| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-24
|
公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2001年实施资产重组，主营业务由建筑业转向为房地产。现公司对各位股东比较关心的销售进展进行简要说明：
1、“天都城”项目占地约6500亩，总建筑面积约400万平方米。截止2004年12月，该项目共取得土地约3500亩，截至2005年7月底，可售面积32.67万平方米。目前该项目的住宅销售率在90%以上，房产收入陆续进入确认期。
2、南京“邓府巷”项目建设用地为46645平方米，建设规模27.65万平方米，现正在开发中，邓府巷一期于2005年3月开工建设，整体计划于2007年底竣工。目前无可预售面积。
南京“四季阳光”项目总建筑面积90453平方米，项目总投资额约3.6亿元，于2003年10月开工建设，该项目滚动开发，分期交付，预计于2005年下半年交付完毕，住宅销售率在95%以上。
3、重庆“广厦城”项目土地1050亩，总开发量80万平方米，为滚动开发项目。截至2005年7月底，可售面积25.48万平方米，该项目房产收入陆续进入确认期。重庆“翠湖龙庭”项目销售率在99%，公司力争今年年底能交付房产。
4、西安“凤凰新城”项目占地面积29亩，总建筑面积为9.02万平方米。截至2005年7月底，可售面积7.92万平方米，目前该项目的销售率在70%以上，预计该项目2005年11月竣工，2006年中期交房。
浐河畔的“广厦-水岸东方”项目，项目规划建筑面积1046.394亩，目前尚未开发 |
|
|
2005-08-20
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,296,701,049.23 5,028,890,851.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,582,979,181.27 1,594,369,827.48
每股净资产 3.27 3.30
调整后的每股净资产 3.26 3.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 480,310,619.93 202,957,059.37
净利润 -11,390,646.21 -23,732,155.52
扣除非经常性损益后的净利润 -11,777,230.06 -23,036,043.21
每股收益 -0.024 -0.049
净资产收益率(%) -0.72 -1.53
经营活动产生的现金流量净额 -197,740,447.73 -92,111,394.06 |
|
|
2005-07-23
|
公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600052)“浙江广厦”
2005年1月20日，浙江广厦股份有限公司将持有的浙商银行股份有限公司股权中的7158.4821万股股权作为质押担保，向杭州市商业银行营业部申请流动资金贷款5000万元，贷款期限6个月。2005年7月18日，上述质押担保贷款到期。公司继续以上述股权作为质押担保，向杭州市商业银行营业部申请流动资金贷款5000万元，借款期限自2005年7月18日至2006年1月13日止 |
|
|
2005-07-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年7月15日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于浙江广厦教育发展有限公司减资的提案：同意将浙江广厦教育发展有限公司的注册资本从18100万元减少为5000万元。减资后，公司出资4500万元，占注册资本的90%。
二、通过关于注销上海广科投资有限公司的提案。
三、聘任邹瑜为公司证券事务代表 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-01
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年关联交易决策程序的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2005-04-29
|
[20052预升](600052) 浙江广厦：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600052)“浙江广厦”公布2005年上半年业绩预增公告
经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的业绩与去年同期相比将有大幅度的上升(上年同期净利润为-33812394.18元) |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,029,934,520.20 5,028,890,851.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,565,033,376.13 1,593,997,369.98
每股净资产 3.24 3.30
调整后的每股净资产 3.23 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -136,139,616.12 -136,139,616.12
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率(%) -1.85 -1.85 |
|
|
2005-04-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
浙江广厦股份有限公司于近日召开四届二十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年关联交易决策程序的提案。
五、通过关于授权董事长在银行借款及对外担保代表董事会的提案。
六、通过修改公司章程部分条款的提案。
七、通过公司与控股子公司浙江天都实业有限公司拟联合收购陕西广福置业发展有限公司(下称：广福置业)90%股权的提案，本次股权按1:1.5的溢价收购，其中公司受让广厦房地产开发集团有限公司持有的广福置业34%的股权，交易金额为2550万元人民币；公司受让广厦建设集团有限责任公司持有的广福置业4%的股权，交易金额为300万元人民币。本次股权转让完成后，公司持有广福置业38%的股权。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
|
|
2005-04-23
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 5,028,890,851.14 4,319,754,920.47
股东权益 1,594,369,827.48 1,578,755,268.84
每股净资产 3.30 3.26
调整后的每股净资产 3.28 3.26
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 573,899,356.57 644,449,518.98
净利润 14,777,596.97 48,067,914.37
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.93 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.72
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-23
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
|
| 公司拟定于2005年5月31日上午9：30分在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2004年度股东大会,会议具体安排如下：
一、会议时间：2005年5月31日上午9点30分；
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、 审议公司2004年度监事会工作报告
3、 审议公司2004年度报告及年报摘要；
4、 审议公司2004年度财务决算报告；
5、 审议公司2004年度利润分配预案；
6、 审议关于续聘浙江天健会计师事务所与支付报酬的提案；
7、 审议关于公司2005年关联交易决策程序的提案；
8、 审议关于修改《公司章程》部分条款的提案；
9、 审议关于修改《股东大会议事规则》的提案；
10、 审议关于修改《董事会工作细则》的提案；
11、 审议关于修改《监事会工作细则》部分条款的提案；
四、会议出席对象：
2005年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2005年5月13 日(上午9：00到下午2：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼七楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张 霞
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限
1、审议公司2004年度董事会工作报告； 赞成( )反对( )弃权( )
2、审议公司2004年度监事会工作报告； 赞成( )反对( )弃权( )
3、审议公司2004年度报告及年报摘要； 赞成( )反对( )弃权( )
4、审议公司2004年度财务决算报告； 赞成( )反对( )弃权( )
5、审议公司2004年度利润分配预案； 赞成( )反对( )弃权( )
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所的提案； 赞成( )反对( )弃权( )
7、审议关于公司2005年关联交易决策程序的提案； 赞成( )反对( )弃权( )
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的提案； 赞成( )反对( )弃权( )
9、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的提案
赞成( )反对( )弃权( )
10、审议关于修改《董事会工作细则》的提案；
赞成( )反对( )弃权( )
11、审议关于修改《监事会工作细则》部分条款的提案；
赞成( )反对( )弃权( )
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
浙江广厦股份有限公司
二○○五年四月二十一日
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年2月25日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议同意聘任陈侠为公司常务副总经理。
|
|
|
2004-09-25
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司与中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)签订
了《浙江省景宁英川水电开发有限责任公司(下称：景宁英川)股权收益权财产信
托合同》。公司将持有的景宁英川的股权委托中泰信托发行信托计划，信托融资
金额约8000万元，信托期限2年，第一年利率5.2%，第二年利率5.5% |
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股，配股价:10.12元/股，配股可流通部分上市 ，2001-09-26 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股，配股价:10.12元/股，申购代码：700052 ，配售简称：广厦配股 ，2001-08-07 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股，配股价:10.12元/股股权登记日：2001-08-06，，配股缴款日2001-08-07到2001-08-20 ，2001-08-07 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股，配股价:10.12元/股，配股网下申购起始日 ，2001-08-07 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股配股价:10.12元/股，股权登记日：2001-08-06，配股缴款截止日 ，2001-08-20 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-07-27
|
配股，每10股配3股，配股价:10.12元/股，配股发行结果公告日 ，2001-09-21 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-05-19
|
1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-25
|
1998年年度配股，10配3，配股价6.95元登记日 ，1999-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-25
|
1998年年度配股，10配3，配股价6.95元除权日 ，1999-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-27
|
1996年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1997-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
