浙江广厦(600052) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浙江广厦（600052）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-09	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-04-24	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》 2、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》 3、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》
2013-04-08	关于子公司土地竞拍结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-14	七届十四次董事会会议决议公告	上交所公告，其它
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月12日召开，会议审议通过了《关于对2012年半年报及三季报部分财务信息进行更正的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-14	七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-14	关于会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-14	关于碑亭巷项目事项的进展公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-30	2012年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经浙江广厦股份有限公司财务部初步测算，预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降79%-95%。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知，其持有的本公司8,700万股无限售流通股已质押给陆家嘴国际信托有限公司，并于2013年1月21日办理了股权质押登记手续。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-01-22	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知，其质押给上海国际信托有限公司的10,680万股无限售流通股已于2013年1月18日办理了解除质押登记手续。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-23	拟披露年报

2012-12-29	关于碑亭巷项目事项的进展公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-06	2012年第五次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月5日召开，会议审议通过了《关于增补董事的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司董事会于近日收到公司董事长杨玉林先生的书面辞职报告，杨玉林先生因工作变动申请辞去其所担任的董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事、总经理职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-11-20	七届十三次董事会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年11月17日召开，会议审议通过了《关于选举董事长的提案》、《关于选举副董事长的提案》、《关于聘任总经理的提案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	关于职工代表监事辞职的公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	关于证券事务代表辞职的公告	上交所公告
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2012年12月5日上午10时召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于增补董事的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.05 加权平均净资产收益率(%) -2.10 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	2012年第四次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过了《关于全资子公司天都实业融资的提案》、《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	2012年第四次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过了《关于全资子公司天都实业融资的提案》、《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-25	关于为全资子公司浙江天都实业有限公司融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-25	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2012年10月10日上午10时召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司天都实业融资的提案》、《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-25	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年9月23日召开，会议审议通过了《关于全资子公司通和置业拟收购意大利光华集团100%股权的提案》、《关于全资子公司天都实业融资的提案》、《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-25	关于子公司通和置业拟收购意大利光华集团100%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600052)“浙江广厦”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-19	公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司接到通知，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司58,520,000股无限售流通股(已质押)被解除司法冻结（2012司冻083号），解冻日期为2012年9月17日。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-09-12	2012年第三次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月11日召开，会议审议通过了《关于2012-2013年度对外担保计划的提案》、《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年8月23日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》、《关于2012-2013年度对外担保计划的提案》、《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2012年9月11日上午10时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于2012-2013年度对外担保计划的提案》、《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。