| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式，审议通过有关公司高级管理人员任免的议案。
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2005-03-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式批准有关以经营性租赁方式引进5架波音B737-700、5架波音B737-800、5架空中客车A320-200、10架空中客车A321-200飞机的议案。上述飞机租赁的出租方为国际租赁财务公司。飞机租赁期为10至12年，飞机交付时间为2006年1月至2007年5月，相应的飞机租赁费用经合同双方谈判厘定，由公司内部资源解决。
上述有关事项将提交最近一次的股东大会审议。此次飞机引进计划尚待国家有关主管部分审批。
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2004-04-30
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注册地址由“广东省广州白云国际机场”变为“广东省广州经济技术开发区
” ，2004-06-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-30
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注册地址由“广东省广州白云国际机场”变为“广东省广州市经济技术开发区
” ，2004-06-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1900-01-01
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南京证券有限责任公司公布注销南航认沽权证的公告
，2008-05-30 |
上交所公告 |
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依照有关通知，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，南京证券有限责任公司此次注销的南航认沽权证数量为1.63亿份，该权证的条款与原南航认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。
公司此次注销南航认沽权证的生效日期为2008年5月30日。
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2004-10-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司于近日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，
会议同意颜志卿辞去董事长职务。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
颜志卿辞去公司董事职务等事项。
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2004-10-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-11-29
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国南方航空股份有限公司("南航"、"本公司"、"公司")董事会根据《公司章程》第一百十一条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关颜志卿先生辞去董事长职务及等议案。应参与审议董事15人,实际参加审议董事15人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议,决议：同意颜志卿辞去董事长职务；本公司董事会提议于2004年11月29日在南航总部召开临时股东大会,以审议以下议题：一、审议颜志卿辞去董事职务、二、根据中国南方航空集团公司推荐,选举刘绍勇为南航第四届董事会董事。
根据上述董事会决议,兹通告于2004年11月29日(星期一)在中国广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部召开本公司2004年度第一次临时股东大会。有关临时股东大会详情如下：
一、会议时间：2004年11月29日上午九时三十分。
二、会议地点：中国广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部
三、会议议题：1、审议颜志卿先生因年龄原因辞去董事职务的议案；2、根据中国南方航空集团公司推荐,选举刘绍勇先生为本公司第四届董事会董事的议案；以上议案皆为普通决议案,有关董事候选人刘绍勇先生的简历见附件。
四、会议出席人员：
1、截至2004年10月29日(星期五)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,应填妥本公司之出席确认回执并于2004年11月9日前送回本公司,详情请参阅回执。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、会议登记办法：
1.符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件,法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记( F A X:020-86659040)。
2.登记时间：2004年10月30日---2004年11月9日。
3.登记地址：广州机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。
中国南方航空股份有限公司董事会
2004年10月8日
附注：
( a).凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人(不论其是否股东)代其出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后,股东(或其代理人)仍可出席股东大会并于会上投票。(授权委托书附后)
( b).股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处,方为有效。
( c).股东周年大会将历时半天,股东往返及食宿费自理。
( d).秘书处：中国广州市机场路278号
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书办公室。
邮政编号：510405
电话：(8620)86124737
传真：(8620)86659040
联系人：苏亮、雷彬
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南方航空股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东股票帐号：
委托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
附件：
刘绍勇先生简历
刘绍勇先生1958年11月出生,1978年加入民航业,1993年到1995年任中国通用航空公司飞行大队副大队长、大队长,1995年至1997年任中国通用航空公司副总经理、中国民航山西省管理局副局长,1997年至1999年任中国东方航空公司山西分公司总经理,1999年至2000年任中国民用航空总局飞行标准司司长,2000年至2002年任中国东方航空股份有限公司总经理,2002年至2004年8月任中国民用航空总局副局长,2004年8月起任中国南方航空集团公司总经理。刘先生毕业于中国民航飞行学院,并于1999年获天津财经学院国际贸易研究生学历,具有一级飞行员职称。除上述披露外,刘先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东,概无任何关系。
中国南方航空股份有限公司
独立董事独立意见书
中国南方航空股份有限公司董事会以通讯方式审议通过了《关于颜志卿先生因退休辞去董事职务并选举刘绍勇先生为公司第四届董事会董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等规定,本人作为公司独立董事,现就公司股东提名的公司董事候选人刘绍勇先生,发表如下意见(备注)：
一、刘绍勇先生为公司董事的任职资格合法。经审阅该候选人的个人履历,未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。
二、该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定,董事会已提请召开股东大会进行表决。
三、经了解,该候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。
中国南方航空股份有限公司
独立董事：杜志强、乐巩南、魏明海、王知、隋广军
2004年10月8日
备注：独立董事意见已由本公司各独立董事分别作出。
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2003-07-11
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“南方航空”上网配售发行中签率为1.05173579% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国南方航空股份有限公司1000000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为95080914(沪深总数)，中签率为
