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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-13
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对价方案：对流通股东10股获14份认沽权证，权证到帐日 ，2007-06-15 |
权证到帐日，分配方案 |
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2007-06-13
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对价方案：对流通股东10股获14份认沽权证，G对价股权登记日 ，2007-06-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-05-18
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国南方航空股份有限公司于2007年5月17日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-05-15
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公布股权分置改革方案获批准公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国南方航空股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2007-05-15
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中国南方航空股份有限公司近日关注到有关传媒报道，谓公司法国航空公司(下称：法航)正在与公司进行谈判，建立合资货运公司业务。公司对此特作声明如下：
一、公司从未授权任何媒体或个人作出上述的报道。
二、公司正就建立合资货运航空公司与法航进行商讨，截至本公告之日，双方尚未达成任何合作意向或协议。
三、公司已知悉近日公司的H股股票价格及股份成交量上升，兹声明公司并不知悉导致股价和成交量上升的任何原因。公司谨确认，除上面所述外，公司目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据上市地上市规则需披露而未披露的事项。
四、望广大投资者以公司在指定媒体的正式公告为准，注意投资风险。
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2007-05-14
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，中国南方航空股份有限公司董事会现公告召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年5月17日13:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2007年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 本公司2006年度董事会报告；
（二） 本公司2006年度监事会报告；
（三） 本公司2006年度经审核合并财务报表；
（四） 本公司2006年度利润分配预案；
（五） 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2007年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
（六） 审议本公司一架A330飞机变更引进方式；
（七） 审议授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式；
（八） 审议修改公司章程第十六条和第十八条:
（九） 选举刘绍勇先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十） 选举李文新先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十一） 选举王全华先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十二） 选举赵留安先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十三） 选举司献民先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十四） 选举谭万庚先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；
（十五） 选举徐杰波先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金 |
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2007-05-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司于近期以董事通讯、签字同意方式召开董、监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件要求，中国南方航空股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年5月17日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月15日-17日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2007-04-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-09,恢复交易日：2007-06-18 ，2007-06-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-05-09,恢复交易日：2007-06-18，连续停牌 ，2007-05-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 77,635 75,339
股东权益(不含少数股东权益) 9,822 10,010
每股净资产(元) 2.25 2.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 -188 -188
基本每股收益(元) -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.91 -1.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.41 -2.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.39
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2007-04-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国南方航空股份有限公司股权分置改革方案自2007年4月16日刊登公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
(一)原方案中对价安排现调整为：南航集团向执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东支付140000万份认沽权证，执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得南航集团支付的14份认沽权证，相当于A股流通股股东每10股可获1.5970股股份的对价安排。上述权证行权方式为欧式到期日自动行权，行权比例为2:1(即行权比例数值为0.5)，存续期为12个月，初始行权价为7.43元，结算方式为现金结算。
(二)控股股东南航集团除法定承诺外，增加了以下承诺：
(1)南航集团持有的公司股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让；
(2)将在公司2007-2009年度股东大会上提议公司进行现金分红并投赞成票，以使公司2007-2009年平均每年现金分红比例不低于50%，即2007-2009年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于50%；
(3)股权分置改革工作完成后，南航集团支持公司制订并实施管理层股权激励制度。
本次股权分置改革方案尚需公司A股相关股东大会审议批准。
公司股票将于2007年4月25日复牌。 投资者请仔细阅读公司董事会2007年4月24日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2007年4月16日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过提请股东大会授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式的议案。
四、通过续聘毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所分别为公司境外及境内审计师的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过因应新中国会计准则的实施而相应调整或变更公司的会计政策的议案。
董事会决定于2007年6月28日召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2006年末 2005年末
总资产 76,196 72,304
股东权益(不含少数股东权益) 10,074 9,951
每股净资产(元) 2.30 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.18 2.16
2006年 2005年
主营业务收入 47,047 39,052
净利润 118 -1,794
每股收益(元) 0.03 -0.41
净资产收益率(%) 1.17 -18.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.96 1.35
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-16
