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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会以董事签字同意方式，于2011年2月14日审议批准公司于同日与控股股东中国南方航空集团公司续签《土地租赁合同》与《房屋租赁合同》，同意根据有关评估结果，对原有土地和房屋等的租金收取标准进行调整，并根据租赁土地和房屋的范围及面积变化，确定土地租赁金额共计人民币56,329,131元/年，房产、构筑物和管道沟槽租赁金额共计人民币42,975,542元/年，即两份协议涉及金额共计人民币99,304,673元/年，协议有效期为三年，从2011年1月1日至2013年12月31日。
以上交易均为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会于近日以董事签字同意方式，审议通过如下决议：
一、批准公司于2011年1月28日与控股股东的全资附属公司中国南航集团客货代理有限公司(下称：南航客货)签订《客货销售服务框架协议》(原签订的有关框架协议已于2010年年底到期)，同意在关联交易事项主要内容的条款中增加“广州、北京、上海等地货站库区内操作业务”，关联交易的年度上限金额仍为人民币2.5亿元，协议有效期三年，从2011年1月1日至2013年12月31日。
二、批准公司于2011年1月28日与控股股东的全资附属公司中国南航集团进出口贸易有限公司(下称：南航贸易)续签《进出口委托代理框架协议》，关联交易的年度上限金额从人民币9000万元增加至9,720万元，协议有效期为2011年1月1日至2013年12月31日。
2010年(1-9月)，公司就上述交易与南航客货以及南航贸易的日常关联交易金额分别为62百万元、59百万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司按照中国企业会计准则对2010年的财务数据进行了初步测算，预计2010年归属于公司股东的净利润约为2009年[人民币3.58亿元(按照中国会计准则)]的15倍左右。具体财务数据将在公司2010年年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年12月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国南航集团财务有限公司于2010年11月8日续签的《金融服务框架协议》。
二、选举产生公司第六届董事会董事、监事会股东代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年12月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举司献民为公司第六届董事会董事长。
二、续聘谭万庚为公司总经理、谢兵为公司董事会秘书。根据香港联合交易所证券上市规则，聘任谢兵和刘巍为公司联席公司秘书；刘巍兼任公司在港授权人。
三、选举潘福为公司第六届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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关于控股子公司增资扩股公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年12月20日以董事通讯及签字同意方式召开董事会，会议审议通过如下事宜：
同意公司与厦门建发集团有限公司、河北航空投资集团有限公司共同对公司控股子公司厦门航空有限公司(评估后股东全部权益价值为829245.72万元，下称：厦航)增资，各方同意在有关资产评估结果的基础上，确定以厦航增资前的价值人民币83亿元对其进行增资，使其注册资本从人民币12亿元增至30亿元，其中公司在原有出资7.2亿元的基础上，按增资前持股比例享有的增资时点前的未分配利润和盈余公积8.1亿元转增实收资本，共计出资15.3亿元。增资完成后，公司持有的厦航股权比例由60%降至51%；同意三方拟签署的《合资合同》和厦航增资后的《公司章程》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-13
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监事会决议及临时股东大会新增议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年12月10日召开五届九次监事会，会议审议通过关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。
公司董事会于近日收到控股股东中国南方航空集团公司提出的有关书面提案，据此，董事会于2010年12月10日以董事通讯、签字同意方式，审议同意将关于选举公司第六届董事会董事、监事会股东代表监事的议案作为新增临时提案，提交公司2010年第二次临时股东大会审议，会议其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-25
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年11月24日收到刘宝衡(因退休)辞去董事职务的辞呈，根据有关规定，其辞职自辞呈送达公司之日起正式生效。
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2010-11-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司董事会以董事签字同意方式，于2010年11月10日通过如下决议：
根据公司募集资金使用计划，避免募集资金闲置，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为通知存款或定期存款[相关转存方案详见2010年11月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]；同时公司也在积极与各募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议，并将在全部签订完成后及时进行公告。
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2010-11-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》。
2、关于选举本公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举本公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
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2010-11-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议关于公司与中国南航集团财务有限公司于2010年11月8日续签的《金融服务框架协议》的议案。
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2010-11-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司（“南航财务”）于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》 |
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2010-11-09
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于近日召开董事会及第五届监事会临时会议，会议审议通过如下事项：
公司与中国南航集团财务有限公司(下称：南航财务；其与公司属同一控股股东控制，且公司及其4个附属子公司合计持股33.98%)于2010年11月8日续签《金融服务框架协议》(原协议将于2010年底到期)：公司任一日在南航财务的存款余额(包括应计利息)不得超过四十亿元人民币，南航财务任一日向公司提供贷款服务的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同等水平，就其他金融服务向南航财务支付费用的年度总额不得超过人民币五百万元。该协议有效期3年，从2011年1月1日至2013年12月31日。上述事项构成关联交易。
上述事项将提交公司最近一次的股东大会审议。
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2010-11-05
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购买飞机公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年11月4日召开董事会临时会议，会议以董事通讯、签字同意方式，审议通过公司向空中客车公司(下称：空客公司)购买6架全新A330飞机(下合称：330飞机)以及30架全新A320系列飞机(下合称：320飞机)的议案。公司于同日与空客公司签订《飞机购买合同》，按照2008年5月的目录价，上述330飞机、320飞机的目录价格总计分别约为12.05亿美元、25.75亿美元，具体交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，实际交易中空客公司给予公司一定优惠，该等飞机的实际购买代价将低于上述目录价格；空客公司将分别于2013年至2014年、2012年至2015年向公司交付上述飞机。本次飞机购买的本次交易所涉金额将以美元分期支付，资金来源将由公司以自有资金和商业银行贷款融资解决。
上述交易事项尚待国家有关主管部门审批，并将提交公司股东大会审议。
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2010-11-02
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公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国南方航空股份有限公司已于2010年11月1日完成向南龙控股有限公司(下称：南龙控股)定向增发境外上市外资股(H股)312500000股，每股面值人民币1元，全部为普通股；发行价格为每股港币2.73元；南龙控股亦已完成相关认购事宜。
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2010-11-02
