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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》；
(1) 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
(2) 关于公司与广厦控股及其关联方互保 |
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2013-08-24
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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关于子公司土地竞拍结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江广厦股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2013年7月1日
除息日：2013年7月2日
现金红利发放日：2013年7月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-25
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七届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年6月24日召开，会议审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司融资的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-20
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关于参股公司浙商银行股份有限公司2012年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-30
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七届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司七届十八次董事会会议于2013年5月29日召开，会议审议通过了《关于全资子公司通和置业投资有限公司融资的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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2012年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月14日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及摘要的提案》、《关于2012年度利润分配预案的提案》、《关于对2013年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月24日召开，会议审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的提案》
5、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案》
6、审议《关于对2013年度日常关联交易预测的提案》
7、审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》 |
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2013-04-23
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关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的提案》
5、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案》
6、审议《关于对2013年度日常关联交易预测的提案》
7、审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》
8、审议《公司2012年度财务决算报告》 |
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年5月14日上午10时召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的提案》、《关于对2013年度日常关联交易预测的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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七届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的提案》、《关于对2013年度日常关联交易预测的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于修改《公司章程》及相关附件部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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七届七次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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关于股东股份解除质押和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年4月24日上午10时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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七届十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月3日召开，会议审议通过了《关于公司融资的提案》、《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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关于为全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》
2、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》
3、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》 |
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2013-04-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》
2、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》
3、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》 |
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2013-04-09
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关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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