| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年6月9日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司控股子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司(公司持有其54.16%的股份，下称：南京投资)融资计划的提案：南京投资拟向某家股份制银行贷款110000万元，费率为基准利率。本次融资后，南京投资不再对其他银行具有负债。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》； |
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2006-06-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年6月1日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
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2006-05-26
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600052)“浙江广厦”
截至2006年4月30日，浙江广厦股份有限公司关联方用现金的方式已将非经营性资金占用全部清偿完毕，关联方非经营性资金占用余额为零 |
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2006-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年5月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司的经营范围更改为：房地产投资，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发。
二、通过关于重新制定《公司章程》的提案。
三、同意公司及控股子公司与广厦控股创业投资有限公司及其子公司进行银行融资互保，担保金额为人民币4.5亿元，担保期限为一年。
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2006-05-13
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公布关于2005年年报有关数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司2005年年度报告及摘要已于2006年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上，其中有关数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的2005年年度报告及摘要详见2006年5月13日上海证券交易所网站 |
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2006-04-29
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[20062预亏](600052) 浙江广厦：公布2006年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600052)“浙江广厦”公布2006年半年度业绩预亏公告
经浙江广厦股份有限公司财务部门测算，预计2006年半年度将出现亏损(上年同期净利润为-11390646.21元)。具体亏损金额将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,275,064,617.94 5,124,312,694.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,383,867,861.29 1,418,389,200.27
每股净资产 2.86 2.93
调整后的每股净资产 2.85 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,075,935.88 -19,075,935.88
每股收益 -0.0714 -0.0714
净资产收益率(%) -2.495 -2.495 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年4月21日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于清理资金占用事项的提案。
五、通过关于计提长期投资减值准备的提案。
六、通过关于审计意见所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2006年6月1日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)审议公司2005年度董事会工作报告；
2)审议公司2005年度监事会工作报告
3)审议公司2005年度报告及年报摘要；
4)审议公司2005年度财务决算报告；
5)审议公司2005年度利润分配预案；
6)审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案；
7)审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案； |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 5,124,312,694.90 5,028,890,851.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,418,389,200.27 1,597,225,207.52
每股净资产 2.93 3.30
调整后的每股净资产 2.92 3.28
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 844,755,345.14 573,899,356.57
净利润 -183,931,319.42 17,632,977.01
每股收益 -0.38 0.04
净资产收益率(%) -12.97 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 -0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项 |
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2006-04-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改公司经营范围的提案》；
(2)审议《关于重新制定<公司章程>的提案》；
(3)审议《关于重新制定<股东大会议事规则>的提案》；
(4)审议《关于重新制定<董事会议事规则>的提案》；
(5)审议《关于公司对外担保的提案》；
(6)审议《关于重新制定<监事会议事规则>的提案》 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,日期变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年4月7日以通讯表决方式召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的提案。
二、通过重新制定公司章程的提案。
三、通过公司对外担保的提案：同意公司及其控股子公司与广厦控股创业投资有限公司及其子公司(下称：控股集团)进行银行融资互保，担保金额为人民币4.5亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。被担保人提供相应的担保，但总额不受此次互保金额限制。截至2006年2月，控股集团及其子公司已为公司及下属子公司提供6.091亿元的银行借款担保。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额5.5亿元，不包括为控股子公司累计担保金额为20000万元，无逾期担保。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币29712.66万元；其中为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位担保24712.66万元。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年3月17日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意朱新民辞去公司董事职务。
