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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的提案。
四、通过自2007年1月1日起全面执行新《会计准则》及执行新准则后会计政策和会计变更的提案。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度报告及年报摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2007年关联交易决策程序的提案；
7、审议关于续聘2007年度会计师事务所的提案。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,371,496,644.63 5,124,312,694.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,163,461,296.16 1,418,389,200.27
每股净资产 2.41 2.93
调整后的每股净资产 2.21 2.92
2006年 2005年
主营业务收入 661,125,065.57 844,755,345.14
净利润 -255,207,649.90 -183,931,319.42
每股收益 -0.53 -0.38
最新每股收益 -0.29
净资产收益率(%) -21.94 -12.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.03 -0.30
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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浙江广厦股份有限公司本次股权分置改革与重大资产重组相结合，通过向广厦控股创业投资有限公司非公开发行股票换取优质资产置入公司，作为对价安排。
复牌日：2007年4月13日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
公司股权分置改革方案实施后，公司股票简称改为“浙江广厦”，股票代码保持不变。
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2007-04-10
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江广厦股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：每10股流通股转增2股。
股权登记日：2007年4月11日
除权日：2007年4月12日
新增可流通股份上市流通日：2007年4月13日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为-0.211元(定向转增后)。
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2007-04-10
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A增发A股，发行数量：33705万股，增发价:4.05元/股，增发上市 ，2007-04-13 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-04-10
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证券简称由“S浙广厦”变为“浙江广厦” ，2007-04-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-10
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2006年特别转增，10转增2除权日 ，2007-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-10
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2006年特别转增，10转增2转增上市日 ，2007-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-10
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2006年特别转增，10转增2登记日 ，2007-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-10
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A增发A股，发行数量：33705万股，增发价:4.05元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)拟以所持有的通和置业投资有限公司100%股权及广厦(南京)房地产投资实业有限公司35%股权，以每股4.05元的价格认购浙江广厦股份有限公司(下称：S浙广厦)定向发行的33705万股股份，放弃其余应得的8153股股份。
本次权益变动后，广厦控股将直接持有S浙广厦33705万股股份，占总股本的41.07%，成为S浙广厦的控股股东。
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2007-03-26
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2007年股权分置改革相关股东会表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江广厦股份有限公司于2007年3月20日召开2007年股权分置改革相关股东会，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-03-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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浙江广厦股份有限公司于近日召开2007年第二、三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资本公积金定向转增股本的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司对外担保的议案。
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2007-03-26
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江广厦股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关通知及批复文件，核准公司向广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)发行不超过33705万股的人民币普通股购买广厦控股的相关资产，并同意豁免广厦控股因定向增发而取得其33705万股普通股而应履行的要约收购义务。
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2007-03-08
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司非公开发行股票事项经中国证监会上市公司重组审核委员会2007年第2次会议审议获得有条件通过。由于公司目前尚未取得相关核准文件，原定于2007年3月8日至12日召开的股权分置改革相关股东会议将延迟，现将相关事项公告如下：
现场会议召开时间：2007年3月20日15:00。
网络投票时间：2007年3月16日-20日期间股票交易日的上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
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2007-03-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司对外担保的提案：同意公司及其控股子公司与公司实际控制人广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)及其子公司增加银行融资互保，担保金额为人民币4.5亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限与2006年第一次临时大会审议通过的互保期限一致。被担保人提供相应的反担保，但总额不受此次互保金额限制。截至2006年12月，广厦控股及控股子公司已为公司及其控股子公司共计提供7.66亿元的银行借款担保。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额10亿元，无逾期担保。
董事会决定于2007年3月22日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-07
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-03-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于公司对外担保的提案》 |
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2007-03-06
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-03-21 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司资本公积金定向转增的提案》；
2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》 |
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2007-03-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司于2007年3月5日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资本公积金定向转增的提案：公司以现有流通股本255528000股为基数，用资本公积金向股权登记日(2007年3月16日)登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得2股的转增股份。
二、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的提案。
董事会决定于2007年3月21日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-03-05
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关于召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，浙江广厦股份有限公司董事会现公告召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年3月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月8日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
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2007-02-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，浙江广厦股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年3月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称“广厦投票”。
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2007-02-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-03-02,恢复交易日：2007-04-13，连续停牌 ，2007-03-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-02-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-03-02,恢复交易日：2007-04-13 ，2007-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-02-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2007年3月12日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年3月2日至12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。
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2007-02-15
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召开2007年股东大会 ，2007-03-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《浙江广厦股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，浙江广厦股份有限公司认为：该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
公司已按有关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税。公司在新项目的开发运营中对土地增值税问题已经作了预先考虑。公司所开发的房产基本以普通居民住宅开发为主，因而受该通知的影响相对较少。
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2007-01-16
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-10 |
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2007-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙江广厦股份有限公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案。
二、同意广厦控股免于发出要约的议案。
三、通过本次新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案。
四、批准关于修改公司章程的议案。
五、通过关于出售浙江广厦教育发展有限公司90％股权的议案。
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2007-01-04
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公布股权分置改革补充说明
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上交所公告，股权分置 |
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| (600052)"S浙广厦"公布股权分置改革补充说明
浙江广厦股份有限公司现对股权分置改革(下称：股改)作补充说明，其中本次股改方案流通股股东可获得的对价为11894.89万元，相当于每10股流通股获得1.15股。其他补充说明内容详见2006年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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