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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-04
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公布股权分置改革补充说明
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上交所公告，股权分置 |
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| (600052)"S浙广厦"公布股权分置改革补充说明
浙江广厦股份有限公司现对股权分置改革(下称：股改)作补充说明，其中本次股改方案流通股股东可获得的对价为11894.89万元，相当于每10股流通股获得1.15股。其他补充说明内容详见2006年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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2006-12-29
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公布提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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因广大股民来电咨询“关于浙江广厦股份有限公司股权分置改革(下称：股改)停牌、股改程序等事项”，针对上述问题，公司特作如下公告：
根据公司股改程序的安排：董事会通过的定向增发、资产出售的议案需提交股东大会审议，当日停牌(即2007年1月4日停牌)，次日(2007年1月5日)刊登决议公告，当日股票复牌，之后上报相关材料待批复通过后，公司发布股改相关股东会会议通知，在相关股东股权登记日次日起开始停牌，直至股改完成，公司复牌 |
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2006-12-28
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公布召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2007年1月4日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票” |
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2006-12-28
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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为了更方便的与投资者联系，浙江广厦股份有限公司现增加如下办公号码：0571-87879753，0571-87879750和0571-87879751 |
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2006-12-20
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江广厦股份有限公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通协商结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排的调整：广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)拟收购公司两项资产。资产之一即公司持有的广厦教育90%股权；资产之二即公司对广厦教育拥有的225132549.25元债权。
根据有关《资产评估报告书》，广厦教育截止2006年8月31日的净资产为46461804.91元，故广厦教育90%股权的价值为41815624.419元。根据有关《审计报告》，公司拥有对广厦教育之债权本金为225132549.25元，双方合意该等债权按照等价即225132549.25元的价格作价。据此，以上两项资产标的合计作价266948173.669元人民币。
请投资者仔细阅读2006年12月20日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及《公司向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易报告书(修订版)》。
公司股票将于2006年12月21日复牌 |
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2006-12-20
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于出售浙江广厦教育发展有限公司(公司出资4500万元，持有其90%股权，下称：广厦教育)股权的议案：公司拟向其实际控制法人广厦控股创业投资有限公司出售公司持有的广厦教育90%股权及公司对广厦教育拥有的225132549.25元的债权(该等债权系因广厦教育向公司借款形成)。根据有关《资产评估报告书》，广厦教育截止2006年8月31日的净资产为46461804.91元，故广厦教育90%股权的价值为41815624.419元。根据有关《审计报告》，公司拥有对广厦教育之债权本金为225132549.25元，双方合意该等债权按照等价即225132549.25元的价格作价。据此，以上两项出售标的合计作价266948173.669元人民币。
上述交易构成关联交易。由于本次资产出售是公司股权分置改革(下称：股改)增加的对价，本次交易不仅需公司股东大会审议通过，且需获得股改相关股东会审议通过公司股改方案后，方能实施。
董事会决定于2007年1月4日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
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2006-12-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
5、审议《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于出售浙江广厦教育发展有限公司90％股权的议案》。 |
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2006-12-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙江广厦股份有限公司于2006年12月15日以通讯表决方式召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案：本次全部采取向第一大股东广厦建设集团有限责任公司控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)定向发行人民币普通股(A股)，发行数量为33705万股，每股发行价格为4.05元。广厦控股以其持有的房地产公司股权作为支付对价。本次向广厦控股发行股份购买的资产为广厦控股持有的通和置业投资有限公司(下称：通和置业)100%的股权和广厦(南京)房地产投资实业有限公司(下称：南京投资)35%的股权，经评估，通和置业100%股权的最终评估值为1074385575.88元；南京投资35%股权的评估净值为322999938.67元，以此评估净值的90%，即290699944.81元，确定标的资产定价为1365085520.69元。本次交易属于公司重大资产购买行为并构成关联交易。
二、通过本次新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案。
三、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
四、通过公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司(下称：重庆置业)申请银行融资的议案：
1、拟向中国工商银行股份有限公司重庆西郊支行申请“广厦城·江岸”项目(下称：该项目)贷款16500万元，期限3年，用重庆置业该项目的国有出让土地、广厦经典商业用房、广厦城商业用房及项目的在建工程为该笔贷款作抵押担保。
2、拟向中国农业银行重庆市九龙坡支行申请“广厦城·岭都B、C组团”项目(下称：该项目)贷款12000万元，期限3年。重庆置业该项目的国有出让土地和公司其他自有资产及项目的在建工程为该笔贷款作抵押担保。
五、同意蒋海华辞去公司财务负责人职务。
上述有关事项需提交公司股东大会审议 |
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2006-12-18
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江广厦股份有限公司本次股权分置改革方案：公司本次股权分置改革拟与定向发行股份购买优质资产、豁免广厦控股及其一致行动人全面要约收购义务相结合，具体内容如下：
1、公司本次向第一大股东广厦建设集团有限责任公司(下称：广厦建设)控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)定向发行股份，用于购买广厦控股所持有的通和置业投资有限公司100%的股权和广厦(南京)房地产投资实业有限公司35%的股权。
2、豁免广厦控股及其一致行动人(合计持有公司43339.6471万股，占发行后股本总额的52.84%)全面要约收购义务。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、广厦建设承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、金华市泰恒投资有限公司承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
3、浙江万福建材有限公司和杭州股权管理中心承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。
4、广厦控股承诺：其认购本次定向发行的股份，在公司定向发行完成后三十六个月内不上市交易或者转让。
本次相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日及网络投票时间另行通知 |
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2006-12-04
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600052)“S浙广厦”
根据有关规定，浙江广厦股份有限公司的部分非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、A股市场相关股东会议通知和与股权分置改革相关的信息资料将于近期披露 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-21 ，2006-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-18
