| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-08
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
因浙江广厦股份有限公司讨论重大事项，公司股票于2007年9月3日起停牌。现该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确，刊登有关公告后复牌。
|
|
|
2007-09-24
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
因浙江广厦股份有限公司讨论重大事项，公司股票于2007年9月3日起停牌，现该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确，刊登有关公告后复牌。
|
|
|
2007-09-15
|
召开2007年度第5次临时股东大会 ，2007-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100％股权的提案》。
|
|
|
2007-09-15
|
董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年9月13日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下事项：
公司拟与控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)签署《股权转让协议》，受让广厦控股持有的东阳市江南置业有限公司(注册资本8600万元，下称：江南置业)100%的股权，以江南置业截止2007年7月31日的净资产评估值256630720.31元作为交易价格。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年9月30日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-09-03
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
浙江广厦股份有限公司正在讨论重大事项，因该事项尚未明确，存在重大不确定性，公司股票将于2007年9月3日起停牌，直至有关事项明确，刊登有关公告后复牌。
|
|
|
2007-08-24
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 8,130,394,036.38 8,664,844,138.71
股东权益 1,398,171,180.64 1,321,347,563.43
每股净资产 1.60 2.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,606,919,378.72 176,725,998.79
调整后
净利润 86,616,706.52 -47,081,906.98
基本每股收益 0.12 -0.10
净资产收益率(%) 6.20 -3.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.17
|
|
|
2007-08-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则。
|
|
|
2007-08-20
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
浙江广厦股份有限公司经营情况正常，股权分置改革及定向增发中涉及的相关事项进展情况见2007年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-08-15
|
公布第二大股东股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
浙江广厦股份有限公司日前获悉，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司(下称：建设集团)因与广西北生集团有限责任公司互保引起建设集团持有的公司86424450股股份被债权人冻结及轮候冻结，冻结期限至2008年2月12日。
|
|
|
2007-08-15
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据浙江广厦股份有限公司股东广厦控股创业投资有限公司在公司股权分置改革中的承诺，由于义乌·江南生态园项目目前仍未完善相关手续，无法判断其置入公司的大致时间；江南置业公司目前仅处于前期了解阶段，尚未进入方案研究阶段，没有具体的时间表。
截至目前，公司没有聘请、委托任何外部专门单位或机构就有关资产置换等事项进行构思、设计、论证等工作。
|
|
|
2007-08-06
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
经书面函证，浙江广厦股份有限公司经营正常，股权分置改革中相关承诺事项目前正逐步实施，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-07-30
|
关于第二大股东股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
浙江广厦股份有限公司日前获悉第二大股东广厦建设集团有限责任公司(下称：建设集团)因与广西北生集团有限责任公司互保，引起建设集团持有公司的86424450股限售流通股被债权人继续冻结及轮候冻结，冻结期限至2008年1月25日。
|
|
|
2007-07-27
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司经营范围的提案，同意将公司章程第二章第十三条修改为“经依法登记，公司经营范围是：房地产投资，房地产经纪，房屋销售租赁代理，会展，工程施工总承包、建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，园林、绿化、市政、幕墙、智能、装修装饰、灯光，实业投资”。
二、通过公司对外担保的议案。
三、增补陈侠担任公司第五届董事会董事。
|
|
|
2007-07-27
|
公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司监事会于2007年7月25日收到楼金生请求辞去其所担任的公司职工监事职务的书面辞职报告。
经2007年7月26日举行的职工代表大会选举，推选邹瑜为第五届监事会职工代表监事。
|
|
|
2007-07-23
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
经书面函证，浙江广厦股份有限公司经营正常，股权分置改革中相关承诺事项目前正逐步实施，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-07-10
|
董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司董事会于2007年7月9日收到蒋海华提交的辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
|
|
|
2007-07-07
|
召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于修改公司经营范围的提案》；
2、 审议《关于公司对外担保的提案》；
3、 审议《关于增补一名董事的提案》 |
|
|
2007-07-07
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年7月6日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的提案。
社会公众可通过公司电话(0571-87969988-1221)、传真(0571-85125355)及电子邮箱(gsgf@guangsha.com)对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。
二、通过关于重新制定信息披露事务管理制度的提案。
上述事项的具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改公司经营范围的提案。
四、通过公司对外担保的提案：同意公司及其控股子公司与公司控股股东广厦控股创业投资有限公司及其子公司(下称：广厦控股)增加银行融资互保，担保金额为人民币9亿元，期限为一年。担保方式为连带责任担保。被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。目前广厦控股及其子公司已为公司及下属子公司提供6.736亿元的银行借款担保。
公司及控股子公司对外担保总额10亿元(含上述担保)，无逾期担保。
五、通过关于增补一名董事的提案。
董事会决定于2007年7月26日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
公布关于股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年6月25日接到第一大股东广厦控股创业投资有限公司(持有公司股份33705万股，占公司总股本的38.67%)关于股权质押的通知，该公司将持有公司的3260万股股权质押给中国光大银行杭州分行，质押期限为2007年6月21日至2008年6月20日。
上述质押已于2007年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。
|
|
|
2007-06-25
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
经书面函证，浙江广厦股份有限公司经营正常，股权分置改革中相关承诺事项目前正逐步实施，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-11
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
经书面函证，浙江广厦股份有限公司经营正常，股权分置改革中相关承诺事项目前正逐步实施，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-28
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
经书面函证，目前，浙江广厦股份有限公司经营正常，股权分置改革中相关承诺事项正逐步实施，除此以外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-18
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,942,091,029.97 8,652,592,727.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,552,663,081.25 1,076,964,212.21
每股净资产 1.78 2.23
报告期 年初至报告期期末
净利润 84,147,335.88 84,147,335.88
基本每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 5.42 5.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.60 -2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
|
|
|
2007-04-27
|
[20072预增](600052) *ST广厦：公布2007年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年半年度业绩预告
经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度的累计净利润比上年同期大幅增长，将实现盈利(上年同期净利润为-54957464.48元)。具体盈利金额将在公司2007年半年度报告中进行详细披露。
|
|
|
2007-04-23
|
证券简称由“浙江广厦”变为“*ST广厦” ，2007-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-04-23
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，《中国经济时报》刊登了“浙江广厦集团拟买壳北生药业欲将建筑资产置入”的信息。针对上述报道，经征询浙江广厦股份有限公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司(下称：广厦控股)，公司特作如下说明：
1、广厦控股正按照股权分置改革承诺将公司打造成房地产专业集团，其旗下的房地产项目在条件允许的情况下将逐步置入公司；2、公司是广厦控股的唯一一家上市公司，广厦控股将全心全意做强做大上市公司；3、广厦控股明确表示目前公司及其下属子公司没有任何借壳计划，广厦控股与广西北生药业股份有限公司的接触仅是以或有债权人的身份对有关情况作一些了解。
|
|
|
2007-04-23
|
[20071预增](600052) 浙江广厦：2007年第一季度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩预增公告
经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩为盈利，净利润比上年同期大幅度增长(上年同期净利润为-34521338.98元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
|
|
|
2007-04-23
|
股票交易实行退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
|
|
浙江广厦股份有限公司因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示，特作如下风险提示：
公司股票将于2007年4月23日停牌一天，自2007年4月24日起实施退市风险警示的特别处理，股票简称将变更为“*ST广厦”；股票价格日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如公司2007年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票交易将在公告2007年年度报告之日起被暂停上市交易。
|
|
|
2007-04-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
浙江广厦股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的提案。
四、通过自2007年1月1日起全面执行新《会计准则》及执行新准则后会计政策和会计变更的提案。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
| | | |
