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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-06
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关于子公司土地竞拍结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2010年8月3日，浙江广厦股份有限公司全资子公司浙江天都实业有限公司以总价人民币12176万元竞得编号为余政挂出(2010)52号国有建设用地使用权，该地块为净地挂牌，规划用地性质为商住用地，总用地面积为23153平方米；出让年限为商业40年、住宅70年；容积率≤2.1，建筑密度≤28%。
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2010-07-17
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关于董事长辞职及董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会于2010年7月15日收到楼江跃(因个人原因)请求辞去所担任的董事长职务的书面辞职报告。根据有关规定，上述辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司于2010年7月16日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议同意选举彭涛为公司第六届董事会董事长，其不再担任公司副董事长一职。
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2010-07-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年7月5日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对全资子公司浙江天都实业有限公司(下称：天都实业)增资的议案。
二、通过关于公司和天都实业融资的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》；
2、审议《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》 |
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2010-06-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年6月11日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以对全资子公司浙江天都实业有限公司(下称：天都实业)的债权共计12亿元(长期应收款为46338.89万元、其他应收款为73661.11万元)，对天都实业进行增资的提案。增资后，天都实业的注册资本由2亿元增至14亿元。
二、通过关于公司和天都实业分别向信托公司融资不超过7亿元、14亿元的提案：本次总融资额不超过20亿元，年融资成本不高于市场水平，期限不超过2年。公司对天都实业本次信托融资提供相应等额担保。
此项担保生效后，公司及控股子公司对外担保累计额为20.78亿元，无逾期担保，公司对控股子公司担保为14亿元。
董事会决定于2010年7月5日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上提案。
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2010-05-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年5月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案。
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2010-05-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年5月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案。
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2010-05-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年5月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案。
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2010-05-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案》 |
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2010-05-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年5月5日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司浙江天都实业有限公司以持有的部分住宅用地作为抵押，向杭州工商信托股份有限公司融资1.2亿元人民币，融资期限为1年，年利率为12%。
二、通过公司以其持有的浙商银行股份有限公司143169642股股权作为质押担保，向中融国际信托有限公司融资4亿元人民币的议案，融资期限为1年，年利率为5.841%。
三、同意聘任赵虹为公司副总经理。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年4月22日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭涛为公司第六届董事会副董事长。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过关于修订《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的提案。
另，公司董事会于2010年4月23日收到彭涛因工作变动辞去公司常务副总经理职务的书面报告。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2010-04-24
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份337050000股，占公司总股本的38.66%)通知，其将持有的公司500万股股份质押给九江银行股份有限公司抚州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,233,391,930.32 8,499,736,503.35
所有者权益(或股东权益) 1,890,687,992.98 1,916,159,158.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -27,840,337.85 -27,840,337.85
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -1.46 -1.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.50 -1.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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2010-04-17
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江广厦股份有限公司接到通知，广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦创投)质押于国联信托股份有限公司(下称：国联信托)的公司120000000股无限售流通股，被国联信托申请司法冻结，其中20000000股为轮候冻结，冻结期限自2010年4月14日起至2012年4月13日(其中轮候冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算)止。
经了解，按广厦创投与国联信托于2008年签订的《股份托管及禁售期届满后转让协议》约定，上述股份已质押给国联信托，同时约定100000000股股份于解禁后按法律政策规定过户给国联信托。上述冻结是国联信托为确保顺利过户而采取的措施。
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2010-04-14
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份337050000股，占公司总股本的38.66%)通知，其持有的公司股份140000000股无限售流通股被解除司法冻结，解冻日期为2010年4月13日。
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2010-04-07
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江广厦股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股449465314股将于2010年4月13日起上市流通。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600052) 浙江广厦:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
浙江广厦股份有限公司于2010年3月24日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过关于公司2010年关联交易决策程序的提案。
五、通过关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案。
六、通过关于增补董事的提案。
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2010-03-12
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变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江广厦股份有限公司自2010年3月12日起迁至新的办公地址：浙江省杭州市玉古路166号(邮政编码：310013)，公司其他联系方式不变。
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2010-03-12
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办公地址由“浙江省杭州市余杭区星桥广厦天都城”变为“浙江省杭州市玉古路166号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2010 年关联交易决策程序的提案；
8、审议关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案；
9、审议关于增补董事的提案；
①选举杜鹤鸣先生为第六届董事会董事；
②选举彭涛先生为第六届董事会董事 |
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2010-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2010年2月25日召开六届十次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任杜鹤鸣为公司总经理。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的提案。
五、通过关于公司为浙江万福建材有限公司提供连带责任担保的提案：担保的借款余额分别为人民币2000.00万元、500.00万元、1000.00万元(合计3500.00万元)，担保到期日分别为2010年6月30日、7月30日、8月27日；被担保人提供相应保证担保。
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为77300万元人民币，公司对控股子公司无担保，无逾期对外担保。
六、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提案。
七、通过关于核销部分坏账损失和资产损失的提案。
八、通过关于增补公司董事的提案。
董事会决定于2010年3月24日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 4,387,105,705.49 3,394,232,925.43
归属于上市公司股东的净利润 436,896,645.36 368,283,485.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,704,676.84 282,943,879.54
基本每股收益 0.50 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.32
加权平均净资产收益率(%) 25.69 28.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.98 21.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 -0.79
2009年末 2008年末
调整后
总资产 8,499,736,503.35 9,001,441,765.57
所有者权益(或股东权益) 1,916,159,158.76 1,485,850,826.80
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 1.70
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-27
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关于董事及总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会于2010年2月24日收到董事何勇和总经理俞锋的书面辞职报告，上述两人因工作变动分别请求辞去公司董事职务、总经理职务。公司董事会已接受上述辞呈。
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2010-02-27
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总经理由“俞锋”变为“杜鹤鸣” ，2010-02-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-02-11
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司持有的广厦重庆置业发展有限公司99.06%的股权已在2010年1月完成股权转让；金信信托投资股份有限公司9.832%的股权、通和投资控股有限公司18.38%的股权均已在2009年完成股权转让，交易对方分别为北京中奥启天实业有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江三和控股集团有限公司，转让价格分别为人民币18200万元、10000万元、12500万元。
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2010-02-10
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司咨询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)，公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)持有的公司全部股份33705万股(占公司总股本的38.66%)分别质押给国联信托有限责任公司、安信信托投资股份有限公司、中原信托有限公司、华润深国投信托有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、九江银行滨江支行。截止本信息披露日，上述公司股份已全部在登记公司办理了质押登记手续，其中16000万股被司法冻结。
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2010-02-09
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司咨询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份337050000股，占公司总股本的38.66%，下称：广厦控股)持有公司的1.6亿股限售流通股(已质押)被司法冻结，冻结期限为2009年12月2日至2010年12月1日。本次司法冻结涉及自然人李彦龙和余跃军诉广厦控股借贷纠纷一案，涉及借款金额9300万元、利息712850元和相应的逾期还款利息，一、二审法院均判决广厦控股支付上述借款、利息及逾期还款利息。广厦控股就此已向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。
另，关于公司全资子公司通和置业投资有限公司(下称：通和置业)利润补偿款诉讼事项，公司已于2009年8月21日收到通和投资控股有限公司(下称：通和控股)的函，通和控股不向通和置业主张相关款项，而由广厦控股支付。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-08
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(600052) 浙江广厦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 82886974.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 54112140.22
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 23803074.50
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 18245793.82
华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 12995050.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15802960.03
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11652744.54
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 10391573.70
东北证券股份有限公司总部 10329690.10
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 6660019.09
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