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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-20
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600037_20190720_1.pdf
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2019-07-13
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600037_20190713_1.pdf
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2019-07-11
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关于职工监事离任的公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600037_20190711_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600037_20190627_1.pdf
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2019-06-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600037_20190621_1.pdf
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2019-06-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600037_20190619_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600037_20190614_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案
1.01 陶鸣成先生
1.02 张恒先生
1.03 崔也光先生
1.04 崔欣先生
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2019-06-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案
1.01 陶鸣成先生
1.02 张恒先生
1.03 崔也光先生
1.04 崔欣先生 |
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2019-06-04
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》、《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600037_20190604_1.pdf
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2019-06-04
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第五届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600037_20190604_6.pdf
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2019-06-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600037_20190604_7.pdf
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2019-06-04
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关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600037_20190517_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1789
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600037_2019_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600037_20190430_3.pdf
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2019-04-20
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第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度财务分析报告》
2 《2018年度董事会报告》
3 《2018年度监事会报告》
4 《2018年年度报告正文及摘要》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》
7 《关于修订〈公司章程〉的议案》
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》、《2018年年度报告正文及摘要》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_3.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度财务分析报告》
2 《2018年度董事会报告》
3 《2018年度监事会报告》
4 《2018年年度报告正文及摘要》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》
7 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2019-04-20
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第五届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_4.pdf
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2019-04-20
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2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_6.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.4988
加权平均净资产收益率(%) 5.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_2018_n.pdf
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600037_20190420_8.pdf
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2019-04-13
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600037)“歌华有线”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600037_20190413_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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