| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-23
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_20160423_3.pdf
|
|
|
2016-04-23
|
2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_20160423_4.pdf
|
|
|
2016-04-23
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月13日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配预案、2015年年度报告、关于聘请2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_20160423_6.pdf
|
|
|
2016-04-23
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_20160423_2.pdf
|
|
|
2016-04-23
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算议案
4、2016年度财务预算议案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于发行超短期融资券的议案
9.00、关于补选第七届董事会董事的议案
9.01、涂慕溪
9.02、吴新华
9.03、程辛钱
10.00、关于补选第七届董事会独立董事的议案
10.01、吴玉姜
11.00、关于补选第七届监事会监事的议案
11.01、李长杰
11.02、谢翌 |
|
|
2016-04-23
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2007
加权平均净资产收益率(%) 6.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_2015_n.pdf
|
|
|
2016-04-23
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算议案
4、2016年度财务预算议案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于发行超短期融资券的议案
9.00、关于补选第七届董事会董事的议案
9.01、涂慕溪
9.02、吴新华
9.03、程辛钱
10.00、关于补选第七届董事会独立董事的议案
10.01、吴玉姜
11.00、关于补选第七届监事会监事的议案
11.01、李长杰
11.02、谢翌 |
|
|
2016-04-23
|
关于发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600033_20160423_5.pdf
|
|
|
2016-04-08
|
关于董事和监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600033_20160408_2.pdf
|
|
|
2016-04-08
|
关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600033_20160408_1.pdf
|
|
|
2016-04-06
|
关于延期披露2015年年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600033_20160406_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-09
|
关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600033_20160309_1.pdf
|
|
|
2016-03-05
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年3月4日召开,会议审议通过《关于参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》、《关于2016年度借款额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-05
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/600033_20160305_2.pdf
|
|
|
2016-02-02
|
关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600033_20160202_1.pdf
|
|
|
2016-01-23
|
关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600033_20160123_1.pdf
|
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2016-04-16; 一次变更日期: 2016-04-23; 一次变更公告日期: 2016-04-06; |
|
|
2015-10-31
|
2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1732
加权平均净资产收益率(%) 6.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-31
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《2015年第三季度报告》、《关于2015年度审计费用的议案》、《关于2015年度固定资产报废的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-31
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年10月30日召开,会议审议通过关于增补股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-27
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-26/600033_20151026_1.pdf
|
|
|
2015-10-26
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-26/600033_20151026_1.pdf
|
|
|
2015-10-13
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2015年10月30日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-13
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补股东代表监事的议案 |
|
|
2015-09-29
|
拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-08-29
|
2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1168
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600033_2015_z.pdf
|
|
|
2015-08-29
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年8月28日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600033_20150829_2.pdf
|
|
|
2015-08-29
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600033_20150829_3.pdf
|
|
|
2015-08-26
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600033_20150826_1.pdf
|
|
|
2015-08-21
|
关于参与发起设立财产保险公司获得核准批复的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/600033_20150821_1.pdf
|
|
| | | |
