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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-15
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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就浙江广厦股份有限公司全资子公司通和置业投资有限公司[下称：通和置业，公司于2007年3月实施的向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易(下称：定向增发)，向广厦控股创业投资有限公司收购通和置业100%股权]原股东通和投资控股有限公司的小股东向浙江省高级人民法院(下称：浙江高院)提起股东派生诉讼(要求通和置业支付25000万元债务)一案，2008年5月13日浙江高院判决“对于原告主张通和置业支付补偿款的请求可部分予以支持，对其他请求因支付条件尚未成就不予支持，应另行解决。通和置业支付通和控股的补偿款130080177.93元”。通和置业认为该判决适用法律、认定事实有误，于2008年6月向北京最高人民法院(下称：北京高院)提起上诉。北京高院已于2008年11月6日组织第一次庭审质证，尚未通知开庭日期。
另，通和置业原股东深圳市恒信德威实业发展有限公司以同样的理由向杭州市中级人民法院(下称：杭州中院)提出诉讼，要求通和置业支付5%股份补偿款1250万元，公司于2008年10月20日接到杭州中院受理通知书，目前该案尚未有合议庭组庭情况和开庭通知。
根据公司在定向增发中收购资产的有关约定，相关判决不会对公司的经营和业绩造成不利影响。目前有关诉讼案件尚在审理程序中。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,010,484,581.52 10,223,155,058.89
所有者权益(或股东权益) 1,314,978,517.08 1,134,437,664.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 1.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,103,563.11 180,495,884.59
基本每股收益 -0.01 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -0.54 13.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.40 7.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.80
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2008-10-29
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江广厦股份有限公司预测2008年度的累计净利润与上年同期(182666935.79元)相比增长50%以上，具体盈利金额公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的提案等事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订《信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
三、通过关于中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告，具体内容详见2008年9月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-09-09
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》部分条款的提案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年8月29日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对全资子公司东阳市蓝天白云置业有限公司(注册资本2000万元，下称：蓝天置业)以现金形式增资8000万元人民币。增资后，蓝天置业注册资本为10000万元人民币。
二、同意公司以持有的蓝天置业(增资后)70%的股权向杭州工商信托股份有限公司(下称：杭工信托)融资10000万元人民币，期限为一年(在此期间该70%股权需暂时过户至杭工信托项下)，年融资利率18%。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89
所有者权益(或股东权益) 1,322,082,080.19 1,134,437,664.97
每股净资产 1.52 1.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
净利润 187,599,447.70 86,616,706.52
扣除非经常性损益后的净利润 98,712,619.08 -40,556,665.89
基本每股收益 0.22 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.06
净资产收益率(%) 14.19 6.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.43
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2008-08-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年8月20日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司资金占用问题的核查报告，具体内容详见2008年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案。
二、通过关于公司为浙江万福建材有限公司(下称：万福建材)提供担保的提案。同时，审议同意公司与万福建材、广厦重庆建筑装饰工程有限公司(现更名为东泰华美建筑装饰有限公司)互保的相关后续程序，互保期限与2007年第四次临时股东大会互保时间一致。
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2008-08-02
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公布公告
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上交所公告 |
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浙江省东阳第三建筑工程有限公司持有的11448万股浙商银行股份有限公司的股权(占该银行总股本的4.24%)于2008年6月25日办理了质押，质押期限为二年。
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2008-07-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案；
2、关于为浙江万福建材有限公司提供担保的提案 |
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年7月17日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对外担保的提案：同意公司及其控股子公司与公司控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称：控股创业)及其子公司互保，担保金额为8.3亿元人民币，担保期限一年，担保方式为连带责任担保，控股创业提供相应的担保，但总额不受此上额限制。目前控股创业及其子公司已为公司及其下属子公司提供5.93亿元人民币的银行借款担保。
二、通过公司为其股东浙江万福建材有限公司(持有公司2.15%股份，下称：万福建材)继续提供担保的提案：担保余额不超过6600万元人民币，担保期限至2009年8月6日，担保方式为连带责任担保，万福建材提供相应的担保。
截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额为8.933亿元人民币，公司对控股子公司担保总额为3000万元人民币，无逾期担保。
三、通过关于公司治理整改情况说明的提案。
董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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2008-07-10
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第二大股东股权被冻结公告
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上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有公司的86424450股限售流通股被续冻，冻结期限为2008年7月25日起至2010年7月24日止。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-06-13，连续停牌 ，2008-06-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月11日起停牌 |
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2008-06-12
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公布撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经浙江广厦股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，自2008年6月13日起撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理。公司股票简称变更为“浙江广厦”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
另，根据公司于2007年9月与浙江省东阳第三建筑工程有限公司(下称：东阳三建)签署的《附条件之股份转让协议》，双方约定待公司符合股东资格后，公司按照东阳三建原认购价格(人民币1.21元/股)受让其认购的浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)增资股份114480000股，认购价款为138520800元。此期间，东阳三建所持有浙商银行股份所产生的红利、红股等孽息由公司享受。
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11，连续停牌 ，2008-06-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月11日起停牌 |
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2008-06-12
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公布对外担保补充公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司现就有关对外担保事宜补充公告如下：
公司2007年第四次临时股东大会审议同意公司及其子公司与广厦控股集团及其子公司进行银行融资互保，互保金额为人民币9亿元，互保期限至2008年6月25日。
公司2008年第一次临时股东大会审议同意，公司与浙江新湖集团股份有限公司互保，互保余额不超过10000万元；通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保，互保余额不超过1500万元。
公司在报告期末对外担保合计为82148.50万元。
公司2007年担保明细详见2008年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-12
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证券简称由“*ST广厦”变为“浙江广厦” ，2008-06-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-06-13 ，2008-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，6月11日起停牌 |
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2008-06-11
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因重要事项未公告，6月11日起停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-28
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第二大股东股权被冻结公告
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上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司日前收到有关通知，其第二大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保引起其持有的公司86424450股限售流通股被债权人冻结及轮候冻结，冻结起始日为2008年5月26日，冻结期限为一年(自转为正式冻结之日起计算)。
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
四、选举朱文革为公司第五届董事会董事。
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2008-05-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江广厦股份有限公司股票价格于2008年4月28日-30日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止日前，公司无应披露而未披露事项；经咨询，除公司已公开披露的信息外，未来三个月，没有关于公司重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2008年4月29日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理的提案。
三、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的提案。
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2008-04-30
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(600052) *ST广厦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 13529597.65
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 9938854.75
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 8240000.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 7502192.01
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 6050849.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 23522722.75
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 18909997.84
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 17996675.72
机构专用 12656749.55
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 12246695.36
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,166,180,622.73 10,223,155,058.89
所有者权益(或股东权益) 1,232,945,739.03 1,134,437,664.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 98,508,074.06 98,508,074.06
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.005 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 7.99 7.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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2008-04-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司股票价格于2008年4月23日-25日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
截止日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询，除公司已公开披露的信息外，未来三个月，公司及其大股东没有关于公司重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-25
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(600052) *ST广厦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 7816775.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 7250000.00
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 6502948.50
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4296350.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 4205000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10875000.00
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 7178880.00
机构专用 3285000.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 1624500.00
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 1560354.00
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