| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2011年4月22日召开六届二十二次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
关于2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司及其子公司与控股股东及其下属子公司之间就采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、关联托管和承包发生日常关联交易，2010年度实际发生额合计为53,300.98万元[其中接受劳务(相关工程费用)发生额为41,247.51万元]；2011年度，将继续发生上述相关日常关联交易，预计金额合计为23,070.00万元；关联公司可能会在子公司开发的相关项目工程中中标，预计接受劳务金额为119,070.00万元。
上述事项已经公司六届二十一次董事会审议通过，尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度报告及摘要；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2011 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2011 年度日常关联交易的提案；
8、审议关于变更注册地址的提案。
9、审议关于公司拟向信托公司融资的提案 |
|
|
2011-04-09
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 6.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.36
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度报告及摘要；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2011 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2011 年度日常关联交易的提案；
8、审议关于变更注册地址的提案 |
|
|
2011-04-09
|
总经理由“杜鹤鸣”变为“彭涛” ，2011-04-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-09
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2011年4月7日召开六届二十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本871,789,092股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的提案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的提案。
五、通过关于公司注册地址变更为“东阳市振兴路1号西侧”的提案，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。
六、同意授权公司经营层处置子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司持有的碑亭巷项目资产事宜。授权经营层与南京市方面进行沟通协商，包括但不限于交易价格、交易方式、支付方式等具体事项，待有关事项明确后再提交董事会审议。
七、同意杜鹤鸣辞去公司总经理职务；聘任彭涛为公司总经理。
董事会决定于2011年5月17日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
注册地址由“中华人民共和国浙江省东阳市吴宁西路21号 邮政编码：322100”变为“中华人民共和国浙江省东阳市振兴路1号西侧 邮政编码：322100 ，2011-05-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-02-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2011年2月21日召开六届二十次董事会，会议审议同意聘任包宇芬为公司第六届董事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2011年2月1日以通讯表决方式召开六届十九次董事会，会议审议同意公司全资子公司通和置业投资有限公司(下称：通和置业)与光华集团有限公司共同出资成立合资公司杭州益荣房地产开发有限公司，注册资本10,205万美元，其中：通和置业以自有资金出资5,204.55万美元(以现金人民币折合出资)，占注册资本的51%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-27
|
2010年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙江广厦股份有限公司财务部初步测算，预计2010年度归属于母公司股东的净利润与上年同期(净利润为436896645.36元)相比减少50%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-27
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33705万股，占公司总股本的38.66%，下称：广厦控股)通知，广厦控股持有的公司12000万股无限售流通股被解除司法冻结；广厦控股持有的质押于国联信托股份有限公司的公司12000万股无限售流通股被解除质押，并已办理了股权质押登记解除手续；上述解冻及解除质押日期均为2011年1月25日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2011年1月26日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议同意将公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司(注册资本10000万元，下称：白云置业)100%的股权(下称：交易标的)，转让给浙江中腾置业有限公司(下称：中腾置业)。以交易标的的评估价值为基础，经双方协商确定，在白云置业的3948.65万元负债由中腾置业偿还完毕后，公司以不低于37000万元的价格将交易标的转让给中腾置业。公司在收到上述款项(共计40948.65万元，以最低转让价格计算)的50%后，配合完成过户手续，届时股权仍做相应的担保，全部款项收到后，解除质押担保。
本次股权转让交易预计将为公司带来账面投资收益约27000万元(以最低转让价格测算)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-19
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33,705万股，占公司总股本的38.66%)将持有的公司10,000万股无限售流通股质押给国联信托股份有限公司，并已于2011年1月18日办理了股权质押登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-18
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33,705万股，占公司总股本的38.66%)持有的公司10,683万股无限售流通股被解除司法冻结，解冻日期为2011年1月17日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-08
