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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-14
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公布召开2006年度第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票” |
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2006-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售“建设33-36”轮的议案。
二、通过关于建立募集资金专项存储及使用管理制度并在中国工商银行上海市分行外滩支行开立专项存储账户的议案 |
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2006-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司全资子公司中海发展(香港)航运有限公司将所属“建设33-36”四艘9000吨级成品油轮(该四艘船舶评估价值均为港币5840.75万元，总计折合人民币239073673.14元)以人民币24080万元出售给关联方中海海盛香港船务有限公司。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中海发展股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司所属散货船“锦州”轮以人民币18205724.74元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年10月31日，该轮的净值为人民币920000.00元。
二、同意向上海时代航运有限公司(目前注册资本为5亿元，公司持有其50%股权，为其直接合营股东)增资3.5亿元人民币。
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2006-11-13
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2006年11月10日以通讯方式召开2006年第十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于增补马浔为公司独立非执行董事的议案。 董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票” |
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2006-11-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购干散货运输船舶的议案》；
2、《关于申请发行可转换公司债券的议案》；
3、《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》；
4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
5、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；
6、《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
8、《关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案》；
9、《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》
10、《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的议案》
11、《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于增补林建清先生为公司董事的议案》
14、《关于增补马浔先生为公司董事的议案》 |
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2006-11-02
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600026)“中海发展”
根据中海发展股份有限公司于1998年与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)的下属企业广州海运(集团)有限公司、大连海运(集团)公司签署的《船舶管理协议》，公司获得对被托管船只的购买选择权。为此，公司与中海集团于2006年10月31日签订了《关于干散货运输船舶之收购协议书》，公司拟收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶，其中32艘为境内注册的干散货船舶，10艘为境外注册的干散货船舶。根据《评估报告》，本次评估的最终取值为246205.40万元，转让价格初步确定为人民币247000万元。
上述交易构成关联交易，须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准后方可实施 |
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2006-11-02
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公布持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600026)“中海发展”
根据中海发展股份有限公司与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)于2001年4月3日签订的《海运物料供应和服务协议》(下称：《服务协议》)(于2004年1月8日由双方修订)，双方于2006年10月31日签订了新《海运物料供应和服务协议》(下称：《新服务协议》)，中海集团及其附属公司已同意就持续营运之石油运输业务及干散货物运输业务向公司及附属公司提供所必需之船用物料及服务，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务，协议供应品之价格将参照国家指定价格确定。年度上限乃按公司于2004年度、2005年度向中海集团支付的实际金额、预计2006年度支付的金额、公司管理层根据截至2009年12月31日的未来三个财政年度的运力增长计划和运输收入预测，以及对国家指定价格及其它有关市场发展情况的预测而确定。2004年度实际交易金额为1513999千元、2005年度实际交易金额为2028771千元，预计2006年度交易金额为2407910千元。
《新服务协议》将待若干条件达成后，于2007年1月1日生效，并将取代《服务协议》。《新服务协议》的有效期限为三年，自2007年1月1日至2009年12月31日止。
上述事项构成持续关联交易 |
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2006-11-02
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,重大合同 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购干散货运输船舶的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券方案的议案：本次可转债的发行规模为人民币20亿元，每张面值为人民币100元，按面值发行；存续期限为5年；票面年利率区间为1.30%-2.70%。本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于与中国海运(集团)总公司(下称“中海集团”)签订新《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过关于建议申请中海集团向公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案。 以上有关事项尚须经公司股东大会审议，召开公司临时股东大会、A股股东类别股东会议和H股股东类别股东会议的时间另行通知 |
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2006-11-01
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因重要事项未公告，11月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开2006年第十一次董事会，会议审议通过关于新建四艘30.8万载重吨 VLCC 的议案：同意公司于2006年10月28日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签约建造四艘30.8万载重吨 VLCC ，总价约4.6亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLCC 交船时间预计为2009年10月、2009年12月、2010年3月和2010年6月。该议案需提交股东大会审议 |
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2006-10-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2006年10月26日与中国首钢国际贸易工程公司签署散装铁矿石包运合同，合同期限为15年，自2009年下半年起算，合同总量为3700万吨。公司拟订造大型专用矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚或巴西港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动 |