二、同意公司与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议，为双方从银行或有关金融机构贷款提供互相担保。该协议互保实行等额原则，担保余额不超过10000万元，互保期限自协议签订之日起至2007年12月31日。截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币29712.66万元，无逾期担保。
三、同意公司将持有的浙商银行股份有限公司股权中的7158.4821万股股权作为质押担保，向招商银行杭州湖墅支行申请流动资金贷款7000万元，借款期限自2006年3月7日至2007年3月6日止 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600052) 浙江广厦：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600052)“浙江广厦”公布业绩预告修正公告
经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为14777596.97元)。具体财务数据将在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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总经理由“楼忠福”变为“陈侠” ，2005-12-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-12-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举楼江跃为公司董事长。
二、聘任陈侠为公司总经理。
三、聘任张霞为公司董事会秘书、邹瑜为公司证券事务代表。
四、选举吕育土为公司监事会主席 |
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2005-12-02
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公布关于股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年11月30日接到第二大股东金华市泰恒投资有限公司(持有公司32602500股法人股，占公司总股本的6.74%)关于股权质押的通知，该公司已与杭州市商业银行营业部签订股权质押合同，将持有公司股权32602500股质押给杭州市商业银行营业部，质押期限为2005年12月8日至2006年6月7日。
上述质押已于2005年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续 |
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2005-12-01
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年11月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于转让广厦(南京)置业发展有限公司95%股权的公告》，现针对有关媒体及网站的部分不实报道，公司就相关事项作如下澄清声明：
1、本次股权转让符合公司目前发展规划需要，有利于公司资金回笼，有利于南京后续项目的开发。本次股权转让的受让方上海好多网络信息技术有限公司、南京阳光投资有限公司及杭州市杭信房地产开发公司与公司无关联关系。本次股权转让不构成关联交易。
2、本次转让的股权为公司持有的广厦(南京)置业发展有限公司的95%股权，不涉及到广厦(南京)房地产投资实业有限公司的股权，广厦(南京)房地产投资实业有限公司仍为公司的控股子公司，公司持有其54.16%的股份。
3、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2005-11-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让广厦(南京)置业发展有限公司95%股权的提案； |
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2005-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年11月28日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的控股子公司广厦(南京)置业发展有限公司(注册资本8000万元人民币，下称：南京置业)95%股权的提案：公司近日分别签署了《股权转让协议书》，拟将公司持有的南京置业45%的股权转让给上海好多网络信息技术有限公司，转让价为9000万元人民币；拟将公司持有的南京置业22%的股权转让给南京阳光投资有限公司，转让价为4500万元人民币；拟将公司持有的南京置业28%的股权转让给杭州市杭信房地产开发公司，转让价为5800万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有南京置业的股份。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2005年11月21日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分资产出售暨关联交易的提案。
二、通过公司股东广厦建设集团有限责任公司及东阳市泰恒投资有限公司关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600052)“浙江广厦”
2005年11月21日，浙江广厦股份有限公司与广厦金华置业有限公司(公司控股股东广厦建设集团有限责任公司原控制的企业，下称：金华置业)签署《资产转让协议书》，将公司持有的部分资产转让给金华置业。本次转让的资产包括：
1、公司持有的浙江华夏射击娱乐中心的49%的股权(截至2005年6月30日，该股权的帐面价值为5505928.00元)，转让价格为550万元；2、公司拥有的金华市北苑小区相关资产(建筑面积合计2959.51平方米，截至2005年6月30日，该相关资产帐面价值合计2433414.68元)，转让价格为258.9万元；3、公司持有的金华市北苑小区开发剩余土地(面积6524.93平方米，截至2005年6月30日，帐面价值为7723248.72元)，转让价格为792万元。资产转让价格金额合计1600.9万元。
本次资产转让构成关联交易 |
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2005-11-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 选举第五届董事会董事成员；
(2) 选举第五届监事会监事成员；
(3)审议公司董事、独立董事津贴的提案；
(4)审议公司监事津贴的提案 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,279,392,123.86 5,028,890,851.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,573,529,860.06 1,594,369,827.48
每股净资产 3.25 3.30
调整后的每股净资产 3.24 3.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,405,380.63
每股收益 -0.0195 -0.043
净资产收益率(%) -0.601 -1.324 |
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2005-10-12
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600052)“浙江广厦”
因工作疏忽，浙江广厦股份有限公司于2005年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司公告》(公告编号临2005-13号)中：“公司持有南京置业90%的股份”有误，现更正为“公司持有南京置业95%的股份” |
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2005-10-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600052)“浙江广厦”
日前，浙江广厦股份有限公司的控股子公司广厦(南京)置业发展有限公司(公司持有其90%的股份，下称：南京置业)将其持有的广厦(南京)房地产投资实业有限公司(公司持有其8.33%的股份，下称：南京房产)45.83%的股份转让给公司，转让价格为5000万元。股权转让后，南京置业不再持有南京房产的股份，公司持有南京房产54.16%的股份 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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