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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为维护投资者利益，经申请，公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2015-01-06
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于网络媒体近期出现关于浙江广厦股份有限公司实际控制人楼忠福先生的有关传闻,公司于2015年1月4向控股股东广厦控股集团有限公司发函问询相关情况。同日,公司接到广厦控股出具的《回复函》。
公司认为,楼忠福先生未在上市公司担任任何职务,该事项不会对公司日常经营产生重大影响。
根据有关规定,经申请,公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司申请停牌对相关事项进行核查，2015-01-05全天停牌 |
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2015-01-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-01-06 ，2015-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司申请停牌对相关事项进行核查，2015-01-05全天停牌 |
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2015-01-05
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公司申请停牌对相关事项进行核查，2015-01-05全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
1.01 选举楼明先生为董事
1.02 选举楼江跃先生为董事
1.03 选举张汉文先生为董事
1.04 选举汪涛先生为董事
1.05 选举包宇芬女士为董事
1.06 选举朱妙芳女士为董事
1.07 选举徐旭青先生为独立董事
1.08 选举李蓥女士为独立董事
1.09 选举周晓乐女士为独立董事
2 审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
2.01 选举应跃峰先生为监事
2.02 选举许国君先生为监事
3 审议《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
4 审议《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
5 审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
1.01 选举楼明先生为董事
1.02 选举楼江跃先生为董事
1.03 选举张汉文先生为董事
1.04 选举汪涛先生为董事
1.05 选举包宇芬女士为董事
1.06 选举朱妙芳女士为董事
1.07 选举徐旭青先生为独立董事
1.08 选举李蓥女士为独立董事
1.09 选举周晓乐女士为独立董事
2 审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
2.01 选举应跃峰先生为监事
2.02 选举许国君先生为监事
3 审议《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
4 审议《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
5 审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-13
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14：30召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738052;投票简称：广厦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 21.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司关于执行新会计准则的提案》、《公司2014年第三季度报告全文及正文》、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知,其质押给云南国际信托有限公司的本公司5,375万股无限售流通股已于2014年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。2014年10月24日,广厦控股将5300万股权质押给中信证券股份有限公司,并办理了股权质押登记手续。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-30
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于召开2014年半年度业绩说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年9月15日召开,会议审议通过《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》、《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-13
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关于召开2014年半年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2014年9月15日下午14：30召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月15日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》、《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。
网络投票代码：738052;投票简称：广厦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于修改《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于2014-2015年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -6.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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七届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司七届三十二次董事会于2014年8月28日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》、《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》、《关于修订<公司章程>及其附件的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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