| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国南方航空股份有限公司董事会审议批准将公司位于广州旧白云机场地区的757航材库、737航材库、777航材库、143栋航材库、144栋航材库和新发动机库等六项房产(合称：房产)出售予公司控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)。此次交易项下的房产建筑面积共12008.09平方米，资产账面净值人民币19886352.67元，房产是公司上市时根据与南航集团的《分立协议》而实际拥有和控制，但由于其土地产权归南航集团所有，房产因房地产权证合一的规定一直未能取得产权证明，在此交易协议中，南航集团同意因此引发的任何后果由南航集团承担。经协议双方磋商，并参考有关的资产估值报告，确定此项交易价格为人民币23347170.60元。
上述事项为关联交易 |
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2006-12-20
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公布关于日常经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国南方航空股份有限公司与控股股东-中国南方航空集团公司(下称：南航集团)就部分土地、房产、办公设备等资产租赁的关联交易进行了修订。在双方于1997年5月22日及2001年5月15日签订的租赁合同的基础上，对公司在相关地区使用南航集团土地、房屋、建筑物的实际情况进行重新厘定和磋商，签署总体的租赁协议。协议从2006年1月1日起计，为期三年，合同总金额为人民币86029619.01元。修订后的协议租期由五年调整为三年；租赁面积从原来的106506.88平方米增加55051.54平方米至161558.42平方米 |
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2006-11-23
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国南方航空股份有限公司于2006年11月21日就出售三架 B757-200 飞机和两台备用发动机与达克集团公司(下称：达克集团)正式签订合同，公司将于2006年向达克集团全部交付上述飞机和发动机。本次飞机及发动机交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，价款将由达克集团在2006年内分三期以美元现金全额支付。经此交易，按照合同签订日汇率(1:7.869)计算，公司将获得税前收益约为人民币2.97亿元。
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2006-11-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议本公司与空中客车公司关于购买50架A320系列飞机交易的议案；
2、审议本公司控股子公司厦门航空有限公司（"厦航"）与波音公司关于置换6架B737-800飞机交易的议案；
3、审议选举李文新先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金的议案；
4、审议本公司控股子公司厦航与波音公司关于购买6架B737-800飞机交易的议案；
5、审议本公司与波音公司关于购买6架B777F货机交易的议案；
6、审议本公司因应《公司法》修改而修订的《公司章程》，此为特别决议案。
7、审议授权董事会根据新修订的《公司章程》，修订本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司管治规定文件；
8、审议授权监事会根据新修订的《公司章程》，修订本公司《监事会议事规则》；
9、审议批准授权本公司董事会在适当的时间以不高于市场一般的条件购买"董事及高级管理人员责任保险" |
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2006-11-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600029)“S南航”
中国南方航空股份有限公司董、监事会以通讯及签字同意方式审议通过修改《公司章程》等议案。 董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600029)“S南航”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 78,648 72,304
股东权益(不含少数股东权益) 10,406 9,951
每股净资产(元) 2.38 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.29 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,453 3,963
每股收益(元) 0.29 0.10
净资产收益率(%) 13.19 4.45 |
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2006-10-17
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600029)“S南航”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式审议通过以下议案： 一、通过关于控股子公司厦门航空有限公司(公司持有其60%股份，下称“厦航”)与美国波音公司(下称“波音公司”)签订飞机交易合同的议案：厦航于2006年10月13日与波音公司就购买六架 B737-800 飞机正式签订合同，波音公司将于2010年向厦航全部交付六架波音 B737-800 飞机，根据波音公司的公开市场报价(下称“目录价格”)，B737-800 飞机的目录价格为每架6600-7500万美元，实际交易金额低于上述目录价格。该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决。
二、通过公司与波音公司签订飞机交易合同的议案：公司于2006年10月13日与波音公司就购买六架 B777F 货机正式签订合同，波音公司将于2008年11月至2010年7月向公司全部交付六架波音 B777F 货机，B777F 货机的目录价格为每架2.32亿美元，实际交易金额低于上述目录价格。该交易资金来源将由公司自有资金和商业银行贷款融资解决。
以上议案将提交公司最近一期的股东大会审议 |
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2006-10-16
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因重要事项未公告，10月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-13
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600029)“S南航”
近日，中国南方航空股份有限公司关注到有关传媒报道，谓公司可能获得空中客车公司因飞机延误支付赔偿2.5亿美元。公司对此特作声明如下：
一、公司从未授权任何媒体或个人作出上述的报道。
二、公司确已收到空中客车公司关于空中客车 A380 的延迟交付的有关信息，公司与空中客车公司就有关事宜正在协商之中，公司将积极处理和评估相关的事宜，就公司现有得到的信息，该延迟交付将不会对公司现在的经营和财务业绩产生重大影响。
三、有关公司信息，望广大投资者以公司在指定媒体的正式公告为准 |
