| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1997-06-27
|
1996年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1997-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度转增，10转增5.5登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度转增，10转增5.5转增上市日 ，1997-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度转增，10转增5.5除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
公布董事会重大更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600052)“浙江广厦”
由于浙江广厦股份有限公司工作人员的失误，公司于2004年10月23日公告的
由公司四届十七次董事会审议通过的《公司2004年第三季度报告》中第2.2.1项-
主要会计数据及财务指标中的“年初至报告期期末(1-9月)公司每股收益”错写
为-0.45元，正确数据应该为-0.045元，特此更正，季度报告其他内容不变。
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2004年9月28日以通讯表决方式召开四届十六次董
事会，会议审议通过公司为控股子公司广厦(南京)置业发展有限公司(公司持有
95%的股权，下称：南京置业公司)向招商银行申请1500万元借款提供担保的提案：
南京置业公司拟向招商银行南京市分行申请1500万元借款，期限一年，请求公
司为其提供担保。公司累计对外担保总额为2.5亿元。
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,419,942,825.00 4,319,754,920.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,560,474,146.11 1,574,784,921.18
每股净资产 3.23 3.26
调整后的每股净资产 3.22 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -119,772,826.76
每股收益 0.004 -0.45
净资产收益率(%) 0.11 -1.41
|
|
|
2004-09-28
|
公布公告 |
上交所公告，信托,质押 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司委托中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)所
发行的信托计划正顺利进行中。因信托计划需要，公司将持有的浙江省景宁英川
水电开发有限责任公司85%的股权质押给中泰信托，正在办理相关手续；同时公
司对该次信托融资进行回购。
|
|
|
2003-06-30
|
办公地址由“东阳市振兴路1号”变为“浙江省杭州市玉古路166号(邮编：310013)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-05-12
|
1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.91，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-13
|
1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.91，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-14
|
1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.91，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-07-12
|
1999.07.12是浙江广厦(600052)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1999-07-26
|
1999.07.26是浙江广厦(600052)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2002-07-22
|
2001年年度分红，10派1.14(含税)，税后10派0.912，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-23
|
2001年年度分红，10派1.14(含税)，税后10派0.912，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-26
|
2001年年度分红，10派1.14(含税)，税后10派0.912，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-13
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会于2004年4月29日收到第一大股东广厦建设集团有限责任公司的提案,公司第一大股东推荐张霞女士为第四届董事会董事候选人(个人简历附后)。经公司董事审议,公司董事会同意将该提案提交公司年度股东大会审议。
张霞女士,1979年出生,大专,曾在金华广福医院临床,广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作,现在浙江广厦股份有限公司董事会办公室工作。
浙江广厦股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十九日
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江广厦股份有限公司四届十次董事会于2004年4月8日在杭州华侨饭店有限公司召开，应到董事9人，实到董事8人，王泽霞董事因工作原因未出席会议，委托姚先国董事行使表决权。董事长楼江跃先生主持会议，公司监事及高管人员列席会议。本次会议经9名董事有效表决，均以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了以下提案：
一、关于2003年度董事会工作报告的提案；
二、关于公司2003年度报告及年报摘要的提案；
三、关于2003年度财务决算报告的提案；
四、公司2003年度利润分配预案；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润41,136,118.72元(母公司)，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金4,113,611.87元，提取10%的法定盈余公益金4,113,611.87元，本年度可供股东分配利润32,908,894.98元，上年度结存未分配利润158,612,914.18元，可供股东分配利润191,521,809.16元。公司董事会拟定2003年度不分红派息，也不以公积金转增股本。本年结余利润191,521,809.16元结转下一年度，用于公司经营及投资项目建设。
