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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,957,783,854.50 13,251,652,985.21
股东权益(不含少数股东权益) 11,442,371,183.73 10,711,224,374.28
每股净资产 3.44 3.22
调整后的每股净资产 3.44 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 870,252,63??+岮4.37 870,252,634.37
每股收益 0.2198 0.2198
净资产收益率(%) 6.39 6.39
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2006-04-24
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关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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中海发展股份有限公司“大庆232”轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给江门市新
会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为228美元/长吨，共计人民币壹
仟零贰拾肆万肆仟陆佰玖拾捌元肆角陆分整。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-24
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购置油轮公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司间接拥有的全资附属公司 Xin Ping Yang Shipping S.A.,Panam
a与 Formosa Discovery Marine Corp.,Liberia于2006年4月21日签订一艘二手VLCC(超大型
油轮)“MV Formosapetro Discovery”的正式买卖合同，本次购置该艘VLCC，总价为1.07亿
美元，船款的20%将通过自有资金解决，80%将通过银行贷款解决，该轮将在5月20日前交付。
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2006-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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中海发展股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开2006年第五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于处置“大庆232”轮的议案。
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2006-04-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司2005年度董事会报告
2、审议本公司2005年度监事会报告
3、审议本公司2005年度经审核的境内外财务报告
4、审议本公司2005年度利润分配方案
5、选举本公司第五届董事会
6、选举本公司第五届监事会
7、审议本公司2006年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案
8、审议续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2006年度境内外会计师并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议关于修改<公司章程>的议案 |
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2006-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年4月7日召开2006年第四次董事会及第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司新一届董、监事会成员的议案。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所与香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内、外审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600026)“G中海”
鉴于目前市场情况发生变化，中海发展股份有限公司决定停止散货分拆上市项目 |
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2006-04-03
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公布新建油轮公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年3月31日与广州广船国际股份有限公司(下称：广船国际)签订四份《42000吨级成品油/原油船建造合同》，在广船国际建造四艘42000吨级成品油/原油船，总价为1.4850亿美元。所需资金将通过自有资金解决。该四艘船舶交船时间预计为2007年10月，2008年12月，2009年8月及2009年11月。
同日，公司与大连船舶重工集团有限公司(下称：大连船舶重工)签订四份《298000载重吨原油船建造合同》，在大连船舶重工建造四艘298000载重吨原油船，总价为4.0876亿美元。所需资金将通过自筹和银行贷款解决。该四艘船舶交船时间预计为2009年6月、9月、11月及12月 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年3月29日以通讯方式召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司近期将向国内厂家签约建造四艘MR型4.2万吨级成品油/原油兼用船，总价争取控制在1.5亿美元内。
二、同意公司近期将向国内另一厂家签约建造四艘30万载重吨VLCC，总价争取控制在4.1亿美元内 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600026)“G中海”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 13,251,653 11,522,603
股东权益(不含少数股东权益) 10,711,224 8,524,297
每股净资产(元) 3.22 2.56
调整后的每股净资产(元) 3.22 2.56
2005年 2004年
主营业务收入 8,700,448 6,486,955
净利润 2,714,223 1,892,074
每股收益(元) 0.816 0.569
净资产收益率(%) 25.34 22.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.104 0.831
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税) |
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2006-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600026)“G中海”
中海发展股份有限公司于2006年3月28日召开2006年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派人民币3.00元(含税)，H股股东的股息折算成港币派发。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项须报年度股东大会审议 |
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2006-03-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海发展股份有限公司于2006年3月8日召开2006年第一次董事会，会议审议
同意公司拟于近期内购买一艘二手 VLCC，并争取将船价控制在1.05亿美元之内
，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股上市日 ，2005-12-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股到账日 ，2005-12-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月28日
对价股票上市流通日：2005年12月30日，公司A股股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为“G中海”，股票代码保持不变。
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2005-12-27
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证券简称由“中海发展”变为“G中海” ，2005-12-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价股权登记日 ，2005-12-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年12月23日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获商务部批准 |
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2005-12-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司“大庆85”轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解或改建为自用的起重浮吊，不得流入市场。截至2005年11月30日，该轮的净值为人民币113.39万元，出售价格为228美元/长吨，共计人民币15387908.10元整。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开2005年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置“大庆85”轮的议案。
二、通过关于中海发展(香港)航运有限公司(下称：中发香港)两艘4.2万吨油轮项目融资的议案：公司2004年第四次董事会审议批准了由中发香港投资建造两艘4.2万吨油轮项目，总投资额5560万美元，上述油轮将于2005年年底及2006年上半年陆续交船。公司将通过中发香港下设的单船公司向银行借款5200万美元，还款期限为十年，以该两艘油轮及其长期租约设定抵押 |
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2005-12-09
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年12月2日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-02
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600026)“中海发展”
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-02
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公布变更股权分置改革A股市场相关股东会议召开地点的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
根据非流通股股东的提议，中海发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开地点变更为：上海市黄浦路60号海鸥饭店(外白渡桥北、近俄罗斯领事馆)海律厅 |
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2005-11-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 ，2005-11-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-22
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600026)“中海发展”
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-18
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排现调整为：作为公司唯一非流通股股东，中海集团向股权分置改革实施的股权登记日登记在册的流通A股股东每10股支付2.9股股票。
公司唯一非流通股股东承诺事项现调整为：
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售；
在本次股权分置改革方案实施后中海集团所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内后的二十四个月内，中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%，即9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。
请投资者仔细阅读2005年11月18日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2005年11月21日复牌。
本次股权分置改革相关股东会议股权登记日原定为2005年11月23日现变更为2005年11月25日。相关股东会议网络投票时间和现场会议召开日不变 |
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2005-11-16
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司2005年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露了股权分置改革方案后，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了充分地沟通。根据公司非流通股股东和A股流通股股东沟通的结果，经公司非流通股股东提议，拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原定计划将最晚于11月16日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票最晚于11月17日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。
根据有关规定，经上海证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌 |
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