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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-08
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(600052) 浙江广厦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 82886974.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 54112140.22
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 23803074.50
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 18245793.82
华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 12995050.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15802960.03
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11652744.54
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 10391573.70
东北证券股份有限公司总部 10329690.10
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 6660019.09
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2009-11-24
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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浙江广厦股份有限公司于近日接到浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：浙江天健)有关函，浙江天健于日前合并了开元信德会计师事务所，合并后的名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)，业经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健公司。
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-04
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关于变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2009年11月4日起，浙江广厦股份有限公司迁至新的办公地点“浙江省杭州市余杭区星桥广厦天都城(邮政编码：311100)”，变更后联系电话为0571-87974176；传真为0571-85125355。公司的互联网址、电子信箱等其它信息不变。
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2009-11-04
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办公地址由“浙江省杭州市玉古路166号(310013)”变为“浙江省杭州市余杭区星桥广厦天都城(311100)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,241,805,763.42 8,995,877,389.33
所有者权益(或股东权益) 1,467,526,518.92 1,484,943,471.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,809,738.94 -12,416,952.59
基本每股收益 0.01 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 -0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.10 -1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年10月29日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任彭涛为公司常务副总经理。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第七次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案。
三、通过公司2009年度非公开发行股票预案。
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2009-10-15
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2009年第三季度业绩预亏公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江广厦股份有限公司预测2009年1-9月份累计净利润为亏损(上年同期净利润为180495884.59元)，具体亏损金额公司将在2009年第三季度报告中进行详细披露 |
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2009-10-12
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召开2009年第七次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2009年10月15日上午10:30召开2009年第七次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
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2009-10-10
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召开2009年第七次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2009年10月15日上午10:30召开2009年第七次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；
(1)定价基准日；
(2)本次募集资金用途。
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
3、审议《公司2009年度非公开发行股票预案》 |
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2009-09-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年9月29日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司2009年非公开发行股票方案(已经公司2009年第五次临时股东大会通过，下称：发行方案)的提案：由于外部环境及国家政策变化，公司决定调整非公开发行股票的募集资金用途，并对发行方案中所涉及的定价基准日及募集资金用途进行了相关修订，其中本次发行的定价基准日修订为六届八次董事会决议公告日。发行方案的其它内容不变。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案。
三、通过公司2009年度非公开发行股票预案。
四、通过关于浙江证监局现场检查问题的整改报告，具体内容详见2009年9月30日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2009年10月15日上午10:30召开2009年第七次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
另，公司董事会于2009年9月29日收到金钦法的辞职报告，其因工作原因请求辞去所担任的公司董事职务。
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案。
二、通过关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案。
三、通过关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司互保的提案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的提案。
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2009-09-10
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关于第二大股东股权解冻及续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江广厦股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，获悉：公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的公司86424450股限售流通股被解除轮候冻结，持有公司的80000000股限售流通股被解除冻结，解冻日期为2009年9月8日；集团公司持有的公司6424450股限售流通股被续冻，冻结起始日为2010年7月25日，冻结终止日为2011年7月24日。
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2009-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年9月3日召开2009年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的提案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。
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2009-09-01
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江广厦股份有限公司现对六届五次董事会通过的2009年非公开发行股票募集资金项目的内容补充如下：
东阳新天地2#、3#地块项目总占地面积为151782平方米，项目地块涉及的容积率不低于1.0，绿地率为29%以上，项目拟开发的物业类型为住宅。
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2009-08-31
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》；
2、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》；
3、审议《关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司互保的提案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的提案》；
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的提案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的提案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》 |
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,907,578,151.79 8,995,877,389.33
所有者权益(或股东权益) 1,467,716,779.98 1,484,943,471.51
每股净资产 1.68 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 838,107,134.32 1,016,697,261.73
净利润 -17,226,691.53 187,599,447.70
扣除非经常性损益后的净利润 -13,782,975.26 98,712,619.08
基本每股收益 -0.02 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.016 0.11
净资产收益率(%) -1.17 14.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.65
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2009-08-31
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》；
2、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》；
3、审议《关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司互保的提案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的提案》；
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的提案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的提案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》 |
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2009-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年8月28日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修订公司章程部分条款的提案。
三、同意公司全资子公司浙江天都实业有限公司(下称：天都实业)收购公司控股股东广厦控股创业投资有限公司持有的浙江天都城酒店有限公司(净资产为3801539.26元，下称：天都酒店)41.67%的股权，交易价格为1584101.00元。本次收购完成后，天都实业将持有天都酒店100%的股权。
四、同意公司受托经营实际控制人楼忠福控股的子公司杭州环湖大酒店有限公司，委托经营费用每年10万元。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第六次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-28
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召开2009年第五次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2009年9月3日上午10时召开2009年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
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2009-08-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年8月16日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。
二、通过关于修订《募集资金管理制度》的提案。
三、通过如下互保事项：公司全资子公司通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司、公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司继续签订互保协议，为双方从银行或有关金融机构贷款提供互相担保，担保余额分别为不超过500万元、3500万元，担保期限分别至2010年4月6日、2009年12月10日止；公司及其控股子公司与公司控股股东广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保，担保金额为8.3亿元人民币(被担保人提供相应的反担保，但总额不受此上额限制)，担保期限一年。上述担保的方式均为连带责任担保。
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为89850万元人民币，无逾期担保。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2009年9月3日上午10时召开2009年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项及关于公司2009年非公开发行股票方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”，投票简称为“广厦投票”。
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2009-08-18
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》；
2、《关于公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；
(1)本次发行股票的种类和面值；
(2)发行数量和募集资金规模；
(3)发行对象；
(4)发行方式；
(5)定价基准日和定价方式；
(6)锁定期；
(7)上市地点；
(8)本次募集资金用途；
(9)发行前滚存未分配利润的分配方案；
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的提案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》 |
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2009-07-25
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江广厦股份有限公司预测2009年半年度的累计净利润为亏损(上年同期净利润为187599447.70元)，具体业绩数据公司将在2009年半年度报告中进行详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的金信信托投资股份有限公司及通和投资控股有限公司股份的提案。
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2009-06-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年6月19日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资计划的议案。
二、通过关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的议案。
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2009-06-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让公司持有的金信信托投资股份有限公司股份的提案》；
2、审议《关于转让公司持有的通和投资控股有限公司股份的提案》 |
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2009-06-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有的金信信托投资股份有限公司(公司参股1亿股，占其总股本的9.83%，下称：金信信托)全部股份一次性转让给浙江省国际贸易集团有限公司的议案，参考金信信托每股评估净值0.9867元，转让价格为每股1元人民币，总计转让款为1亿元人民币。
二、通过公司将持有的通和投资控股有限公司(注册资本为68000万元，公司出资占其总股本的18.38%；评估后股东全部权益价值为703141329.45元)全部股份一次性转让给浙江三和控股集团有限公司的议案，转让价格为12500万元。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。
三、通过公司2009年向不超过10名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的提案：发行股票数量不超过18000万股(含18000万股)，发行价格不低于定价基准日(为本次董事会决议公告日)前20个交易日股票交易均价的90%，所有发行对象均以现金方式认购。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案。
上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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