公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600038_20200526_15.pdf
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2020-05-26
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事履职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于2019年度内部控制评价报告的议案
9 关于2019年度内部控制审计报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案
12 关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案
13 关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案
14 关于修订中航直升机股份有限公司监事会议事规则的议案
15.00 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
15.01 王学军
15.02 张继超
15.03 徐德朋
15.04 甘立伟
16.00 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 王正喜
16.02 荣健
16.03 王猛
17.00 关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
17.01 陶国飞 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0881
加权平均净资产收益率(%) 0.6325
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600038_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600038_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600038_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《2020年度第一季度报告》、《中航直升机股份有限公司关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600038_20200430_3.pdf
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2020-03-31
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_20200331_14.pdf
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2020-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_20200331_12.pdf
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2020-03-31
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_20200331_13.pdf
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9979
加权平均净资产收益率(%) 7.4023
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_2019_n.pdf
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2020-03-31
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月29日召开,会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_20200331_9.pdf
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2020-03-31
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关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600038_20200331_10.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-09
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关于中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600038_20200109_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-31 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-19; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-02-12; |
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2019-12-14
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月13日召开,会议审议通过修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600038_20191214_1.pdf
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2019-11-28
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600038_20191128_1.pdf
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2019-11-28
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 修改公司章程的议案
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2019-11-27
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2019年11月25日召开,会议审议通过《修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600038_20191127_1.pdf
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2019-10-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月24日召开,会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6865
加权平均净资产收益率(%) 5.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600038_2019_3.pdf
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2019-10-25
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600038_20191025_5.pdf
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2019-10-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年10月24日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600038_20191009_1.pdf
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2019-10-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举监事的议案
1.01 张焱群
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2019-10-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举监事的议案
1.01 张焱群 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600038_20190920_1.pdf
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2019-09-20
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第七届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600038_20190920_2.pdf
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4092
加权平均净资产收益率(%) 3.0741
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600038_2019_z.pdf
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2019-07-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开,会议审议通过修改公司章程的议案、哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案、公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600038_20190730_1.pdf
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2019-07-17
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关于持股5%以上股东认购证券投资基金份额结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600038_20190717_1.pdf
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