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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-25
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关于重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人、协办人的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.6元(含税)。
股权登记日：2013年6月13日
除息日：2013年6月14日
现金红利发放日：2013年6月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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关于延期上报补正材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2013年预计日常关联交易》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十二次会议于2013年5月21日召开，会议审议并通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年董事会工作报告》
2、《公司2012年监事会工作报告》
3、《公司2012年财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告及其摘要》
6、《公司2013年预计日常关联交易》
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2012年度内部控制审计报告》
9、《公司审计委员会2012年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳华事务所》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于调整董事会成员的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-25
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五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十一次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整董事会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0440
加权平均净资产收益率(%) 0.9240
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司定于2013年5月21日9时30分召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2013年预计日常关联交易》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-01
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，会议审议通过了《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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重大资产重组并募集配套资金事宜获得国资委批复的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及其摘要》、《关于2013年预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3425
加权平均净资产收益率(%) 7.4242
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司现发布2013年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年3月29日（星期五）下午14：00。
网络投票时间：2013年3月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-21
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关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于行业主管部门仍在对本次发行股份购买资产事项进行论证，目前，哈飞航空工业股份有限公司尚未获得国务院国有资产监督管理委员会的批复。为此，公司董事会决定延期召开公司2013年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：
会议召开时间：2013年3月29日（星期五）下午14：00
网络投票时间：2013年3月29日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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2012年度内部控制进展报告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-06
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2012年12月5日签订飞机购销合同，根据有关规定，合同具体内容披露如下：该合同为直九直升机和固定翼飞机的购销合同，合同总金额为133,923.54万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2013年1月25日（星期五）下午14：00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年1月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738038；投票简称：哈飞投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3. 审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.2 本次发行股份购买资产的标的资产
3.3 发行股份购买资产标的资产的定价依据及交易价格
3.4 本次发行股份的种类和面值
3.5 本次股份发行的方式
3.6 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
3.7 发行价格与定价依据
3.8 本次发行股份的数量
3.9 标的资产自评估基准日至交易交割日期间损益的归属
3.10 本次发行股份的锁定期
3.11 配套融资资金用途
3.12 发行股票上市地点
3.13 本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排
3.14 发行决议有效期
4. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
5. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6. 审议《关于公司与中航工业集团签署<产品、原材料购销框架协议>、<综合服务框架协议>以及与中航工业集团、中航工业财务公司签署<综合金融服务关联交易框架协议>的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
8. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-11-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第九次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》、《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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