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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-31
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司第九届董事会董事津贴的议案、关于公司第八届董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于公司第八届董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600052_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600052_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》、《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600052_20171031_5.pdf
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2017-10-31
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第九届董事会董事津贴的议案
2 关于公司第九届监事会监事津贴的议案
3.00 关于公司第八届董事会换届选举(非独立董事)的议案
3.01 楼婷
3.02 邢力
3.03 祝继东
3.04 张霞
3.05 叶曼桦
3.06 陈磊
4.00 关于公司第八届董事会换届选举(独立董事)的议案
4.01 赵敏
4.02 李学尧
4.03 李勤
5.00 关于公司第八届监事会换届选举的议案
5.01 胡卫庆
5.02 许国君 |
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2017-10-31
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600052_20171031_11.pdf
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2017-10-19
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关于第二大股东持有公司股份解除冻结及解除轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/600052_20171019_1.pdf
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2017-10-18
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关于控股股东持有公司股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600052_20171018_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司会计政策的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于召开2017年半年度网络业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600052_20170822_7.pdf
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2017-08-22
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600052_20170822_3.pdf
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600052_20170822_6.pdf
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2017-08-08
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关于第二大股东股权冻结和解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600052_20170808_1.pdf
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2017-07-27
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关于第二大股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600052_20170727_1.pdf
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2017-07-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过《关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的议案》、《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600052_20170727_4.pdf
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2017-07-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的议案
2 关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2017-07-11
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年7月10日召开,会议审议通过《关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的议案》、《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600052_20170711_4.pdf
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2017-07-11
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第八届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600052_20170711_2.pdf
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2017-07-11
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关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600052_20170711_3.pdf
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2017-07-11
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年7月26日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的议案、关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2017司冻034号),公司控股股东广厦控股集团有限公司持有的公司177,854,646股无限售流通股被浙江省高级人民法院执行冻结,占公司总股本的20.40%,冻结起始日为2017年6月20日,冻结期限三年。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2017-05-10
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关于回复《上海证券交易所关于对公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600052_20170510_1.pdf
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2017-05-04
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关于延期回复《上海证券交易所关于对公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600052_20170504_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于收到《上海证券交易所关于对公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600052_20170425_3.pdf
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2017-04-18
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关于召开现金分红情况网络说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600052_20170418_1.pdf
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江广厦股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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投资者接待日活动暨2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600052)“浙江广厦”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600052_20170412_2.pdf
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