1.05173579%，7月11日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2003-07-19
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(600029)“南方航空”将于7月25日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国南方航空股份有限公司10亿元人民币普通股股票将于2003年7月25日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“南方航空”，证券代码为“
600029” |
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2003-07-11
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股，增发中签率公告日 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-14
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-15
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股，增发中签缴款日 |
增发中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-09
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-07-25
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2003.07.25是南方航空(600029)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-08
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中国南方航空股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国南方航空股份有限公司本次在国内公开发行人民币普通股(A股)股票100000
万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]70号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00
元，发行价格为2.70元/股，发行市盈率为18.00倍(按发行人2002年净利润和2002年股
本数计算)；申购时间为2003年7月10日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称“南航配售”，上证所的配售代码为
“737029”，深交所的配售代码“003029”；配售缴款时间为2003年7月15日。除证券
投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为1000000股。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 36,895,589 37,470,113
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 7,729,837 8,894,594
每股净资产(元) 2.29 2.64
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(千元) 6,973,080 8,947,739
净利润(千元) -1,164,757 154,360
扣除非经常性损益后的净利润(千元) -1,147,634 162,060
每股收益(元) -0.35 0.046
净资产收益率 -15.07% 1.74%
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,520,565 不适用 |
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2003-10-09
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国南方航空股份有限公司于2003年9月29日与空中客车公司——一家独立的第
三方，签订了四架空中客车A330-200飞机(简称：该等飞机)的飞机购置合同(简称：
该等交易)。根据该等交易合同空中客车公司将于2005年向公司全部交付该等飞机。
根据空中客车公司的公开市场报价，该等飞机的市场报价为每架132727484美元(已配
置发动机)。该等交易资金来源将全部由中国国内银行贷款融资解决。
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2003-08-29
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2003年8月28日召开第三届董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股)。
二、同意公司注册地搬迁至广州经济技术开发区，并相应修改公司章程提交股东大会审议确认。
三、同意引进四架空中客车A330-200飞机，授权公司管理层进行有关飞机引进法定程序 |
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2003-07-10
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2003.07.10是南方航空(600029)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-10
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2003.07.10是南方航空(600029)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-11
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2003.07.11是南方航空(600029)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-14
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2003.07.14是南方航空(600029)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-09
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2003.07.09是南方航空(600029)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-07
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2003.07.07是南方航空(600029)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-25
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2003.07.25是南方航空(600029)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:2.7: 发行总量:100000万股,发行后总股本:437418万股) |
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2003-07-25
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-10
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H增发A股，发行数量：100000万股，增发价:2.7元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-09
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董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中国南方航空股份有限公司于2004年4月8日与空中客车公司、中国航空器材
进出口集团公司签订15架空中客车A320-200飞机(下称：320飞机)和6架空中客车
A319-100飞机(下称：319飞机)的飞机购置合同。空中客车公司、中国航空器材
进出口集团公司皆为独立的第三方。中国航空器材进出口集团公司为此次飞机引
进的进口代理商。该等交易已经公司董事会批准。
根据该等交易合同空中客车公司将于2005年至2006年向公司全部交付上述飞
机。320飞机的市场报价为每架5760万美元-6160万美元，319飞机的市场报价为每
架5060万美元-6120万美元。该等交易资金来源将全部由商业银行贷款融资解决。
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2004-04-08
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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