五、关于续聘浙江天健会计师事务所与支付报酬的提案；
公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年的审计机构，2003年度公司支付给浙江天健会计师事务所的费用总计848552元，明细如下：2002度报表的审计费用840000元，审计期间的差旅费8552元。
六、关于修改《公司章程》部分条款的提案；
《公司章程》第一百零三条修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对于风险投资在不超过公司净资产的15%以下的项目，具有决策权。超过该数额的，属重大投资项目。
公司对外担保在不超过公司净资产的15%以下的项目，必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。超过该数额的，须经股东大会批准。
公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保。
《公司章程》第一百零五条董事长行使下列职权（七）修改为：
(七)董事会授予的在一定额度内对公司风险投资、资产处置、贷款等事项决策的权利。对外投资方面，占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值5%以下且金额不超过5000万元的对外投资；资产处置方面，占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值5%以下且金额不超过5000万元的资产处置，包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、赠与合同的订立、变更和终止，国债投资、委托资金管理、战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用，收购、出售资产；贷款方面，公司资产负债率不超过70%的前提下，单笔金额占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值8%以下且金额不超过10000万元的贷款。上述事项如涉及到交易金额达300万元以上的关联交易事项，则此授权不适用。
七、关于公司2004年部分关联交易决策程序的提案；
公司董事会提议本年公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为：按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。在公平竞争的条件下，如中标方为公司大股东或关联方，公司董事会、股东会将不再对此类交易再做审议。关联交易合同签定后，凡金额超过300万元的合同及相关资料定期报送给公司的董事。
八、关于召开公司2003年度股东大会的提案；
公司拟定于2004年5月13日上午9：30分在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2003年度股东大会，会议具体安排如下：
一、会议时间：2004年5月13日上午9点30分；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议关于2003年度董事会工作报告的提案；
2、审议关于2003年度监事会工作报告的提案；
3、审议关于公司2003年度报告及年报摘要的提案；
4、审议关于2003年度财务决算报告的提案；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所的提案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的提案；
8、审议关于公司2004年部分关联交易决策程序的提案。
9、审议关于张霞同志辞去监事职务的提案；
四、会议出席对象：
2004年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2004年4月30日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼七楼
邮编：310013
电话：0571-87969988-1211/1221
传真：0571-85125355
联系人：许晓琳
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
浙江广厦股份有限公司
董事会
二○○四年四月八日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托人权限
1、审议关于2003年度董事会工作报告的提案赞成（）反对（）弃权（）
2、审议关于2003年度监事会工作报告的提案赞成（）反对（）弃权（）
3、审议关于公司2003年度报告及年报摘要的提案赞成（）反对（）弃权（）
4、审议关于2003年度财务决算报告的提案赞成（）反对（）弃权（）
5、审议公司2003年度利润分配预案赞成（）反对（）弃权（）
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所与支付报酬的提案赞成（）反对（）弃权（）
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的提案赞成（）反对（）弃权（）
8、审议关于公司2004年部分关联交易决策程序的提案赞成（）反对（）弃权（）
9、审计关于张霞同志辞去监事职务的提案赞成（）反对（）弃权（）
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期：本委托书有限期限至日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
|
|
|
2004-04-24
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2004年4月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过楼金生辞去董事职务的提案 |
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,249,715,889.36 4,319,754,920.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,540,972,527.00 1,574,784,921.18
每股净资产 3.19 3.26
调整后的每股净资产 3.18 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,484,950.28 -65,484,950.28
每股收益 -0.07 -0.07
净资产收益率 -2.19% -2.19%
|
|
|
2004-05-14
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| 公布股东大会及监事会决议公告
