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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-15
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第七届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600039_20200715_2.pdf
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2020-07-15
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第七届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年7月13日召开，会议审议通过《关于路桥集团放弃控股并参股投资镇巴（川陕界）至广安高速公路项目的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600039_20200715_1.pdf
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2020-07-14
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2020年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600039_20200714_1.pdf
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2020-07-11
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关于控股股东增持达到2%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川路桥建设集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。
股权登记日：2020/7/7
除息日：2020/7/8
现金红利发放日：2020/7/8
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公告全文参考链接:
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于非公开发行股票事项获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-06-20
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2019年度第一期中期票据2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-06-09
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关于中国证监会同意终止公司可转债申请的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-06-03
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关于控股股东增持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-06-02
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-05-23
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第七届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-05-23
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第七届董事会第十九会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告》及《年报摘要》、关于聘请2020年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-14
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关于公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易公告的补充更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-05-12
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
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2020-05-06
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2020年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
10.00 《2019年度内部控制评价报告》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2020年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2020年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0758
加权平均净资产收益率(%) 1.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于公司监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_13.pdf
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2020-04-30
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第七届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及《年报摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》全文及正文的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_14.pdf
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2020-04-30
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第七届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2020年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2020-04-30
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关于公司董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600039_20200430_12.pdf
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