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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-12
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投资者接待日活动暨2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600052_20170412_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《关于取消2016年年度股东大会部分议案及子议案的议案》、《关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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关于2016年年度股东大会取消部分议案及其子议案并增加议案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600052_20170323_4.pdf
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2017-03-23
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关于2017-2018年度对外担保计划事项的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600052_20170323_3.pdf
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2017-03-23
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第八届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600052_20170323_2.pdf
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
9.00 关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案
9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保
10 关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
12 关于广厦传媒2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明 |
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2017-03-21
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年3月17日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 21.3
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于2017-2018年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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第八届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
9.00 关于2017-2018年度对外担保计划的议案
9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02关于公司于广厦控股及其关联方互保
10 关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
12 关于广厦传媒2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明 |
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2017-03-21
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关于举办投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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2017-03-21
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600052)“浙江广厦”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年4月11日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度利润分配预案的议案、2016年年度报告及摘要、关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
9.00 关于2017-2018年度对外担保计划的议案
9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02关于公司于广厦控股及其关联方互保
10 关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
12 关于广厦传媒2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明 |
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2017-03-14
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关于5%以上股东股权被司法划转的补充公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600052_20170314_2.pdf
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2017-03-14
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关于5%以上股东股权被司法划转的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600052_20170314_1.pdf
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2017-03-04
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600052_20170304_2.pdf
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2017-03-04
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于选举张霞为公司董事长的议案》、《关于选举张霞为公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举李学尧为董事会专门委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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关于第二大股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-16
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补李学尧先生为公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于增补李学尧为公司独立董事的议案》
2.02 《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》 |
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2017-02-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600052_20170214_1.pdf
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2017-02-11
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关于公司副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600052_20170211_1.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预盈公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600052_20170126_2.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经浙江广厦股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润35,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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