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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-18
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七届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司七届二十六次董事会于2014年3月15日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案的提案》、《关于对2014年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于召开公司2013年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2014年4月8日上午9时30分召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案的提案》、《关于对2014年度日常关联交易预测的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于对2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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七届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-26
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七届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司七届二十五次董事会于2014年2月25日召开,会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》、《关于聘任副总经理的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月3日召开,会议审议通过了《关于拟对全资子公司浙江天都实业有限公司分立的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-11-06
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2013年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月5日召开,会议审议通过《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知,其质押给四川信托有限公司的5,375万股(占本公司总股本的6.17%)无限售流通股已于2013年10月28日办理了股权质押解除手续。
同日,广厦控股将其持有的本公司5,375万股(占本公司总股本的6.17%)无限售流通股质押给云南国际信托有限公司,并已办理了股权质押登记手续。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-10-29
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2013年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》； |
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2013-10-17
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年10月16日召开,会议审议通过了《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年11月5日上午9：30召开公司2013年第三次临时股东大会,会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年11月5日9：30至11：30、13：00至15：00,审议《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》。
网络投票代码：738052;投票简称：广厦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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七届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年10月11日召开,会议审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司融资的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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2013年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月10日召开,会议审议通过了《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-03
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关于召开2013年半年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年9月10日上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于2013-2014年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于2013-2014年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年9月10日上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》；
(1) 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
(2) 关于公司与广厦控股及其关联方互保 |
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