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2006-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开2006年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让海南海翔投资有限公司(公司持有其95%股权，下称“海南海翔”)持有的全部上海时代航运有限公司(注册资本为人民币5亿元，下称“时代航运”)50%股权，以时代航运评估值为依据，确定股权转让价格为人民币41183.90万元。股权转让完成后，公司将对海南海翔依法实施清算注销 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600026)“中海发展”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,997,277.38 13,251,652.99
股东权益(不含少数股东权益) 11,727,467.77 10,711,224.37
每股净资产(元) 3.53 3.22
调整后的每股净资产(元) 3.52 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 838,128.69 2,525,666.66
每股收益(元) 0.215 0.606
净资产收益率(%) 6.10 17.17 |
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600026)“中海发展”
就2006年10月7日刊载于香港《新报》的文章提到中海发展股份有限公司的高层管理人员曾向瑞信确认公司可能向中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)收购50艘船舶及相关事宜，董事会谨此确认公司高层管理人员未曾向瑞信确认上述有关事宜。
公司在截至2006年6月30日的公司半年度报告中表示将适时扩充公司船队。目前，公司正在与中国海运就可能的船舶收购事宜进行磋商，但双方并未就船舶资产规模、收购价格等主要内容达成任何意向或协议。公司已就该收购事宜聘请评估机构对相关船舶资产进行评估，并已开始进行相关财务、法律等方面的准备工作。
除上文所述外，公司董事会谨确认，目前并无任何关于拟收购事宜的商谈或协议须予公开；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响股票价格的事宜须予公开 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中海”变为“中海发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第九次董事会，会议决定将“大庆46”轮以人民币11620801.68元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年8月31日，该轮的净值为人民币2004347.63元 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过增补林建清为公司执行董事的议案。董事会已考虑修改公司章程中有关董事会成员名额的条款，连同本议案一并提请下次召开的股东大会审议。
三、决定将“大庆241”轮以人民币17595407.31元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年6月30日，该轮的净值为人民币1087464.80元 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600026)“G中海”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,625,792 13,251,653
股东权益(不含少数股东权益) 11,009,480 10,711,224
每股净资产(元) 3.31 3.22
调整后的每股净资产(元) 3.31 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,698,865 4,295,716
净利润 1,298,617 1,607,557
扣除非经常性损益的净利润 1,251,171 1,539,974
每股收益(元) 0.390 0.483
净资产收益率(%) 11.80 16.73
经营活动产生的现金流量净额 1,687,538 1,892,153 |
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2006-07-21
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年7月20日与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署中国进口原油长期运输协议，协议有效期自2006年7月1日起至2016年6月30日止，为期共10年。于协议有效期内，中国石化根据公司拥有的自有运力提供进口原油，其数量自2006-2007年的350-450万吨，增至2010年的1000-1200万吨。在中国石化进口石油运输量增长和公司运力发展均允许的情况下，公司每增加一艘VLCC(超大型油轮)，中国石化相应增加合同量100-200万吨。协议同时确定了于有效期内限定市场运价波动的调节机制 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将“建设1”轮以人民币900万元价格售予独立第三方南京恒顺达船务有限公司。截至2006年4月30日，该轮净值为人民币266.94万元。
二、决定将“建设2”轮、“建设3”轮、“建设21”轮以总价人民币2700万元价格售予独立第三方洋浦中油华远船务有限公司。截至2006年4月30日，该等船舶净值分别为为人民币266.94万元、305.08万元和460.80万元，总计1032.82万元。
三、决定将“大庆215”轮以人民币5740266.72元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年5月31日，该轮的净值为人民币265600.00元 |
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2006-06-06
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本3326000000股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月26日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年5月30日召开2006年第六次董事会及第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍德任公司董事长。
二、通过关于处置“大庆31”轮的议案：公司所属散货船“大庆31”轮至今已达33年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币11664987.30元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币3884639.62元。
三、通过关于处置“大庆240”轮的议案：公司所属原油船“大庆240”轮至今已达31年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币17383730.14元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币1087464.80元。
四、选举寇来起任公司监事会主席 |
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2006-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-23
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公布新建散货船公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司所属的联营公司上海时代航运有限公司(公司间接持有其47.5%的股份)与中国船舶工业集团公司(下称：中船工业)和澄西船舶修造厂于2006年5月22日签订四艘53000载重吨散货船建造合同，总价为1.18亿美元。该四艘船舶交船时间预计为2008年8月，2009年6月，2010年4月及2010年5月 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,957,783,854.50 13,251,652,985.21
股东权益(不含少数股东权益) 11,442,371,183.73 10,711,224,374.28
每股净资产 3.44 3.22
调整后的每股净资产 3.44 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 870,252,63??+岮4.37 870,252,634.37
每股收益 0.2198 0.2198
净资产收益率(%) 6.39 6.39
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