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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-26
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关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600038_20170826_1.pdf
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2017-08-24
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600038_20170824_5.pdf
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2017-08-24
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曲景文
1.02 吕杰
1.03 黎学勤
1.04 唐军
1.05 堵娟
1.06 张宪
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 鲍卉芳
2.02 吴坚
2.03 王正喜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡晓峰
3.02 洪波
3.03 许培辉 |
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2017-07-29
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年7月28日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会成员的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2017年8月23日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/600038_20170729_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年6月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月22日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航直升机股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元(含税)。
股权登记日：2017/6/23
除息日：2017/6/26
现金红利发放日：2017/6/26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/600038_20170620_1.pdf
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2017-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2017-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2017-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曲景文
1.02 黎学勤 |
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2017-06-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2017年6月22日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-02
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于增选董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600038_20170602_1.pdf
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2017-05-19
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董事、董事长、总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600038_20170519_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1205
加权平均净资产收益率(%) 1.0294
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600038_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600038_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600038_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600038_20170428_1.pdf
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2017-04-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600038_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600038_20170411_1.pdf
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2017-04-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于日常关联交易的议案
7、2016年度内部控制评价报告
8、2016年度内部控制审计报告
9、2016年度独立董事履职报告
10、关于修订公司章程的议案
11、关于公司聘请会计师事务所的议案
12.00关于调整董事会成员的议案
12.01唐军
12.02堵娟
12.03张宪
13.00关于调整监事会成员的议案
13.01胡晓峰
13.02许培辉 |
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2017-04-06
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年4月5日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2017年4月26日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、2016年年度报告及其摘要、关于公司聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于日常关联交易的议案
7、2016年度内部控制评价报告
8、2016年度内部控制审计报告
9、2016年度独立董事履职报告
10、关于修订公司章程的议案
11、关于公司聘请会计师事务所的议案
12.00关于调整董事会成员的议案
12.01唐军
12.02堵娟
12.03张宪
13.00关于调整监事会成员的议案
13.01胡晓峰
13.02许培辉 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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