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国南方航空股份有限公司本次向其控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)等9名特定投资者非公开发行150150万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.66元/股，募集资金净额为9838369714.52元。本次发行新增股份已于2010年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其中，向南航集团发行的12390万股股份的限售期为36个月，预计可上市交易时间为2013年11月1日；其余137760万股股份的限售期均为12个月，预计可上市交易时间为2011年11月1日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 股份数量 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股
国家持股 721,150,000 9.01 123,900,000 845,050,000 8.89
其中：南航集团 721,150,000 9.01 123,900,000 845,050,000 8.89
其他 0 0.00 1,377,600,000 1,377,600,000 14.49
有限售条件的流通股合计 721,150,000 9.01 1,501,500,000 2,222,650,000 23.38
无限售条件的流通股
人民币普通股 4,800,000,000 59.97 0 4,800,000,000 50.50
境外上市的外资股(H股) 2,482,417,000 31.02 0 2,482,417,000 26.12
无限售条件的流通股合计 7,282,417,000 90.99 0 7,282,417,000 76.62
合计 8,003,567,000 100.00 1,501,500,000 9,505,067,000 100.00
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2010-10-29
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关于签署三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国南方航空股份有限公司和保荐人平安证券有限责任公司(下称：平安证券)分别与中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州空港支行、中国农业银行股份有限公司广州东山支行、平安银行股份有限公司广州分行(下合称：开户行)于2010年10月27日签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》(简称：三方监管协议)，公司已分别在开户行开设募集资金专户用于存放2010年非公开发行股票的募集资金，该等专户仅用于公司非公开发行A股股票公开披露的偿还制定银行贷款的募集资金投向项目募集资金的存储和使用；平安证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 108,106 94,736
所有者权益(或股东权益) 15,492 10,382
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.94 1.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,041 5,117
基本每股收益(元) 0.38 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.38 0.53
加权平均净资产收益率(%) 21.77 39.55
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 21.78 33.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.17
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2010-10-20
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2010年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司按照中国企业会计准则进行了初步测算，预计2010年1-9月归属于公司股东的净利润与去年同期(人民币3.22亿元)相比增长超过1400%。具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-10-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年9月30日以董事通讯、签字同意方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司厦门航空有限公司(下称：厦航公司)向波音公司购买10架波音737系列飞机。据此，交易双方于同日签订《飞机购买合同》，波音公司将于2015年至2016年向厦航公司全部交付该等飞机。该等飞机公开市场报价(目录价格)总计约为6.99亿美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，实际交易中波音公司给予厦航公司一定优惠，该等飞机的实际代价将低于上述目录价格。本次交易所涉金额将以美元分期支付，资金来源将由厦航公司以自有资金和商业银行贷款融资解决。
上述交易事项尚待国家有关主管部门审批。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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关于非公开发行A股股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国南方航空股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过176678万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-09-09
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关于定向增发H股股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年9月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向南龙控股有限公司定向增发不超过31250万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2010-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年8月26日召开董事会临时会议，根据2007年度股东大会授权，会议审议同意公司与中国建设银行空港支行、中国农业银行广州市白云支行及中国工商银行广州流花支行合作开展飞行员培训费及学杂费贷款项目，并同意公司为2010年度自费飞行学员培训费和学杂费贷款(贷款最长期限15年)提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币15519万元；担保期限自银行向被担保人发放第一笔贷款之日起，至贷款到期之日后两年止。目前，公司已与各方拟定了担保协议，并将在完成相应手续后陆续与各飞行学员签署。
截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额约为人民币1.49亿元(均为公司对以前年度招收的采用自费模式培养的飞行学员的培训费及学杂费贷款提供的担保)，无逾期对外担保。
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2010-08-23
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2010年8月20日的审核结果，中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 104,002 94,736
所有者权益(或股东权益) 12,445 10,382
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.56 1.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 34,681 24,882
调整后
归属于上市公司股东的净利润 2,076 38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,237 -574
基本每股收益(元) 0.26 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.15 -0.09
加权平均净资产收益率(%) 18.19 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 0.65
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2010-08-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国南方航空股份有限公司第一次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股3300000000股，将于2010年8月20日起上市流通。
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2010-07-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年7月28日以董事签字同意方式召开董事会，会议审议批准公司与中国南航集团财务有限公司关联交易的风险控制制度。
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2010-07-29
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国南方航空股份有限公司按照中国企业会计准则进行了初步测算，预计2010年上半年度归属于母公司股东的净利润与上年同期(净利润为人民币0.38亿元)相比增长超过5000%。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国南方航空股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所分别为公司2010年度国际、境内审计师。
三、通过公司2010年与南航集团及其控制企业日常关联交易年度上限的议案。
四、通过将公司与中国民航信息网络股份有限公司(下称：网络公司)签订的《网络公司航空公司服务协议》延续一年的议案。
五、同意延续第五届董、监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董、监事会之日止。
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