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33,705万股，占公司总股本的38.66%)持有的公司11,022万股无限售流通股被解除司法冻结(全部为解除司法质押保全)，解冻日期为2011年1月7日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-22
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33705万股，占公司总股本的38.66%)质押给华润深国投信托有限公司的公司5391万股股份已解除质押，并于2010年12月21日办理了股权质押登记解除手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2010-11-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2010年11月15日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议同意公司对其全资子公司浙江天都实业有限公司以债转股形式增资4亿元，增资后其注册资本为18亿元。
|
|
|
2010-11-16
|
关于信托融资事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据浙江广厦股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的相关融资事项，现将其进展情况公告如下：
公司以持有的浙江天都实业有限公司(下称：天都实业)49%的股权(天都实业注册资本为14亿元时对应的股权)向华澳国际信托有限公司(注册资本30000万元，下称：华澳信托)融资6.86亿元，融资期限24个月，上述股权将于信托计划成立后过户至华澳信托名下，该信托计划项下公司拥有回购该部分股权的选择权，在融资期间，天都实业的项目开发不受股权临时变动的影响；天都实业以目前的部分房产开发项目(天水苑二期、天禧苑B区、天韵苑A区、天明苑B区)为抵押向华澳信托融资不超过10.6亿元，融资年利率7.94%，融资期限12-24个月。公司将为天都实业本次信托融资提供相应担保。
|
|
|
2010-11-06
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司接到通知，公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)持有的公司120000000股无限售流通股被解除司法冻结，其中20000000股被解除轮候冻结，解冻日期为2010年11月4日。
广厦控股持有的公司全部337050000股无限售流通股(占公司总股本的38.66%；其中316770000股已质押)被国联信托股份有限公司因仲裁保全而申请司法冻结，冻结起始日为2010年11月4日，冻结终止日为2012年11月3日，其中20000000股为轮候冻结，轮候冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
|
|
|
2010-10-30
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,751,841,949.29 8,499,736,503.35
所有者权益(或股东权益) 2,051,496,705.72 1,916,159,158.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -33,133,407.34 132,968,374.89
基本每股收益 -0.04 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 0.17
加权平均净资产收益率(%) -1.60 6.70
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.38 7.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.64
|
|
|
2010-10-16
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司2009年相关临时股东大会通过公司2009年非公开发行股票方案及其修订方案后，由于受经济环境和政策变化等因素影响，公司股价大幅下调，并低于发行底价，且截止2010年10月15日上述方案确定的决议有效期已过，因此放弃实施上述发行方案。
|
|
|
2010-09-30
|
关于子公司参与土地竞拍结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2010年9月28日，浙江广厦股份有限公司全资子公司通和置业投资有限公司与外商投资企业合作，以总价人民币84950万元竞得编号为余政挂出(2010)70号国有建设用地使用权(采用净地挂牌方式出让)，该地块规划用地性质为商住用地，总用地面积为116410平方米；出让年限为商业40年，住宅70年；容积率≤1.8，建筑密度≤30%。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2010年9月21日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的议案。
|
|
|
2010-08-28
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》 |
|
|
2010-08-28
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
|
|
2010-08-28
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2010年8月26日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司及其控股子公司与公司控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)及其子公司互保的议案：担保方式为连带责任担保，担保期限一年；担保金额为8.3亿元人民币，被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。截至2009年12月31日，广厦控股及控股子公司已为公司及控股子公司提供188710万元的银行借款担保。
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7.23亿元人民币，公司对控股子公司(浙江天都实业有限公司)担保1.935亿元，无逾期担保。
三、通过关于改聘公司财务负责人及副总经理的议案。
董事会决定于2010年9月21日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2010-08-28
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江广厦股份有限公司董事会于2010年8月26日、27日分别收到有关书面辞职报告，因工作变动原因，杨勇辞去公司财务负责人、副总经理职务；张霞辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长彭涛代为履行董事会秘书职责。
|
|
|
2010-08-06
|
关于子公司土地竞拍结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2010年8月3日，浙江广厦股份有限公司全资子公司浙江天都实业有限公司以总价人民币12176万元竞得编号为余政挂出(2010)52号国有建设用地使用权，该地块为净地挂牌，规划用地性质为商住用地，总用地面积为23153平方米；出让年限为商业40年、住宅70年；容积率≤2.1，建筑密度≤28%。
|
|
| | | |