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600052)“S浙广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,782,179,896.43 5,124,312,694.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,188,586,841.11 1,418,389,200.27
每股净资产 2.46 2.93
调整后的每股净资产 2.25 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -208,614,115.86 -412,685,992.16
每股收益 -0.36 -0.48
净资产收益率(%) -14.73 -19.36 |
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2006-10-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600052)“S浙广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年10月17日以通讯表决方式召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对通和投资控股有限公司投资计提减值准备的议案。
二、通过公司预计2006年年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。
三、通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江广厦股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年10月9日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-10-09
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因重要事项未公告，自10月9日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 。
浙江广厦股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年10月9日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-10-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-12-04 ，2006-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江广厦股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2006年10月9日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2006-09-29
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公布致歉公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司未能按照原计划在2006年第三季度进入股权分置改革程序，特向广大投资者表示歉意 |
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2006-09-28
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证券简称由“浙江广厦”变为“S浙广厦” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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[20063预减](600052) 浙江广厦：公布公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
浙江广厦股份有限公司于近日获得通和投资控股有限公司(下称：通和投资)的有关专项审计报告，截至2006年6月30日，公司对通和投资的长期股权投资账面余额为151098133.58元。根据该专项审计报告，公司拟对通和投资的投资全额计提减值准备。
公司预计2006年第三季度报告与去年同期相比，业绩大幅度下降 |
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2006-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年9月5日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过重新制定总经理工作细则等提案 |
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2006-08-30
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司日前获悉：公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保引起其持有公司的86424450股非流通股被债权人冻结及轮候冻结，冻结期限至2007年8月。
由于上述事项，公司股权分置改革存在重大不确定因素 |
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2006-08-11
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600052)“浙江广厦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,526,418,050.55 5,124,312,694.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,363,640,849.58 1,418,389,200.27
每股净资产 2.82 2.93
调整后的每股净资产 2.82 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 172,178,842.57 480,310,619.93
净利润 -54,957,464.48 -11,390,646.21
扣除非经常性损益的净利润 -67,553,373.95 -11,777,230.06
每股收益 -0.11 -0.024
净资产收益率(%) -4.03 -0.72
经营活动产生的现金流量净额 -204,071,876.30 -197,740,447.73 |
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2006-07-19
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[20062预减](600052) 浙江广厦：公布2006年上半年业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年业绩预亏提示性公告
经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比去年同期大幅度下降350-450%(上年同期净利润为-11390646.21元)。具体财务数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-07-07
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公布公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司2002年年度现金流量表由于编制失误产生部分数据的错误，公司已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上更新了2002年年度相关报表，2002年年度报告中的资产负债表和利润及利润分配表不因现金流量表的变动发生数据的变更 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年6月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资计划的提案。
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2006-06-30
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公布关于股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年6月29日接到第二大股东金华市泰恒投资有限公司(持有公司32602500股法人股，占公司总股本的6.74%)关于股权质押的通知，该公司将持有公司的股权32600000股质押给中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行，质押期限为2006年6月26日至2007年6月26日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续 |
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2006-06-14
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公布关于部分法人股股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司接到第二大股东金华市泰恒投资有限公司(下称：泰恒投资)通知，根据泰恒投资分别与自然人斯新巧、吴正明于2006年6月8日签订的《股权转让协议书》，泰恒投资将其持有的公司32602500股法人股(占公司总股本的6.74%)分别转让给斯新巧和吴正明，其中：16602500股法人股转让给斯新巧，转让价格为每股1.50元，转让价款计24903750元；16000000股法人股转让给吴正明，转让价格为每股1.50元，转让价款计24000000元。
以上股权过户登记手续完成后，斯新巧将持有公司16602500股法人股(占公司总股本的3.43%)，成为公司第三大股东；吴正明将持有公司16000000股法人股(占公司总股本的3.31%)，成为公司第四大股东；泰恒投资不再持有公司法人股。
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2006-06-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600052)“浙江广厦”
浙江广厦股份有限公司于2006年6月9日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司控股子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司(公司持有其54.16%的股份，下称：南京投资)融资计划的提案：南京投资拟向某家股份制银行贷款110000万元，费率为基准利率。本次融资后，南京投资不再对其他银行具有负债。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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