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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-25
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治理专项活动的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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哈飞航空工业股份有限公司现将关于加强上市公司予以公告，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-27 |
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2007-06-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年6月28日，哈飞航空工业股份有限公司参与组建的天津中天航空工业投资有限公司(公司持有其10%的股权)与空中客车中国有限公司已就空客A320系列飞机总装线项目正式签署成立合资公司的合资合同。
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2007-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年投资计划：2007年固定资产和工程项目计划总投资为6888.63万元。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
六、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
七、通过关于日常关联交易的议案。
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2007-06-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2007年6月26日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庞建为公司董事长。
二、聘任曹子清任公司总会计师、副总经理，并由其代行公司董事会秘书职务。
三、选举侯月明为公司监事会主席。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2006年财务决算报告》
（2）《公司2007年投资计划》
（3）《公司2007年财务预算报告》
（4）《公司2006年度利润分配方案》
（5）《公司2006年度董事会工作报告》
（6）《公司2006年度报告及其摘要》
（7）《公司2006年度监事会工作报告》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于调整公司董事的议案》
（10）《关于调整公司监事的议案》
（11）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》
（12）《关于公司日常关联交易的议案》
（13）《关于修订完善内部控制制度的议案》
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2007年4月26日召开三届九次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,147,938,594.45 2,157,273,007.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,733,955.78 1,134,457,772.75
每股净资产 3.3637 3.3629
报告期 年初至报告期期末
净利润 276,183.03 276,183.03
基本每股收益 0.0008 0.0008
净资产收益率(%) 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.02 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.81
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,146,277,871.62 1,762,272,041.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,132,637.98 1,161,937,381.64
每股净资产 3.38 3.44
调整后的每股净资产 3.29 3.35
2006年 2005年
主营业务收入 1,965,643,623.87 1,473,341,977.28
净利润 92,882,206.83 82,344,471.08
每股收益 0.2753 0.2441
净资产收益率(%) 8.14 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.05
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-03
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司结合实际情况，对2007年日常关联交易做出如下相关说明：
根据公司以前年度与关联方签署的相关协议，2007年度公司继续与母公司哈尔滨航空工业(集团)有限公司(下称：哈航集团)等关联方因采购材料、接受劳务、租入厂房及设备、租用土地、销售货物而产生交易。
根据有关租赁合同，公司租赁哈航集团357号厂房作为喷漆厂房；租赁哈尔滨飞机工业集团有限责任公司358号厂房作为总装厂房；租赁期均为一年(2007年1月1日至2007年12月31日)。
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2007-04-03
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2007年4月1日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年生产经营计划及投资计划：2007年度固定资产和工程项目计划总投资为6888.63万元。
二、通过公司2006年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
六、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于公司会计政策变更的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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哈飞航空工业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，截至2007年2月6日已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，除2007年2月3日披露的提示性公告外无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月2日哈飞航空工业股份有限公司举行了波音787翼身整流罩首架份交付仪式，该项目是由公司、中国航空技术进出口公司与波音加拿大公司三方合作，是公司首次与波音公司合作。公司通过了波音公司质量体系等认证，并于2006年11月被正式确认为波音787翼身整流罩全球唯一供应商，承担2007至2021年这一产品的全部交付任务。
目前，公司正致力于扩大与波音公司的工业合作，已获得波音787另一零部件项目，由公司进行转包生产。
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2007-02-03
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年2月2日哈飞航空工业股份有限公司举行了波音787翼身整流罩首架份交付仪式，该项目是由公司、中国航空技术进出口公司与波音加拿大公司三方合作，是公司首次与波音公司合作。公司通过了波音公司质量体系等认证，并于2006年11月被正式确认为波音787翼身整流罩全球唯一供应商，承担2007至2021年这一产品的全部交付任务。
目前，公司正致力于扩大与波音公司的工业合作，已获得波音787另一零部件项目，由公司进行转包生产。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-11-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2006年11月16日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于参股设立天津中天航空工业投资有限责任公司(下称：中天航空)的议案：公司于2006年11月17日与天津保税区投资有限公司、中国航空工业第一集团公司、江西洪都航空工业股份有限公司四方共同签订了《关于成立中天航空的合同》，中天航空注册资本为3亿元人民币，其中公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占中天航空注册资本的10%。中天航空设立后，将作为空中客车 A320 系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体 |
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2006-11-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司于2006年10月31日与国家海洋局中国海监总队签订了2架Y12IV型海监飞机和1架Z9型海监直升机的购销合同，上述飞机预计将在2007年10月底之前交付 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,236,371,665.06 1,762,272,041.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,091,551,092.57 1,161,937,381.64
每股净资产 3.24 3.30
调整后的每股净资产 3.14 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -88,797,404.61 -548,962,386.35
每股收益 0.0983 0.1284
净资产收益率(%) 3.04 3.97 |
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2006-10-10
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[20063预增](600038) 哈飞股份：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600038)“哈飞股份”公布2006年第三季度业绩预增公告
经哈飞航空工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年7至9月实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为17013894.99元)；2006年1至9月实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为24092512.66元)。具体数据以公司2006年第三季度报告数据为准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G哈飞”变为“哈飞股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600038)“G哈飞”
鉴于哈飞航空工业股份有限公司股票交易近期出现异常波动，截至2006年8月31日已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，除同日披露的提示性公告外无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-09-01
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)“G哈飞”
哈飞航空工业股份有限公司参股的哈尔滨安博威飞机工业有限公司(公司占其24.5%股权，下称：安博威)于2006年8月31日与海航集团有限公司签订了50架 ERJ145支线客机的销售合同，合同目录总价值约为11亿美元。根据该合同安博威将从2007年9月开始到2010年年底交付这些飞机 |
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2006-08-16
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对价方案：对全体股东10派3.37元(含税)，税后10派3.033元，G分配股权登记日 ，2006-08-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股获得股票对价1.3股、现金对价7.7072元。
股权登记日：2006年8月22日
对价股份上市日：2006年8月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金对价发放日：2006年8月29日
自2006年8月24日起，公司股票简称改为“G哈飞”，股票代码保持不变。
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2006-08-16
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价股权登记日 ，2006-08-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-16
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股到账日 ，2006-08-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-16
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股上市日 ，2006-08-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-16
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公布派发红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司实施本次利润分配方案为：以2005年12月31日总股本33735万股为基数，每10股派3.37元(含税)。
股权登记日：2006年8月21日
除息日：2006年8月22日
现金红利发放日：2006年8月28日 |
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