06-29
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关于投资者参与中海转债优先配售和申购的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司可转换公司债券“中海转债”的网上向无限售流通A股股东优先配售和网上、网下申购将于2007年7月2日进行。
公司原A股无限售条件股东的优先配售必须通过上海证券交易所网上系统进行，原A股股东优先配售后的余额部分将分成网上发行和网下发行两个部分。机构投资者可以同时参与网上和网下申购，个人投资者必须通过上海证券交易所网上系统进行申购。公司无限售条件A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日(2007年6月29日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.9元，再按1000元1手转换成手数；原A股股东优先配售后余额部分，网上和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%；网上向一般社会公众投资者发售，每个账户的申购上限为20亿元；网下向机构投资者配售的申购下限为500万元(含500万元)，超过500万元的必须是100万元的整数倍，申购上限为20亿元。
原A股股东优先认购及网上向一般社会公众投资者发售的申购时间均为2007年7月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；网下向机构投资者配售的申购时间为同日9:00-15:00 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称：中海转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。
本次发行的中海转债总额为人民币20亿元，发行数量为200万手，每张面值100元人民币，按面值平价发行；债券期限自申购日起5年；票面利率第一年为1.84%，第二年为2.05%，第三年为2.26%，第四年为2.47%，第五年为2.70%；初始转股价格为25.31元/股；转股起止日期自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。
本次发行采取向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行，网上和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日(2007年6月29日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.9元，再按1000元1手转换成手数。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购1827000手(约占本次发行总规模的91.35%)。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年7月2日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；网上优先配售申购代码为“704026”、申购简称为“中海配债”。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733026”，申购简称为“中海发债”；每个账户申购数量上限为20亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为500万元(含500万元)，超过500万元的必须是100万元的整数倍；申购上限为20亿元。
本次发行的中海转债不设持有期限制。
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2007-06-27
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公布公开发行20亿元可转换公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中海发展股份有限公司定于2007年6月28日14:00至16:00就公开发行20亿元可转换公司债券进行网上路演推介，路演网址：中国证券网(http://www.cnstock.com/)。
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中海发展股份有限公司于2007年6月25日召开2007年第十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准将“建设11、12”轮出售给独立第三方福建省锦洋航运有限公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币1260.00万元，评估值为人民币2268.5万元，此次出售总价为人民币2601.6万元。
二、批准将“滇池”轮(31年船龄，净值为人民币254万元)以人民币3527.79万元价格售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司。
三、同意公司计划与江阴苏龙发电有限公司(下称：江阴苏龙)设立合资公司，合资公司注册资金2亿元，其中公司投入2艘2-3万吨散货船加现金，占51%股权。董事会同意把“莲池”轮(29195载重吨)和“八达岭”轮(20333载重吨)以评估值投入到合资公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币7364.52万元，评估值为人民币7937.65万元。
四、通过公司治理自查报告的议案。具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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