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2006-10-13
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[20063预盈](600029) S南航：公布2006年三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600029)“S南航”公布2006年三季度业绩预盈公告
经对中国南方航空股份有限公司经营及财务状况初步审核，预计2006年一到三季度与去年同期相比将有大幅增长(上年同期盈利900万元人民币)，具体数据将在公司2006年三季度报告中披露 |
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2006-10-11
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“南方航空”变为“S南航” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式，审议通过提名李文新为公司董事候选人的议案。该议案将提请公司最近一次股东大会审议 |
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2006-08-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式, 同意控股子公司厦门航空有限公司(公司持股60%，下称：厦航)作为飞机实际使用者与美国波音公司签定飞机交易合同，双方于2006年8月22日达成一致，以三架波音 B787飞机置换六架 B737-800飞机。根据上述合同，美国波音公司将于2009年9月至2011年3月向厦航全部交付六架波音 B737-800飞机。美国波音公司不再向厦航交付三架波音 B787飞机，但厦航日后仍拥有购买三架波音 B787飞机的选择权。根据美国波音公司的公开市场报价，波音 B787飞机的市场报价为每架123.2百万美元，B737-800飞机的市场报价为每架61.5百万美元-69.5百万美元。本次置换后的六架 B737-800飞机交易金额低于原三架波音 B787飞机的交易金额。该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决，有关交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。
上述事项将提交公司最近一期的股东大会审议 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600029)“南方航空”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 75,464 72,304
股东权益(不含少数股东权益) 9,118 9,951
每股净资产(元) 2.08 2.28
调整后的每股净资产(元) 1.95 2.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 21,024 18,053
净利润 -835 -843
扣除非经常性损益的净利润 -968 -813
每股收益(元) -0.19 -0.19
净资产收益率(%) -8.76 -7.8
经营活动产生的现金流量净额 1,510 2,629 |
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2006-07-19
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-21 |
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2006-07-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式，审议通过有关空中客车公司(下称：空客)的飞机购买合同议案：同意公司向空客购买五十架空中客车A320系列飞机。公司于2006年7月6日与空客签订上述飞机购买合同。根据本次交易合同空客将于2009年至2010年向公司全部交付上述飞机。根据空客的公开市场报价(含发动机)，本次飞机交易的价格总额约为人民币265.26亿元(约33.16亿美元)(下称：目录价格)。本次购机实际交易价格低于目录价格。本次交易资金来源将全部由商业银行贷款融资解决，有关本次交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。
上述交易须经国家有关主管部门审议批准，并提交最近一次公司股东大会审议 |
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2006-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境
外审计机构。
三、选举谭万庚、陈振友为公司董事；批准周永前辞任公司董事。
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2006-06-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、选举谭万庚、陈振友为公司董事；批准周永前辞任公司董事 |
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2006-05-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司与控股股东中国南方航空集团公司(下称：南航集团)及其附属或合营公司，就有关关联交易进行了修订或重新订立。同时，由于中国航空公司(香港)有限公司不再代理公司在香港地区的销售、结算和航班地面运行保障等业务，公司于2006年5月16日与南航集团的香港全资附属公司南龙旅运(香港)有限公司(下称：南龙公司)重新签订《客、货销售总代理协议》，在公司在香港地区设立相关机构以前，委托南龙公司代理公司在香港地区的销售、结算和航班地面运行保障等有关业务；代理协议自2006年1月1日生效，期限为一年；代理费率不高于同类的市场水平，上限为南龙公司所代理的公司客货销售收入的6%(总额少于港币6000万元)。
在截至2005年12月31日止之年度中，公司通过南龙公司销售之机票总值为人民币5.22亿元。
上述关联交易已经公司董事会审议通过 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）本公司2005年度董事会报告；
（二）本公司2005年度监事会报告；
（三）本公司2005年度经审核合并财务报表；
（四）本公司2005年度利润分配预案；
（五）续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2006年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2006年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
（六）选举谭万庚先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金；
（七）选举陈振友先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金；
（八）审议周永前先生因退休，辞任本公司董事。
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2006-04-28
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[20062预亏](600029) 南方航空：公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| 公布董事会决议暨召开股东大会公告
