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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币3.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月28日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船及2艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2007年度境内外审计师。
四、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
五、增补严志冲为公司监事。
六、通过修改公司章程的议案。
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2007-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2007年5月25日以书面投票表决形式召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司副董事长的议案。
二、通过关于建议增补朱永光为公司独立董事的议案。
三、通过关于处置有关船舶的议案：根据交通部有关规定，“大庆51”轮、“大庆61”轮、“华西”轮船舶需强制报废。经市场询价，批准将“大庆51”轮、“大庆61”轮、“华西”轮分别售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司、RAINBOW SUCCESS LIMITED公司及巴拿马宏洋国际船务有限公司，出售价格分别为人民币2216.22万元、347万美元及381万美元。截至2007年4月30日，该等船舶的净值分别为人民币147.68万元、785.01万元和67.47万元。
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2007-05-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中海发展股份有限公司于2007年4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。
二、通过关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案。
四、通过关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。
五、增补马泽华为公司执行董事。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中海发展股份有限公司于2007年4月26日以书面投票表决形式召开2007年第九次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,333,283 16,891,324
股东权益(不含少数股东权益) 13,556,126 12,505,854
每股净资产(元) 4.08 3.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,048,903 1,048,903
基本每股收益(元) 0.315 0.315
净资产收益率(%) 7.74 7.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.40 7.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案
2、审议关于新建2艘4.65万吨级油轮的议案
3、审议本公司2006年度董事会工作报告
4、审议本公司2006年度监事会工作报告
5、审议本公司2006年度经审核的境内外财务报告
6、审议本公司2006年度利润分配方案
7、审议关于本公司2007年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案
8、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2007年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
10、审议关于增补严志冲先生为公司监事的议案
特别决议案：
11、审议关于修改《公司章程》的议案
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2007-04-20
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2007年4月18日以书面投票表决的形式召开2007年第八次董事会，会议审议决定于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议召开通知另行发布。
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2007-04-13
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第七次董事会，会议审议通过关于购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于同日与中海工业有限公司[系公司控股股东中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船建造合同，总价为9240万美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第六次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本33.26亿股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外会计师的议案。
四、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策及会计估计的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案。
七、同意公司将现有散货船“北极星”轮(公司收购价为6555.37万元)以资产评估值人民币99654438.00元价格出售给公司合营企业上海时代航运有限公司(公司持有50%的股份)。
八、通过姚作芝辞去公司董事职务及增补严志冲为公司监事的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
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2007-03-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司于2007年3月29日与中海工业有限公司[为公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订了12艘5.73万吨级散货船建造合同，总价约人民币327420万元，其中拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 17,011,620 13,251,653
股东权益(不含少数股东权益) 12,465,896 10,711,224
每股净资产(元) 3.75 3.22
调整后的每股净资产(元) 3.75 3.22
2006年 2005年
主营业务收入 9,772,392 8,700,448
净利润 2,760,793 2,714,223
每股收益(元) 0.830 0.816
净资产收益率(%) 22.15 25.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.994 1.104
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。
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2007-03-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》
3、《关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案》
4、《关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》
5、《关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案》
6、《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》
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2007-03-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2007年3月12日召开2007年第五次董事会，会议决定于2007年4月30日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于新建四艘23万载重吨 VLOC 的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票”。
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2007-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2007年3月2日以书面投票表决的形式召开2007年第四次董事会，会议审议通过关于新建六艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船的议案：公司于同日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订六艘7.6万吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约3.0756亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该六艘船的交船时间预计为2009年6月、2009年9月、2009年12月、2010年3月、2010年6月和2010年9月。该议案将提交股东大会审议。
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2007-03-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月28日，中海发展股份有限公司控股股东中海海运(集团)总公司(下称：中国海运)与神华集团有限责任公司(下称：神华集团)签署了《战略合作框架协议》。双方同意通过造船、买船等各种方式，扩大珠海新世纪航运有限公司[系公司与中国神华能源股份有限公司(为神华集团控股的上市公司)的合营企业，双方各持有其50%的股权]的运力规模，力争在2010年前达到100万载重吨，成为神华集团所属电厂沿海电煤运输的主要承运商；支持神华集团拓展内外贸煤炭销售和扩大中国海运的内外贸煤炭运输市场份额；在减少船舶压港、到港船舶综合服务、提高港口效率和中国海运的船舶周转率等方面加强合作。
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2007-02-26
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司于2007年2月16日召开2007年第三次董事会，会议审议同意公司的全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)以总价8700万美元在公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司中海工业有限公司(下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船。中海发展香港已于同日与中海工业及中海工业江苏签署购建合同，本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决，该等油轮的交船时间预计分别为2007年12月、2008年3月或之前。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建矿砂船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于同日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签订四艘23万载重吨 VLOC(超大型矿砂船)建造合同，合同总价为3.232亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLOC 交船时间预计为2009年12月、2010年4月、2010年7月和2010年12月。
二、同意将“建设5”轮、“建设6”轮、“建设22”轮分别以人民币860万元、880万元和950万元售予独立第三方梁文杰(自然人)、深圳市惠隆行海运有限公司和泉州展兴船务有限公司。上述船舶的评估值分别为人民币907.36万、905.32万和984.55万元。
三、决定将“大庆44”轮以人民币18262289.81元价格售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31日，该轮的净值为人民币182万元。
四、通过关于增补马泽华为公司执行董事的议案。
五、通过关于续聘公司部分高级管理人员的议案：其中续聘茅士家任公司总经理、姚巧红任公司董事会秘书。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-01-29
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中海发展股份有限公司于2007年1月26日与宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签署散装铁矿石包运合同，国内沿海铁矿石运输：合同自2007年4月1日起至2010年3月31日止，运量约为600万吨/年；国际进口铁矿石运输：合同期自2010年始，为期15年。由公司控制的大型矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。
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2007-01-22
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-21 |
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中海发展股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第十九次董事会，会议选举公司董事林建清任公司副董事长。
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2006-12-29
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公布股东大会表决结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议： 一、通过关于收购干散货运输船舶的议案。 二、通过关于本次发行可转换公司债券方案的议案。该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。 三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。 四、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案。 五、2006年度第一次临时股东大会及A股类别股东会议审议通过关于公司《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
六、2006年度第一次H股类别股东会议未能审议通过关于公司《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。 七、通过关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案。 八、通过关于新建四艘30.8万载重吨 VLCC 的议案。 九、通过关于修改《公司章程》的议案。 十、增补林建清及马浔为公司董事 |
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2006-12-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司“大庆42”轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为296.5美元/长吨，共计人民币17287009.69元整。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-29
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公布董事会决议及重大商务纠纷公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中海发展股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于支付韩国油案赔偿款的议案：该商务纠纷近期已在法院调解下结案。公司和原告银行均同意由法院提出的调解方案：由公司承担原告银行索赔总额的85%，加上该赔偿金额自向韩国 HURON 公司交货之日至本息付清之日年利率5%的利息损失。按照该方案，公司累计损失达人民币9885万元，董事会已同意支付上述款项。 二、通过关于处置“大庆42”轮的议案。 三、通过关于修改公司经营范围的议案：取消公司经营范围中“国际旅客运输”的内容，其他内容不变。该事项将提交股东大会审议 |
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2006-12-21
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2006年12月19日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)及其授权单位-中国海运集团总公司(下称：中海集团)的备案确认，公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶项目的《资产评估报告》已获国资委及中海集团备案。根据上述备案，公司收购的上述船舶于评估基准日2006年6月30日的评估值由人民币246205.40万元调整为人民币250026.90万元。
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2006-12-14
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公布召开2006年度第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票” |
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