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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0758
加权平均净资产收益率(%) 1.78
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_27.pdf
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2020-04-30
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关于公司监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_13.pdf
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2020-04-30
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第七届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及《年报摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》全文及正文的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-30
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第七届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2020年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告》及《年报摘要》、关于聘请2020年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
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2020-04-30
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2020年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-25
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于公司向控股股东非公开发行股票的方案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案等事项。
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2020-04-18
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关于非公开发行股票事项获得铁投集团批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-14
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关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-14
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第七届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
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2020-04-14
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第七届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-10
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月9日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》部分条款的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案。
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2020-04-08
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关于公司控股股东要约收购公司股份的清算公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-08
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关于公司控股股东要约收购公司股份结果暨公司股票复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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四川路桥建设集团股份有限公司股票将于2020年4月8日开市起复牌；
本次要约收购完成后，公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股份数量为1,920,102,687股，占公司股份总数的51.82%，仍为公司控股股东；
本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
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2020-04-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6 《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9 《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
11 《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》
12 《关于<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划>的议案》
13 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2020-04-07
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第七届监事会第十四次会议决议的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-07
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关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-07
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关于最近五年未受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告，停牌一天 |
上交所公告，违规 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-04-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6 《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9 《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
11 《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》
12 《关于<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划>的议案》 |
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2020-04-07
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召开2020年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6 《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9 《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
11 《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》
12 《关于<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划>的议案》 |
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2020-04-07
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关于公司控股股东要约收购期限届满暨公司股票停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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四川路桥建设集团股份有限公司于2020年3月3日公告了《四川路桥建设集团股份有限公司要约收购报告书》。目前，要约收购期限已经届满，因要约收购结果尚需进一步确认，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2020年4月7日停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当天复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600039_20200407_1.pdf |
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2020-04-07
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关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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第七届董事会第十六次会议决议的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-04-07,恢复交易日：2020-04-08 ，2020-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 目前，要约收购期限已经届满，因要约收购结果尚需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：四川路桥，股票代码：600039)于2020年4月7日停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当天复牌 |
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2020-04-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-04-07,恢复交易日：2020-04-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，要约收购期限已经届满，因要约收购结果尚需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：四川路桥，股票代码：600039)于2020年4月7日停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当天复牌 |
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2020-03-31
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关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司要约收购公司股份的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600039_20200331_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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