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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08，连续停牌 ，2009-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2009-11-26
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公开增发A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建发展高速公路股份有限公司(发行人)与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司定于2009年12月1日14:00-16:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就本次公开增发人民币普通股(A股)事宜进行网上路演。
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08 ，2009-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2009-11-26
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增发A股网上及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建发展高速公路股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]666号文核准。
本次发行数量不超过35000万股，每股面值1.00元，发行价格为6.43元/股。本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2009年12月2日，其中社会公众投资者申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。
公司原股东最大可按其股权登记日2009年12月1日收市后登记在册的持股数量以10:2.3的比例行使优先配售权，即最多可优先配售34030.8万股，占本次增发最高数量35000万股的97.23%。本次增发股份在网上(含原无限售条件股东优先配售部分)、网下(含原有限售条件股东优先配售部分)预设的发行数量比例为50%:50%。公司原无限售条件股东的网上专用申购代码为“700033”，申购简称为“福高配售”；公司有限售条件股东须通过网下申购行使优先配售权；社会公众投资者网上申购代码为“730033”，申购简称为“福高增发”，每个股票帐户申购数量上限为9999.9万股。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者的最低申购股数为100万股，超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个投资者的申购数量上限为17500万股。
本次增发后的余股由承销团包销。
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08，连续停牌 ，2009-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 自2009-12-2起至2009-12-7止连续停牌 |
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08，连续停牌 ，2009-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自12月2日起至12月7日止连续停牌。 |
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08 ，2009-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自12月2日起至12月7日止连续停牌。 |
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2009-11-26
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-02,恢复交易日：2009-12-08 ，2009-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 自2009-12-2起至2009-12-7止连续停牌 |
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2009-11-17
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更天健正信会计师事务所有限公司[由天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009年度财务报表审计机构的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，会议通知将另行公告。
二、通过公司敏感信息排查管理制度。
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2009-10-17
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,093,320,978.15 9,432,687,993.51
所有者权益(或股东权益) 4,273,808,878.27 3,924,844,782.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8885 2.6526
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 190,712,245.54 570,904,096.25
基本每股收益 0.1289 0.3859
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1279 0.3843
全面摊薄净资产收益率(%) 4.46 13.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 13.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6376
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年7月24日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过35000万股，自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年7月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、聘任冯国栋为公司证券事务代表，其将参加上海证券交易所组织的相关资格培训及考试，以取得董事会秘书资格证书。
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2009-07-23
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,246,648,116.34 9,432,687,993.51
所有者权益(或股东权益) 4,083,096,632.73 3,924,844,782.02
每股净资产 2.7596 2.6526
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 999,260,164.09 1,093,669,569.45
净利润 380,191,850.71 456,428,214.01
扣除非经常性损益后的净利润 379,260,566.35 455,159,440.21
基本每股收益 0.2570 0.3085
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2563 0.3076
净资产收益率(%) 9.31 12.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4180 0.4163
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-23 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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增加公司指定信息披露报刊公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司决定自2009年6月1日起，增加《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司监事会于2009年4月28日收到林凯(因工作原因)辞去公司职工监事职务的辞呈，监事会同意其辞职请求。公司将根据相关规定尽快增补职工监事。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,007,559,764.92 9,432,687,993.51
所有者权益(或股东权益) 4,116,763,484.69 3,924,844,782.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7823 2.6526
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 191,918,702.67 191,918,702.67
基本每股收益 0.1297 0.1297
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1288 0.1288
全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 4.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.63 4.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2288
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2009-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年4月7日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1479600000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于贷款额度的议案。
五、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴庭锵为公司董事长。
二、聘任蒋建新为公司总经理；何高文为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书资格证书之前暂由蒋建新代行董事会秘书职责)。
三、选举邱榕木为公司第五届监事会主席。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○○八年度董事会工作报告》（含《独立董事工作报告》）；
2、《二○○八年度监事会工作报告》；
3、《二○○八年度财务决算报告》；
4、《二○○九年度财务预算预案》；
5、《二○○八年度利润分配预案》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于贷款额度的议案》；
9、《关于选举第五届董事会成员的议案》；
10、《关于选举第五届监事会成员的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2009年3月9日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1479600000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2008年度资产负债表期初数的议案。
四、通过养护业务关联交易议案：2008年度实际发生养护关联交易10649万元(其中直接由关联方承接的业务金额为3582万元，关联方通过招投标中标获得的业务金额为7067万元)，年初预计数为3757万元(不含招标数)，因此总额超过年初预计数6892万元；2009年养护业务预算金额为15413万元，其中直接由关联方承接的业务金额为4644万元，其余10769万元采用招投标方式确定施工方，预计2009年发生关联交易13260万元(关联方中标比例暂按80%估算)。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于贷款额度的议案：授权董事长在贷款额度35亿元内、同意公司控股子公司福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)董事会授权其董事长在贷款额度26亿元内，分别根据各自现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限均在三年以内，授权有效期为自本议案/授权经公司/福泉公司董事会审议通过之日起至公司/福泉公司审议2010年度财务预算的董事会召开之日止；同意福泉公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请融资额度人民币18亿元(包括但不限于贷款、银票、保函、信用证)，用于福泉高速公路扩建工程建设，并以福泉高速公路收费权为该融资提供质押担保。
七、通过关于确定公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-03-11
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建发展高速公路股份有限公司现将2009年日常关联交易的基本情况预计如下：
公司与关联方之间因接受劳务(包含公路养护等)、土地租赁、行业管理、办公场所租赁而发生关联交易，2008年实际发生额分别为10879万元、1360万元、2156万元、72.75万元，预计2009年的交易金额分别为13490万元、1360万元、2000万元、72.75万元。
上述关联交易除部分延续公司与关联方已签订的相关协议外，公司与控股股东福建省高速公路有限责任公司就办公场所租赁重新签订《写字楼(房屋)租赁合同》(自2009年1月1日至2011年12月31日)；2009年度养护业务合同需待2008年度股东大会通过公司2009年财务预算后再签订。
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2009-03-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,162,173,006.54 1,777,412,402.33
归属于上市公司股东的净利润 780,444,284.41 625,943,424.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 781,134,633.26 624,150,274.06
基本每股收益 0.5275 0.4230
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5279 0.4213
全面摊薄净资产收益率(%) 19.88 15.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.90 15.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8848 0.7929
2008年末 2007年末
总资产 9,432,687,993.51 6,289,191,462.92
所有者权益(或股东权益) 3,924,844,782.02 3,597,871,233.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6526 2.4317
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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