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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司2005年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露了股权分置改革方案后，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了充分地沟通。根据公司非流通股股东和A股流通股股东沟通的结果，经公司非流通股股东提议，拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原定计划将最晚于11月16日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票最晚于11月17日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。
根据有关规定，经上海证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌 |
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2005-11-07
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司董事会根据唯一非流通股股东中国海运(集团)总公司(持有公司16.8亿股股份，占公司总股本的50.51%，下称：中海集团)的书面委托，决定于2005年12月8日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：中海集团拟向本方案实施时的股权登记日收市后登记在册的公司流通A股股东每10股支付2.3股股票。中海集团支付给流通A股股东的股份总数为8050万股。
中海集团作出以下承诺：
1、本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售。
3、在第2项承诺期期满后二十四个月内，中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的120%。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。
4、本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由中海集团承担。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2005年11月24日至2005年12月5日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21 ，2005-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-08 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600026)“中海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,511,156,513.20 11,522,602,625.68
股东权益(不含少数股东权益) 10,151,097,285.37 8,524,297,115.35
每股净资产 3.05 2.56
调整后的每股净资产 3.04 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 731,845,334.06 2,623,998,651.25
每股收益 0.1650 0.6483
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.40 21.24 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-12
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年9月9日以通讯方式召开2005年第十次董事会，会议审议通过关于处置“大庆50”轮的议案：公司“大庆50”轮是大连造船厂1974年建成出厂的1.5万吨级原油船。根据国家有关规定，该轮将于2005年10月27日达到31年的强制报废年限。而该轮的《国籍证书》和《适航证书》均于2005年9月16日到期。经对该轮有关测算，该轮已无继续营运的价值。拟将该轮在上述两份船舶证书届满之日作报废处理，截至2005年6月30日，该轮净值为人民币1352539.84元。经市场询价，将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解或改建为自用的起重浮吊，不得流入市场。出售价格壹仟贰佰贰拾万零柒仟壹佰叁拾玖元伍角陆分整，另加上海至交船地的送船燃油费人民币叁拾万元整，合计人民币壹仟贰佰伍拾万零柒仟壹佰叁拾玖元伍角陆分整。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年8月10日召开2005年第九次董事会及2005年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司发行20亿元可转债有关事宜的议案：公司第二次临时股东大会批准了公司发行20亿元可转债的方案，有效期为一年。目前由于市场和审批等方面的原因，公司重新申请发行20亿元可转换债券的条件尚不具备，故拟停止该项目。公司将通过公司自有资金、短期融资债券或银行贷款等方式，以满足原定发行可转债所募资金的投向所需。
三、通过关于更换董、监事的议案。该议案需提请下次股东大会审议批准 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600026)“中海发展”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,882,054 11,522,603
股东权益(不含少数股东权益) 9,607,542 8,524,297
每股净资产(元) 2.89 2.56
调整后的每股净资产(元) 2.88 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,295,716 3,124,700
净利润 1,607,557 895,728
扣除非经常性损益后的净利润 1,539,974 910,735
每股收益(元) 0.4833 0.2693
净资产收益率(%) 16.73 11.90
经营活动产生的现金流量净额 1,892,153 1,277,449 |
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2005-08-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司对海南海翔投资有限公司(公司持股95%，下称：海南海翔)增资19000万元，同时建议海南海翔另一股东上海海运(集团)公司增资1000万元，海南海翔的注册资本由20100万元变为40100万元。
公司“大庆49”轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为人民币壹仟叁佰叁拾陆万零叁拾陆元零柒分整。
上述交易构成了关联交易 |
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2005-08-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年7月28日以通讯方式召开2005年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对海南海翔投资有限公司增资的议案。
二、通过关于对珠海新世纪航运有限公司(注册资本为9000万元，公司持有50%的股份，下称：新世纪公司)增资的议案：新世纪公司拟于近期购买2艘5万吨二手散货船并提议双方股东各对其增资1亿元人民币。公司拟对新世纪公司增加投资1亿元人民币。
三、通过关于处置“大庆49”轮的议案 |
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2005-07-18
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年7月11日发布公告，拟与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团总公司)对相关的干散货运输业务进行重组，将各方相关的干散货业务资产注入而设立一家新公司，新公司将来可能谋求于香港联交所主板上市。但是，该等重组分拆上市行为尚未经公司董事会审议，并未获得任何政府部门或监管机构的批准，因此存在不确定性。
经综合考虑现阶段市场、政府部门及监管机构审批等各方面的因素，公司及中海集团总公司决定，推迟该项干散货运输业务重组的各项准备工作 |
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2005-07-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600026)“中海发展”
继中海发展股份有限公司于2005年6月15日发布的公告，公司董事会再次确认，公司的控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团总公司)拟对相关的干散货运输业务进行重组，而该项重组将会涉及将中海集团总公司与公司相关的干散货业务资产(以直接或间接的方式)注入一家即将成立的新公司，而该新公司可能会申请于香港联合交易所有限公司单独上市。按照经审计的依据中国会计准则编制的公司2004年度财务报表，该项重组将涉及的公司2004年度干散货运输业务的营业收入约为人民币27亿元，约占公司同期主营业务收入的42%。
目前公司未就该项重组与中海集团总公司达成任何书面协议，公司董事会也未就该项重组召开董事会议进行审议并形成决议，并且，该项重组亦未获得任何政府部门或监管机构的批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-24
第二次披露日期：2005-08-10 |