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召开2007年股东大会 ，2007-05-17 |
召开股东大会 |
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| 《中国南方航空股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-04-16
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董事会决议暨召开股权分置改革A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国南方航空股份有限公司于近日以通讯、签字方式召开董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)向执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东支付50000万份认沽权证，执行对价安排股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得南航集团支付的5份认沽权证，相当于A股流通股股东每10股可获0.9327股股份的对价安排。上述权证行权方式为欧式行权，行权比例为1:1，存续期12个月，初始行权价为7元，权证持有人可在认沽权证终止交易后5个交易日行权。
南航集团承诺：其持有的公司股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%，在二十四个月内不得超过10%。上述有限售条件的公司股份不包括认沽权证行权及股权分置改革方案实施后南航集团所购买的股份。本次股权分置改革相关费用由南航集团承担。
本次董事会征集投票权方案：本次投票征集的对象为截止2007年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股A股股东；征集时间自2007年5月9日-16日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2007年5月17日13:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738029”；投票简称为“南航投票”。
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2007-04-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国南方航空股份有限公司于2007年3月23日刊登了启动股权分置改革的提示性公告，公司股票停牌至今。
经公司董事会与非流通股股东-中国南方航空集团公司等多方沟通，已能基本确定股权分置改革方案。方案尚待国家有关主管部门批准。公司将最晚于2007年4月18日披露股权分置改革说明书及相关文件，否则将取消本次股权分置改革，公司股票自2007年4月19日复牌交易。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-03-23,恢复交易日：2007-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-03-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，中国南方航空股份有限公司A股市场唯一非流通股股东中国南方航空集团公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2007年4月9日前公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件，如不能如期披露，公司将于4月9日刊登公告取消本次股权分置改革动议，并于下一交易日复牌。
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2007-03-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-03-23,恢复交易日：2007-04-25 ，2007-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-02-27
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国南方航空股份有限公司近期以董事通讯、签字同意方式审议通过如下决议：
一、同意任积东不再担任公司副总经理职务。
二、通过关于飞机引进方式变更的议案：将已经公司2005年第一次临时股东大会批准购买的十架空中客车 A330飞机中的一架 A330飞机由购买方式变更为以经营性租赁方式引进；将与空中客车公司签订的该飞机的购买合同转让予独立第三方，公司与独立第三方签订该飞机的飞机租赁合同。该议案将提交最近一次的公司股东大会审议。
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2007-01-29
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[20064预盈](600029) S南航：2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈公告
经中国南方航空股份有限公司管理层对2006年度经营及财务状况初步审核，预计2006年度业绩与2005年度相比将扭亏为盈，具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-23
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国南方航空股份有限公司已获香港联合交易所(下称：联交所)发出三年有条件豁免(下称：豁免)，条件为在豁免所涵盖期间，豁免期由2006年3月1日起计，并于(1)2009年2月28日；或(2)倘公司未能履行任何上述豁免之条件(以两者中较早者为准)时结束。徐杰波已于2001年2月13日被委任为公司财务总监及董事。徐先生符合联交所上市规则有关条款的各项规定，且公司已于2006年3月1日委任龙振德协助徐先生。在豁免涵盖期间，徐先生可得到作为香港会计师公会资深会计师与特许注册会计师公会的龙先生的协助。
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2007-01-17
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，若干媒体报道，政府有关部门将向三大航空集团公司[中国航空集团公司、中国南方航空集团公司(下称：南航集团)、中国东方航空集团公司]注资100亿至200亿人民币。就上述媒体报道，中国南方航空股份有限公司董事会特作声明如下：
上述报道只涉及公司控股股东-南航集团，与公司无关，公司董事会对于上述媒体报道无法作出确认或评论。截止本公告刊发日，南航集团并未收到政府有关部门将向其注资的任何书面文件。
除以上披露之外，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项。
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2007-01-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国南方航空股份有限公司股票于2006年12月29日、2007年1月4日、5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
目前公司没有应披露而未披露的信息；公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-04
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公布董事会公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600029)"S南航"公布董事会公告
中国南方航空股份有限公司因受以下因素影响未能在2006年完成股权分置改革(下称：股改)工作：公司唯一的非流通股股东中国南方航空集团公司(持有公司50.3%的股权，下称：南航集团)根据中国民航总局《国内投资民用航空业规定》，公司为国有控股的航空运输企业。受此政策限制，南航集团不能降低持股比例；受自身负债水平的影响，南航集团缺乏足够的现金支付能力去满足市场对股改对价的要求；因航空业经营的不确定性及南航集团财务状况的限制，采用权证作为公司股改方案也面临着很大困难。
南航集团向公司表示仍会继续努力争取各方的支持，尽快启动股改工作 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中国南方航空股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司与空中客车公司关于购买50架 A320 系列飞机交易。
二、批准公司控股子公司厦门航空有限公司(下称：厦航)与波音公司关于置换6架 B737-800 飞机交易。
三、选举李文新为公司董事。
四、批准厦航与波音公司关于购买6架 B737-800 飞机交易。
五、批准公司与波音公司关于购买6架 B777F 货机交易。
六、批准修订公司章程的议案 |
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2006-12-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国南方航空股份有限公司董事会审议批准将公司位于广州旧白云机场地区的757航材库、737航材库、777航材库、143栋航材库、144栋航材库和新发动机库等六项房产(合称：房产)出售予公司控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)。此次交易项下的房产建筑面积共12008.09平方米，资产账面净值人民币19886352.67元，房产是公司上市时根据与南航集团的《分立协议》而实际拥有和控制，但由于其土地产权归南航集团所有，房产因房地产权证合一的规定一直未能取得产权证明，在此交易协议中，南航集团同意因此引发的任何后果由南航集团承担。经协议双方磋商，并参考有关的资产估值报告，确定此项交易价格为人民币23347170.60元。
上述事项为关联交易 |
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