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式审议通过公司2006年第一季度报告。
董事会预计公司2006年年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 73,554 72,304
股东权益(不含少数股东权益) 9,286 9,951
每股净资产(元) 2.12 2.28
调整后的每股净资产(元) 2.03 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 522.00 522.00
每股收益(元) -0.15 -0.15
净资产收益率(%) -6.9 -6.9
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2006-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26
第二次披露日期：2006-04-29 |
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2006-04-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会审议批准收购控股股东中国南方航空集团公司附属公司-中国南方航空集团海南有限公司(下称：海南有限)的与航空业务相关的资产(主业资产)和负债(主业负债)。依据买卖双方的协商，对本次航空主业资产及承接负债的价值根据评估数据为参考依据，公司拟收购海南有限的主业资产的账面值为人民币24520万元，评估值为人民币35515万元，增值率44.8%；主业负债为人民币3500万元；收购的主业资产与主业负债的差额人民币515万元以现金付至卖方指定的银行账户。
上述收购构成关联交易，已经国家有关主管部门批准 |
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2006-04-27
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公布日常经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司为符合香港交易所有关关联交易的规定，与公司控股股东-中国南方航空集团公司(下称：南航集团)及其附属或合营公司，就有关关联交易进行了修订或重新订立，具体详情如下：
1、公司与南航集团之全资附属公司中国南方航空进出口贸易公司已于2006年1月1日订立新的进出口委托代理框架协议，协议规定服务费用的上限为每年人民币80000000元。
在截至2005年12月31日止之年度中，公司及其附属公司(下称：本集团)就进出口上述设备所支付之代理手续费为人民币31714000元。
2、公司与南航集团的全资附属公司中国南航集团客货代理有限公司已于2006年1月1日重新订立客票销售代理框架协议及航空货物运输销售代理框架协议，两份销售代理框架协议的上限均为每年人民币10000000元。
在截至2005年12月31日止之年度中，公司通过代理商销售之机票总值为人民币451120000元。
3、公司与南航集团之全资附属公司中国南航集团旅游发展有限公司(下称：南航旅游公司)于2006年1月1日就其租赁公司下属酒店及提供有关服务事宜签订一份租赁经营管理框架协议，公司将旗下的广州航空大酒店、珠海飞行员大厦及南航广州酒店、北京南航大酒店两酒店的酒店业务部分租予南航旅游公司经营管理。租赁经营框架协议的上限为每年人民币6000000元。
4、公司与南方航空广告公司(公司拥有45%股权及南航集团拥有55%股权，下称：南航广告公司)已于2006年1月1日订立新的广告代理协议，每年的广告代理费用上限为人民币30000000元。
截至2005年12月31日之年度中，本集团就广告服务支付给南航广告公司费用为人民币3062000元。
5、公司与广州南航物业管理有限公司(南航集团拥有90%股权及公司工会拥有10%股权，下称：南航物业公司)于2006年1月1日就委托其进行物业管理、修缮相关事宜签订一份物业委托管理框架协议。公司委托南航物业公司对公司广州总部的物业进行管理、维修，对新机场110KV变电站进行运行维护管理。物业管理框架协议的上限为每年人民币47010000元。
上述新签协议均于2006年4月25日生效，有效期均为三年 |
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国南方航空股份有限公司于2006年4月19日召开第四届董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过选举谭万庚、陈振友为公司董事的议案。
四、通过续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所分别为公司境外和境内审计机构的议案。
五、确认郑恩仁辞去公司副总经理职务。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开通知另行公告。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2005年末 2004年末
总资产 72,304 63,314
股东权益(不含少数股东权益) 9,951 11,653
每股净资产(元) 2.28 2.66
调整后的每股净资产(元) 2.19 2.55
2005年 2004年
主营业务收入 39,052 24,194
净利润 -1,794 103
每股收益(元) -0.41 0.024
净资产收益率(%) -16.61 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.35 0.99
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-17
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公布关于整改措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600029)“南方航空”
按照中国证监会有关规定，广东证监局派出检查组于2005年10月17日至26日对中国南方航空股份有限公司进行了例行巡回检查。检查中发现公司存在关联交易需进一步规范等问题，对公司下达了《关于公司限期整改有关问题的通知》，公司针对通知中存在的问题制定整改措施，现就整改的有关问题及整改措施予以公告。详见2006年3月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-02-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600029)“南方航空”
中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式审议同意增聘谭万庚为公司副总经理 |
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2006-01-20
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[20054预亏](600029) 南方航空：公布2005年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600029)“南方航空”公布2005年度预亏公告
经对中国南方航空股份有限公司2005年度经营及财务状况初步审核，预计2005年全年将出现亏损，具体亏损金额将在公司2005年年度报告中披露 |
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