浙江广厦(600052) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浙江广厦（600052）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-10	六届二十九次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》、《关于公司董事津贴的提案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
浙江广厦股份有限公司拟出资5.5亿元人民币，收购广厦控股集团有限公司持有的浙江广厦东金投资有限公司100%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	六届二十八次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年12月7日召开，会议审议通过了《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》；
2011-12-09	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2011年12月26日上午10时召开公司2011年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》。网络投票代码：738052；投票简称：广厦投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	六届二十七次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过了《关于全资子公司通和置业投资有限公司融资的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司接到通知，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司58,520,000股无限售流通股被解除司法冻结，解冻日期为2011年11月1日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 9.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.54 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	2011年第二次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日召开，会议审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-29	六届二十五次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-29	关于全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
浙江广厦股份有限公司全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方广厦建设集团有限责任公司提供担保，本次计划担保金额共计不超过120,000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-29	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2011年10月14日上午10时召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-29	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-14	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》
2011-09-21	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司接到通知，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司85,750,000股无限售流通股（其中85,520,000股已质押）被司法冻结，冻结起始日为2011年9月19日，冻结终止日2013年9月18日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-09-16	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了《关于2011-2012年度对外担保计划的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于2011-2012年度对外担保计划的公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司公布关于2011-2012年度对外担保计划：本次计划担保金额共计不超过239,000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 9.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于2011-2012 年度对外担保计划的提案》
2011-08-31	六届二十四次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于2011-2012年度对外担保计划的提案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2011年9月15日上午10时30分召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于2011-2012年度对外担保计划的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-31	拟披露中报

2011-06-22	关于控股股东名称和法定代表人变更的公告	上交所公告，基本资料变动
浙江广厦股份有限公司接到第一大股东通知，经浙江省工商行政管理局核准，其公司名称由“广厦控股创业投资有限公司”变更为“广厦控股集团有限公司”，法定代表人由“楼忠福”变更为“楼明”，其余内容不变。上述变更的相关手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-20	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日，2011-06-23	登记日，分配方案

2011-06-20	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日，2011-06-24	除权除息日，分配方案

2011-06-20	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
浙江广厦股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。股权登记日：2011年6月23日除息日：2011年6月24日现金红利发放日：2011年6月30日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-20	2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，2011-06-30	红利发放日，分配方案

2011-05-18	股东大会决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司于2011年5月17日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本871,789,092股为基数，每10股派0.5元(含税)。三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。四、通过公司2011年度日常关联交易的提案。五、通过关于变更注册地址的提案。六、通过关于公司拟向信托公司融资的提案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-05	董事会决议及股东大会增加临时提案暨股东大会的补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
浙江广厦股份有限公司于2011年5月4日召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于公司拟向信托机构融资的提案：同意以公司持有的浙商银行股份有限公司143,169,642股股权作为质押担保向信托公司融资，融资金额不超过6亿元人民币，融资期限为1-2年，融资年利率为10%以内。经公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月17日召开的公司2010年度股东大会审议，会议其他事项均未发生变更。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -1.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.32 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	董事会决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司于2011年4月22日召开六届二十二次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。