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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-08
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年6月5日召开,会议审议通过《关于撤回公司债发行申请的议案》、《关于调整全资子公司浙江天都实业有限公司分立方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江广厦股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每十股派0.75元(含税)。
股权登记日：2015年5月28日
除息日：2015年5月29日
现金红利发放日：2015年5月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500红利发放日 ，2015-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500除权日 ，2015-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.712500登记日 ，2015-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -3.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月31日召开,会议审议通过关于2014年度利润分配预案的议案、2014年年度报告及摘要、关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-01
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投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于2014年年报事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知,2015年3月11日,其将持有的8,700万股我公司股份质押给诺安资产管理有限公司,并办理了股权质押登记手续。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2015年3月31日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2014年度利润分配预案的议案》、《2014年年度报告及摘要》、《关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于举办投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二次会议于2月6日召开,会议审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 11.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《关于2014年度利润分配预案的议案》
5《2014年年度报告及摘要》
6《关于确认2014 年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案》
7.00《关于2015-2016年度对外担保计划的议案》
7.01关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
7.02关于公司与广厦控股及其关联方互保
8《关于续聘公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9《关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》 |
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2015-02-10
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于2015-2016年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《关于2014年度利润分配预案的议案》
5《2014年年度报告及摘要》
6《关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案》
7.00《关于2015-2016年度对外担保计划的议案》
7.01关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
7.02关于公司与广厦控股及其关联方互保
8《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9《关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》 |
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2015-02-10
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关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于2014年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知,其质押给陆家嘴国际信托有限公司的本公司8,700万股无限售流通股已于近日办理了质押登记解除手续。2015年2月5日,广厦控股将持有的4,980万股我公司股份质押给中信证券股份有限公司,并办理了股权质押登记手续。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-02-07
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司通知,其质押给陆家嘴国际信托有限公司的本公司8,700万股无限售流通股已于近日办理了质押登记解除手续。2015年2月5日,广厦控股将持有的4,980万股我公司股份质押给中信证券股份有限公司,并办理了股权质押登记手续。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-30
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加250%到295%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-20
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公告 |
上交所公告 |
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2015年1月19日,浙江广厦股份有限公司接到广厦控股集团有限公司回函,称“我司目前生产经营各项活动一切正常,合同履约能力未受影响。你司对我司及关联企业的担保事项未受到任何影响”。
经申请,公司股票将于2015年1月20日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-01-13
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公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定,经浙江广厦股份有限公司向上海证券交易所申请,公司股票将继续停牌。待有关事项核实清楚后,公司将及时发布,同时申请公司股票复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06,恢复交易日：2015-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于网络媒体近期出现关于浙江广厦股份有限公司实际控制人楼忠福先生的有关传闻,公司于2015年1月4向控股股东广厦控股集团有限公司发函问询相关情况。同日,公司接到广厦控股出具的《回复函》。
公司认为,楼忠福先生未在上市公司担任任何职务,该事项不会对公司日常经营产生重大影响。
根据有关规定,经申请,公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2015-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06,恢复交易日：2015-01-20 ，2015-01-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于网络媒体近期出现关于浙江广厦股份有限公司实际控制人楼忠福先生的有关传闻,公司于2015年1月4向控股股东广厦控股集团有限公司发函问询相关情况。同日,公司接到广厦控股出具的《回复函》。
公司认为,楼忠福先生未在上市公司担任任何职务,该事项不会对公司日常经营产生重大影响。
根据有关规定,经申请,公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2015-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于网络媒体近期出现关于浙江广厦股份有限公司实际控制人楼忠福先生的有关传闻,公司于2015年1月4向控股股东广厦控股集团有限公司发函问询相关情况。同日,公司接到广厦控股出具的《回复函》。
公司认为,楼忠福先生未在上市公司担任任何职务,该事项不会对公司日常经营产生重大影响。
根据有关规定,经申请,公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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2015-01-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为维护投资者利益，经申请，公司股票于2015年1月6日开市起停牌。待有关事项进一步核实后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌 |
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