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2005-06-28
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年6月27日以通讯方式召开2005年第六次董事会，会议审议通过关于处置“大庆231”轮的议案：公司“大庆231”轮船龄已达到强制报废的年限，现将该轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为人民币壹仟伍佰玖拾贰万肆仟玖佰柒拾叁元陆角捌分整。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；
2.《关于续签“向秀”、“向珠”轮租赁合同的议案》；
3.《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；
4.《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》；
5.《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》；
6.《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》；
7.《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》
8.《关于处置“大庆242”轮的议案》；
9.《关于处置“宁河”轮的议案》；
10.《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》
11.《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；
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2005-06-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600026)“中海发展”
2005年6月15日，香港若干报刊刊载了若干文章，提到中海发展股份有限公司之控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团总公司)可能向公司注入资产，或将双方相关的干散货运输业务分拆上市。
公司谨确认中海集团总公司正在考虑对相关的干散货运输业务进行重组，而该等重组可能会涉及将相关的干散货轮(以直接或间接的方式)注入一家即将成立的新公司，而该新公司可能会申请于香港联交所单独上市。
公司确认目前公司未就上述事项与中海集团总公司达成任何协议，该项重组可能会进行，也可能不会进行 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本3326000000股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年6月20日
除息日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600026)“中海发展”
香港《新报》2005年6月10日刊载的中海发展股份有限公司将会获得母公司注资一文，公司谨确认，公司的控股股东中国海运(集团)总公司正在考虑一项可能会涉及到公司资产的重组。该项重组可能会进行，也可能不会进行。如有任何重要进展，公司届时将会发布进一步公告 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司境内外审计师。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-20
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[20052预增](600026) 中海发展：公布2005年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600026)“中海发展”公布2005年上半年业绩预增提示性公告
中海发展股份有限公司于2005年4月19日以通讯方式召开2005年第五次董事会，会议审议通过了《公司2005年一季度报告的议案》，并根据对公司经营情况的预测，对公司2005年上半年业绩进行预增提示。预计2005年上半年净利润将比上年同期增长50%-100%之间 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600026)“中海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,501,118,376.62 11,522,602,625.68
股东权益(不含少数股东权益) 9,353,495,219.78 8,524,297,115.35
每股净资产 2.81 2.56
调整后的每股净资产 2.80 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 749,849,496.55 749,849,496.55
每股收益 0.2494 0.2494
净资产收益率(%) 8.87 8.87 |
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2005-04-08
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董事会决议暨召开股东年会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中海发展股份有限公司于2005年4月6日以通讯方式召开2005年第三次董事会，会议审议通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东年会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-08
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司(本公司)董事会2005年第三次会议决定,本公司2004年度股东年会将于2005年5月30日在上海召开。
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年5月30日上午10：00时正
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现埸召开、现埸表决
(二)会议审议事项：
以普通决议：
1、审议本公司二00四年度董事会工作报告的议案；
2、审议本公司二00四年度监事会工作报告的议案；
3、审议本公司二00四年度经审核的境内外财务报告的议案；
4、审议本公司二00四年度利润分配方案的议案；
5、审议二00五年度本公司董事、监事薪酬的议案；
6、审议续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司二00五年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议由董事王大雄先生、独立董事谢荣先生、胡鸿高先生组成本公司董事会薪酬委员会并制订薪酬委员会实施细则的议案
以特别决议：
审议关于修改公司章程的议案
以上议案的有关内容公布于上海证券交易所网站,网址为http：//www.sse.com.cn。
(三)会议出席对象：
1、2005年4月28日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的A股股东
2、持有本公司股票的H股股东(有关会议通知另发)
3、本公司董事、监事及高级管理人员
4、本次年度股东年会的工作人员
5、公司聘任的律师及公证人员
(四)会议登记方法：
1、登记日期：2005年5月13日一天,
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登记地点：上海市东大名路700号1601室
3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证,按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。
(五)其它事项
1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
3、本公司的联系地址：上海东大名路700号16楼1601室
联系人： 童燕 胡宝顺 周之澄
联系电话：(021)65967165 65967742 65966163 传真：(021)65966160
授权委托书
兹授权-----先生(女士)代表本人出席中海发展股份有限公司2004年度股东年会,并代表行使表决权。
委托人(签字)： 持股数：
股东帐号： 委托日期：
特此公告
中海发展股份有限公司
2005年4月8日
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2005-04-07
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[20051预增](600026) 中海发展：2005年一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年一季度业绩预增提示性公告
经对2005年一季度财务数据初步测算，中海发展股份有限公司预计2005年一季度净利润将比上年同期增长达100%(公司2004年一季度净利润4.1168亿元人民币)。具体数据将在公司一季度报告中予以详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-03-25
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2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中海发展股份有限公司于2005年3月2日将公司2004年度报告全文登录上海证券交易所网站，现根据上海证券交易所(下称：上交所)事后审核要求，就主要供应商情况、经营中的困难及解决方案、新增运力比率等问题对原年报正文进行补充说明，补充内容详见上交所网上更新的年报正文。
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