浙江广厦股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的提案。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
五、通过调整公司董、监事会成员的提案。
浙江广厦股份有限公司职工代表大会选举楼金生为公司的职工代表监事。
|
|
|
2004-12-08
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
浙江广厦股份有限公司近来接到不少投资者咨询电话，咨询公司经营状况，
公司就投资者所关注的问题予以公告说明：
天都城项目是一个滚动开发的项目，预计总投资63.56亿元，目前公司已获
土地3500亩。余杭区收回协议出让的土地中没有天都城的土地。截止11月底可售
面积28万平方米，销售率在93%以上。
目前公司资金状况正常。公司2004年7月5日公告的信托计划目前尚未实施。
公司在此郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》为公司
选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
|
|
|
2004-11-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2004年10月26日召开四届十八次董事会，会议审议
通过关于公司控股子公司浙江天都实业有限公司(下称：天都公司)对在建项目“
天都城度假酒店”追加投资的提案：天都公司拟追加对“天都度假酒店”的投资
，预计总投资将增加至约2.15亿元，资金为天都公司自有或自筹。
|
|
|
2005-01-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年1月28日以通讯表决方式召开四届十九次董
事会，会议审议通过关于对广厦重庆置业发展有限公司(下称：重庆置业)增资的
提案：公司拟将对重庆置业的项目投资款1.29亿元转增为重庆置业的注册资本金
。增资完成后，重庆置业的注册资本将由3000万元达到16579万元，其中，公司
出资15750万元，仍占95%的股份。
|
|
|
2005-01-06
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600052)“浙江广厦”
2001年度，浙江广厦股份有限公司与比特科技控股股份有限公司(下称：比
特科技)先后签订了两份《互保协议》，约定双方互为对方在一个年度内形成的
银行借款承担最高金额为2亿元的连带保证责任，后比特科技向中国农业银行总
行营业部(下称：农总行营业部)借款共计1.8亿元，该1.8亿元全部由公司承担连
带保证责任。借款期限届满后，比特科技无力偿还上述借款，截止2003年12月31
日，公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司已代比特科技向农总行营业部偿
还了1.3亿元的借款本金及相应的利息，同时依法取得了上述债权及向比特科技
的追偿权，公司仅对余下的5000万元借款本金及相应利息承担连带保证责任。20
04年12月13日，公司作为连带保证人代比特科技向农总行营业部偿付了余下的50
00万元借款本金及375.9万元的利息，据此取得了对比特科技5375.9万元的债权
及追偿权。
2004年底，公司与杭州三华天运房地产开发有限公司(下称：三华公司)签订
《债权转让协议》，公司将上述对比特科技5375.9万元的债权转让给三华公司，
转让价格5375.9万元人民币，款项分期支付。截止目前，公司已收到协议约定的
第一笔款项537.59万元人民币。
|
|
|
2005-01-22
|
公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司将持有的浙商银行股份有限公司股权中的7158.4821
万股股权作为质押担保，向杭州市商业银行营业部申请流动资金贷款5000万元，
贷款期限6个月。公司曾于2004年7月28日以以上股权作为质押担保，向杭州市商
业银行营业部申请了流动资金贷款5000万元，并已于2005年1月18日归还了上述
贷款。
|
|
|
2003-04-12
|
(600052)“浙江广厦”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2003年4月10日召开四届三次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的提案。
四、关于董事会对公司带解释性说明段审计报告所涉事项的说明。
五、通过了关于公司对浙江广厦教育发展有限公司增资的提案：公司对
广厦职业技术教育学院项目投资的实物资产约1.75亿元，公司拟以该部分实
物资产对公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司(持股比例为90%)进行
增资，具体增资金额以评估报告为准。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-04-12
|
(600052)“浙江广厦”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 374699.34 303549.80 23.44
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)152971.30 142702.59 7.20
主营业务收入(万元) 91400.90 40924.85 123.34
净利润(万元) 10101.90 7405.54 36.41
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11534.82 6294.56 83.25
每股收益(元) 0.21 0.15 40
每股净资产(元) 3.16 2.95 7.12
调整后的每股净资产(元) 3.13 2.93 6.83
净资产收益率(%) 6.60 5.19 27.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.81 7.47 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 -0.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
|
|
|
2003-04-25
|
(600052)“浙江广厦”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 3729752617.53
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1497209729.20
每股净资产(元) 3.10
调整后的每股净资产(元) 3.09
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -410308356.56
每股收益(元) -0.07
净资产收益率(%) -2.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.15
|
|
| | | |
